投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，采用电话会议形式 [2] - 参与单位共 95 家机构，时间为 2024 年 4 月 26 日 [2] - 上市公司接待人员包括总经理刘占杰等公司领导 [2] 公司一季度整体业绩情况 - 营业收入 6.87 亿元，同比增幅 0.04%，环比增幅 51%，相比去年二三季度分别增幅 18%和 24% [2][3][5] - 归母净利润 1.38 亿元，同比增长 0.06%，环比增长 182%，归母净利润率为 20%，环比提升 9 个百分点 [3][6] - 扣非归母净利润 1.33 亿元，同比增长 7%，环比增长 251%，扣非归母净利润率为 19%，环比提升 11 个百分点 [3][6] 分版块业绩情况 - 生命科学板块收入 3.50 亿元，环比增长 79% [3][4] - 医疗创新板块收入 3.34 亿元，环比增长 31% [3][4] 分区域业绩情况 - 国内市场收入 4.99 亿元，环比增长 80% [3] - 海外市场收入 1.86 亿元，同比下滑，环比增长 6%，预计后续表现反弹 [3][4][5] 问答环节要点 业务进展与业绩表现 - 生命科学板块把握实验室建设机遇，方案多样化并延伸至核心场景应用 [3][4] - 医疗创新板块紧跟医疗新基建等机会，服务多类用户场景，用药自动化方案突破高端用户 [3][4] 非存储新产业进展 - 非存储产品系列化布局继续完善，一季度相关业务收入同比增长 22%，环比增长 36%，占比达 39% [4] 新产品方案上线情况 - 一季度研发投入 7725.80 万元，占营业收入比重 11.25% [5] - 生命科学领域推出光照/霉菌培养箱等新产品方案，丰富实验室耗材 [5] - 医疗创新领域推出普药配液机器人等新产品方案 [5] 净利率提升原因 - 实现收入增长，在去年同期高基数压力下同比增幅 0.04%，环比增幅 51% [5] - 通过全流程数字化建设等措施提升全价值链效率，降本增效，期间费用率改善 [5]

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [7] 报告的核心观点 - 公司发布2024年一季度报告，一季度实现营业收入6.87亿元（+0.04%），归母净利润1.38亿元（+0.06%），扣非净利润1.33亿元（+6.64%），经营性现金流0.77亿元（-27.34%） [7] - Q1业绩略超此前预期，公司经营逐步回归常态，收入端持平且环比2023Q4增长51%，利润端环比大幅增长，期间费用率明显改善，整体盈利能力逐步回归常态 [7] - 非储存业务布局持续完善，有望受益于行业结构性机会，新产业占收入比重达39%，同比增长22%，环比增长36%，生命科学和医疗创新板块收入均环比增长 [7] - 国内市场实现较好复苏，2024Q1实现营业收入4.99亿元（同比+11%，环比+80%），海外业务2024Q1实现收入1.86亿元，同比下滑但环比增长6%，2024年有望随着积压项目转化迎来反弹 [7] - 上调公司2024 - 2026年归母净利润预测至5.51/6.85/8.36亿元，同比增长35.68%/24.29%/22.12%，EPS分别为1.73/2.15/2.63元，当前股价对应2024 - 2026年PE为21/17/14倍 [7] 根据相关目录分别进行总结 财务指标预测 |指标|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入(百万元)|2280.90|2817.20|3447.26|4157.81| |收入增长率%|-20.36|23.51|22.36|20.61| |归母净利润（百万元）|406.07|550.96|684.78|836.24| |利润增速%|-32.41|35.68|24.29|22.12| |毛利率%|50.63|50.76|51.05|51.17| |摊薄EPS(元)|1.28|1.73|2.15|2.63| |PE|28.92|21.31|17.15|14.04| |PB|2.78|2.46|2.15|1.86| |PS|5.15|4.17|3.41|2.82| [7] 资产负债表（百万元） |项目|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |流动资产|2536.03|2861.18|3317.22|3963.79| |现金|1269.28|1524.66|1898.06|2438.33| |应收账款|187.68|203.46|220.24|254.09| |其它应收款|7.47|7.83|9.58|11.55| |预付账款|18.99|20.81|24.98|29.64| |存货|248.02|292.83|346.88|406.07| |其他|804.59|811.59|817.49|824.11| |非流动资产|2989.65|3330.72|3776.63|4214.56| |长期投资|130.30|130.30|130.30|130.30| |固定资产|779.56