证券简称：松井股份 证券代码：688157 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 . | | --- | | 二、声明 . | | 三、基本假设 . | | 四、本激励计划的主要内容 b | | 五、独立财务顾问意见 . | | 六、备查文件及咨询方式 . | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 $$\mathbf{\hat{n}}=-\mathbf{\hat{n}}\mathbf{\hat{x}}$$ | 松井股份、本公司、 | 指 | 松井新材料集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 独立财务顾问、财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于松井新材料集 | | 独立财务顾问报告、 本报告 | 指 | 团股份有 ...

激励计划规模 - 公司激励计划所涉标的股票总数累计不超股本总额20%[2] - 激励计划合计授予限制性股票174万股，占股本总额1.56%[3] 人员获授情况 - 凌云剑等3人各获授2.86万股，各占授予总数1.64%[3] - 首次授予68人获148.435万股，占授予总数85.31%[3] - 核心骨干61人获131.73万股，占授予总数75.71%[3] 预留部分安排 - 预留部分激励对象12个月内确定[2] - 预留限制性股票25.565万股，占授予总数14.69%[3]

监事会组成 - 公司第三届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] 人员选举 - 2024年8月23日公司选举徐瑞红为第三届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 徐瑞红1978年9月出生，本科学历[3] - 徐瑞红有多段工作履历[3] 股份情况 - 截至公告披露日，徐瑞红直接持股180,390股，占总股本0.16%[4] 任职资格 - 徐瑞红与控股股东无关联，符合任职条件[4]

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-061 松井新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科创大楼 2 楼 B210 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详 ...

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由9名调整为7名[1] - 非独立董事人数由6名调整为4名，独立董事人数为3名[1] 章程修订 - 《公司章程》第一百〇六条修订为公司董事会由7名董事组成[2] 实施条件 - 调整董事会及修订章程需股东大会特别决议通过方可实施[4] - 变更以市场监督管理部门核准内容为准，董事会提请授权办理工商变更登记[4]

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划并制定考核管理办法[1] - 考核范围包括公司董事、高级管理人员等激励对象[4] 业绩目标 - 2024 - 2026年净利润和营收增长率以2023年为基数分别不低于20%、44%、72.80%[7] 考核机制 - 激励对象个人考核分四档，归属比例不同[9] - 绩效考核记录保存期10年，超期经批准后统一销毁[13]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 不属于特定股东及其亲属范围[3] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月内无相关处罚及批评[5] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 具备注册会计师资格[6] 声明信息 - 声明人是沈辉，声明日期为2024年8月23日[10]

会议信息 - 松井股份第二届监事会第二十九次会议于2024年8月23日召开，3位监事均出席[2] 激励计划 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案表决全票通过，待股东大会审议[3][4] - 召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[5] 监事会换届 - 监事会同意提名贺刚、罗杰尧为第三届非职工代表监事候选人[7] - 换届选举议案待股东大会审议，采用累积投票制[7]

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-062 松井新材料集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照松井 新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 颜爱民作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第四次临时股 东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事颜爱民先生，其基本情况 如下： 颜爱民先生，1963 年 1 月出生，中国国籍，汉族，中南大学管理科学与工程 博士研究生，无境外永久居留权。1984 年至 1986 年，在中南矿冶学院任助教； 1986 年至 1995 年，在中南工业大学历任助教、讲师；1995 年至今 ...

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票174万股，占公司股本总额1.56%[2][7][15] - 首次授予148.435万股，占公司股本总额1.33%，占拟授予总额85.31%[2][7] - 预留授予25.565万股，占公司股本总额0.23%，占拟授予总额14.69%[2][8][15] 回购股份情况 - 回购股份价格不超过59.27元/股，资金总额1500 - 3000万元[6] - 截至2024年6月30日，累计回购42.69万股，占总股本0.38%[6] 激励对象情况 - 首次授予激励对象68人，占员工总数9.02%[10] - 董事等获授16.7050万股，占授予总数9.60%，占公告日股本0.15%[13] - 其他激励对象（核心骨干61人）获授131.7300万股，占授予总数75.71%，占公告日股本1.18%[15] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过62个月[18] - 经股东大会审议通过后60日内授予权益，预留部分12个月内授出[19] - 首次授予分三个归属期，归属比例30%、30%、40%，预留相同[20] 授予价格情况 - 授予价格（含预留）为每股19.11元[23] - 占前1、20、60、120个交易日交易均价分别为50.01%、52.00%、55.17%、55.06%[25] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年净利润和营业收入增长率分别不低于20%、44%、72.80%（以2023年为基数）[30] 费用摊销情况 - 首次授予限制性股票摊销总费用2892.32万元，2024 - 2027年分别为418.18万元、1460.84万元、717.52万元、295.78万元[48]