证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-038 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十五次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 12 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘 延庆先生召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费 用的自筹资金的议案》 公司以募集资金置换预先已投入募投项目及 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第二次会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应到独 立董事三人，实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议 由独立董事戴勇斌召集并主持会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海先惠自动化技术股份有限公司 章程》《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，会 议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自 筹资金的议案》 我们认为：公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用自筹资 金事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司本次使用募集资金置 换预先投入的自筹资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。公司履行了必 要的审批程序。本次 ...

东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为上海先惠 自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"、"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等相关规定，对先惠技术使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关于同意上海先惠 自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1100 号）同意，公司于 2024 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 12,645,467 股，每股发行价格人民币 50.01 元，募集资金总额为人民币 632,399,80 ...

上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划相关事项调整的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划相关事项调整的 法律意见 致：上海先惠自动化技术股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海先惠自动化技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2023 年股票期权激励计划事 项（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就 2023 年股票激励计划 所涉行权价格及数量的调整事项（以下简称"本次调整事项"），根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》" ...

分红转增 - 2023年以总股本89,321,603股为基数，每10股派现3元（含税），转增4股[7] 激励计划调整 - 2023年股票期权激励计划行权价由54元/股调为38.36元/股[2][7][8] - 首次授予期权数量由2,812,320份调为3,937,248份[2][8] - 预留期权数量由300,000份调为420,000份[2][8] - 首次授予激励对象由664人调为621人，数量由2,900,440份调为2,812,320份[5] 计划进程 - 2023年6月30日董事会和监事会审议通过激励计划议案[3] - 2023年9月6日完成股票激励计划期权授予登记[5] 合规情况 - 调整对公司财务和经营无实质影响[9] - 监事会同意调整激励计划行权价格和数量[10] - 律所认为期权调整获必要批准和授权，符合规定[11]

募集资金情况 - 2024年4月发行12,645,467股A股，每股50.01元，募资632,399,804.67元，净额619,672,384.67元[2] - 扣除费用后拟投四项目，投资总额132,600.00万元，拟投入募资61,967.24万元[5] 资金置换情况 - 截至2024年5月17日，自筹投项目39,642.63万元，拟置换37,527.38万元[6] - 发行费用1,272.74万元，已付84.47万元，拟置换，总额37,611.85万元[8] 审议与意见 - 2024年6月14日通过置换议案，无需股东大会审议[1][8] - 独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构均认为置换合规[9][10][11][13] 公告情况 - 发布多项决议、报告及核查意见，日期为2024年6月15日[14][15]

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-036 上海先惠自动化技术股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中 心三楼 315 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,875,034 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,875,034 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 55.8375 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 55.8375 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月5日14点召开[1] - 股东大会召集时间为5月20日，公告刊登时间为5月21日[4] - 股权登记日为2024年5月28日[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表8人，代表股份49,875,034股，占比55.8376%[6] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意49,874,829股，占比99.9996%[8] - 反对205股，占比0.0004%[9] - 弃权0股，占比0%[9]

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-035 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/4 | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利 0.30 元（含税） 每股转增 0.4 股 相关日期 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度权 益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

股东大会信息 - 2024年6月5日14:00在上海市松江区召开股东大会[13] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2024年6月5日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] - 网络投票通过互联网投票平台时间为2024年6月5日9:15 - 15:00[13] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[9] - 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[14] 公司数据变更 - 公司注册资本由7667.6136万元变更为8932.1603万元[17] - 公司总股本由7667.6136万股变更为8932.1603万股[17] - 2024年4月25日完成与本次发行相关的证券变更登记工作[17] 利润分配政策 - 最近一个会计年度末资产负债率高于70%或经营性现金流净额为负时可不进行利润分配[20] - 未来12个月内若无重大资金支出安排且满足现金分红条件，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[20] - 保证最近三年现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[20] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[20] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[20] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%或40%[21] - 经营良好且董事会认为股本与净资产规模不匹配时可提股票股利分配方案[21] - 有利润时原则上至少每年分配一次，也可中期现金分配[21] - 利润分配方案经董事会、监事会审议后提交股东大会，独立董事发表意见[21] - 现金分红比例不符规定，董事会专项说明后经独立董事意见提交股东大会审议披露[22] - 股东大会审议现金分红方案前与股东沟通，审议时提供网络投票[22] - 召开年度股东大会审议年度利润分配方案时可审议下一年中期现金分红条件等[22] - 股东违规占资，公司扣减其现金红利偿还[22] - 遇不可抗力等重大变化可调整利润分配政策，经董事会论述、独立董事同意后提交股东大会特别决议[22]