|1005.65|1216.10|1402.84| |无形资产|367.73|367.73|367.73|367.73| |其他|1712.06|1827.05|2062.50|2313.70| |资产总计|5525.68|6191.90|7093.84|8178.35| |流动负债|941.66|1050.82|1259.27|1496.91| |短期借款|6.01|6.01|6.01|6.01| |应付账款|285.67|334.33|402.67|479.63| |其他|649.98|710.48|850.60|1011.27| |非流动负债|144.06|142.41|142.41|142.41| |长期借款|0.00|0.00|0.00|0.00| |其他|144.06|142.41|142.41|142.41| |负债合计|1085.72|1193.22|1401.68|1639.31| |少数股东权益|209.25|216.26|224.96|235.60| |归属母公司股东权益|4230.71|4782.43|5467.20|6303.44| |负债和股东权益|5525.68|6191.90|7093.84|8178.35| [14] 利润表（百万元） |项目|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入|2280.90|2817.20|3447.26|4157.81| |营业成本|1125.98|1387.10|1687.52|2030.35| |营业税金及附加|20.81|23.95|29.30|35.34| |营业费用|339.57|366.24|446.42|536.36| |管理费用|183.47|208.47|255.10|305.60| |财务费用|-23.53|0.00|0.00|0.00| |资产减值损失|-1.64|0.00|0.00|0.00| |公允价值变动收益|2.06|0.00|0.00|0.00| |投资净收益|83.03|84.52|103.42|124.73| |营业利润|438.40|599.46|745.07|909.86| |营业外收入|3.34|0.00|0.00|0.00| |营业外支出|7.25|0.00|0.00|0.00| |利润总额|434.49|599.46|745.07|909.86| |所得税|22.43|41.50|51.58|62.99| |净利润|412.06|557.96|693.48|846.87| |少数股东损益|5.99|7.01|8.71|10.63| |归属母公司净利润|406.07|550.96|684.78|836.24| [14] 现金流量表(百万元) |项目|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |经营活动现金流|249.26|612.79|849.98|1015.54| |净利润|412.06|557.96|693.48|846.87| |折旧摊销|104.85|106.35|134.10|162.07| |财务费用|-6.43|0.00|0.00|0.00| |投资损失|-83.03|-84.52|-103.42|-124.73| |营运资金变动|-169.54|40.55|125.82|131.34| |其它|-8.64|-7.55|0.00|0.00| |投资活动现金流|252.76|-357.82|-476.58|-475.27| |资本支出|-175.83|-500.00|-580.00|-600.00| |长期投资|358.20|0.00|0.00|0.00| |其他|70.38|142.18|103.42|124.73| |筹资活动现金流|-168.30|-0.84|0.00|0.00| |短期借款|-4.01|0.00|0.00|0.00| |长期借款|0.00|0.00|0.00|0.00| |其他|-164.29|-0.84|0.00|0.00| |现金净增加额|325.48|255.38|373.40|540.27| [14] 主要财务比率 |指标|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入增长率|-20.36%|23.51%|22.36%|20.61%| |营业利润增长率|-35.12%|36.74%|24.29%|22.12%| |归属母公司净利润增长率|-32.41%|35.68%|24.29%|22.12%| |毛利率|50.63%|50.76%|51.05%|51.17%| |净利率|17.80%|19.56%|19.86%|20.11%| |ROE|9.60%|11.52%|12.53%|13.27%| |ROIC|7.03%|11.10%|12.12%|12.89%| |资产负债率|19.65%|19.27%|19.76%|20.04%| |净资产负债率|-27.92%|-29.92%|-32.83%|-36.84%| |流动比率|2.69|2.72|2.63|2.65| |速动比率|2.27|2.30|2.23|2.27| |总资产周转率|0.41|0.48|0.52|0.54| |应收帐款周转率|13.28|14.40|16.27|17.53| |应付帐款周转率|3.62|4.47|4.58|4.60| |每股收益(元)|1.28|1.73|2.15|2.63| |每股经营现金(元)|0.78|1.93|2.67|3.19| |每股净资产(元)|13.31|15.04|17.20|19.83| |P/E|28.92|21.31|17.15|14.04| |P/B|2.78|2.46|2.15|1.86| |EV/EBITDA|26.69|14.52|11.23|8.71| |P/S|5.15|4.17|3.41|2.82| [14]

业绩总结 - 海尔生物2024Q1实现业绩同比正增长，环比增长51%[1] - 海尔生物2024Q1归母净利润1.38亿元，同比增长0.06%，环比增长182%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为5.3/6.5/8.2亿元，EPS分别为1.66/2.06/2.58元[5] - 营业收入在2023年至2026年呈现逐年增长的趋势，分别为2280.90百万元、2811.10百万元、3500.07百万元和4383.09百万元[9] - 净利率在2023年至2026年逐年增长，分别为17.80%、18.73%、18.69%和18.71%[9] - ROE在2023年至2026年逐年增长，分别为9.60%、11.15%、12.16%和13.23%[9] 新产业和板块收入 - 海尔生物新产业占收入比重达39%，同比增长22%，环比增长36%[2] - 海尔生物生命科学板块收入3.50亿元，环比增长79%；医疗创新板块收入3.34亿元，环比增长31%[2] 市场表现 - 海尔生物国内市场实现收入4.99亿元，同比增长11%，环比增长80%[3] - 海尔生物海外市场实现收入1.86亿元，同比下滑，环比增长6%[4] 风险提示 - 公司风险提示包括业务拓展不及预期、市场竞争加剧、海外地缘政治、产品研发不及预期[6] 投资评级 - 投资评级标准中，买入表示预期个股相对同期基准指数涨幅在20%以上，增持表示预期个股相对同期基准指数涨幅在10%与20%之间，中性表示预期个股相对同期基准指数涨幅在-10%与10%之间，回避表示预期个股相对同期基准指数涨幅在-10%以下[10]

投资评级 - 报告对公司的投资评级为“买入-A”，6个月目标价为43.27元，相当于2024年25倍的动态市盈率 [7][22] 核心观点 - 公司2024年一季度业绩略超预期，营业收入6.87亿元，同比增长0.04%，归母净利润1.38亿元，同比增长0.06%，环比增长182% [5] - 公司毛利率为49.6%，归母净利润率和扣非归母净利润率分别为20%和19%，环比分别提升9pct和11pct [5] - 公司生命科学板块收入3.5亿元，环比增长79%，医疗创新板块收入3.34亿元，环比增长31% [6] - 公司非存储产品系列化布局完善，新产业占收入比重达39%，同比增长22%，环比增长36% [6] - 公司国内市场收入4.99亿元，同比增长11%，环比增长80%，海外市场收入1.86亿元，环比增长6% [20] 财务表现 - 2024年一季度公司实现营业收入6.87亿元，同比增长0.04%，归母净利润1.38亿元，同比增长0.06% [5] - 公司2024年一季度毛利率为49.6%，归母净利润率和扣非归母净利润率分别为20%和19% [5] - 公司2024年一季度生命科学板块收入3.5亿元，环比增长79%，医疗创新板块收入3.34亿元，环比增长31% [6] - 公司2024年一季度非存储产品收入占比39%，同比增长22%，环比增长36% [6] - 公司2024年一季度国内市场收入4.99亿元，同比增长11%，环比增长80%，海外市场收入1.86亿元，环比增长6% [20] 业务发展 - 公司重点把握行业结构性复苏和发展机会，生命科学板块收入3.5亿元，环比增长79%，医疗创新板块收入3.34亿元，环比增长31% [6] - 公司持续科技创新，推出光照/霉菌培养箱、落地式高速冷冻离心机、全自动细胞培养工作站等新产品方案 [6] - 公司非存储产品系列化布局完善，新产业占收入比重达39%，同比增长22%，环比增长36% [6] - 公司国内市场收入4.99亿元，同比增长11%，环比增长80%，海外市场收入1.86亿元，环比增长6% [20] 估值与预测 - 报告预计公司2024年-2026年收入增速分别为26.4%、25.0%、23.5%，净利润增速分别为35.5%、25.3%、25.1% [22] - 公司2024年一季度营业收入6.87亿元，同比增长0.04%，归母净利润1.38亿元，同比增长0.06% [5] - 公司2024年一季度毛利率为49.6%，归母净利润率和扣非归母净利润率分别为20%和19% [5]

财务表现 - 第一季度营业收入为6.87亿元，同比增幅0.04%，环比增幅51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元，同比增长0.06%，环比增长182%[8] - 新产业占收入比重达39%，同比增长22%，环比增长36%[6] - 生命科学板块实现收入3.50亿元，环比增长79%[7] - 医疗创新板块实现收入3.34亿元，环比增长31%[7] - 国内市场实现收入4.99亿元，同比增长11%，环比增长80%[8] - 海外市场实现收入1.86亿元，环比增长6%[8] 资产负债 - 增值税即征即退项目涉及金额为3,857,719.22元[11] - 增值税加计抵减项目涉及金额为1,824,242.84元[12] - 公司总资产为5,686,835,629.15元，较去年同期增长了161,153,060.48元[21] - 公司流动资产合计为2,748,960,813.13元，较去年同期增长了212,932,769.61元[21] - 公司非流动资产合计为2,937,874,816.02元，较去年同期减少了51,779,709.13元[21] - 公司总负债为1,130,338,492.54元，较去年同期增长了44,618,922.59元[22] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为560,317,919.65元，较上年同期有所下降；经营活动现金流出小计为483,112,922.83元，较上年同期有所下降，经营活动产生的现金流量净额为77,204,996.82元[26] - 投资活动现金流入小计为384,384,067.11元，较上年同期有所下降；投资活动现金流出小计为391,913,472.06元，较上年同期有所增加，投资活动产生的现金流量净额为-7,529,404.95元[27] - 筹资活动现金流入小计为5,170,000.00元，较上年同期有所增加；筹资活动现金流出小计为25,666,108.43元，较上年同期有所增加，筹资活动产生的现金流量净额为-20,496,108.43元[27]

公司活动信息 - 2024年4月19日下午15:00 - 17:00，公司参与上海证券交易所主办的2023年度医疗设备专场集体业绩说明会，参会方式为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员包括董事、总经理刘占杰，独立董事邹殿新，首席财务官莫瑞娟，董事会秘书黄艳莉 [2] “提质增效重回报”专项行动 公司发展 - 聚焦用户多样性场景需求，加大技术创新，夯实通用产品优势和低温工业自动化场景，探索核心工艺及场景应用，构建“软硬服”一体化方案，加速新产业拓展 [3] - 持续深入推进全球化布局，加大出海力度，构建持续增长动力 [3] 公司治理 - 严格遵循法律法规，配合独立董事履职，完善公司治理结构，完成新一届董事会、监事会换届选举 [3] - 提升ESG建设，推动ESG体系融入企业经营管理环节，强化“关键少数”责任 [4] 投资者保护 - 丰富与投资者交流方式，2024年举办3 - 4场业绩说明会、参加1场投资者网上接待日、参与或接待投资者100多场次 [4] - 重视投资者回报，2019 - 2022年累计分红4.78亿元，近4年现金分红复合增长率36.54%；2023年拟每10股派发现金股利5.15元，现金分红率40.04% [4] - 2024年推出新一轮股份回购计划和股权激励计划 [4][5] 海外市场应对策略 项目类业务 - 方案拓展：紧抓用户替换需求和数字化、绿色能源需求机会，升级迭代数智方案，从太阳能疫苗存储方案拓展到太阳能诊所、太阳能实验室方案，应用于肯尼亚、科特迪瓦等国家和地区 [5][6] - 合作方融合：与60余个国际组织保持长期合作，通过项目切入当地市场经销网络，在塞内加尔等国家和地区有业务体现 [6] 经销类业务 - 在800多家经销网络体系基础上持续拓展，加强当地化布局，建立本土化团队和体系，已建立尼日利亚等地用户体验中心体系和英国当地化团队，并计划在欧美进一步拓展 [6] 2023年业绩情况 净利润下降原因 - 营业收入同比下降，同时期间费用持续投入，公司聚焦生命科学和医疗创新领域，加大技术创新、全球市场体系布局和组织能力升级投入 [7] 业务升级成果 - 2023年毛利率达51%，同比提升2.5个百分点 [7] 2023年数字化建设进展 研发端 - 搭建企划、研发数字化平台，打通研 - 产 - 销流程，推进模块化集成上线，物料号减少7% [7][8] 采购端 - 借助数字化技术管理供应商，优化样件供应商引入标准，打通新品样件数字化线上采购流程，样件采购周期缩短60% [8] 生产端 - 互联工厂实现“端到端”数字化管理和全流程可视，生产效率提高12%，市场不良率下降24% [8] 市场端 - 利用大数据驱动运营体系升级，实现销售行为、经营成果、用户体验迭代等方面信息化 [8] 售后端 - 重构数字化服务体系，搭建智慧客服平台、场景交付平台等，提升用户满意度 [8] 投资并购策略 并购方向 - 专注生命科学和医疗创新领域，围绕战略布局，关注高技术壁垒、发展前景好、与公司协同价值大的赛道 [9] 并购案例 - 2020年并购海尔血技，填补浆站场景缺失，形成智慧血液整体解决方案，2023年收入体量接近翻番 [9] - 2023年并购海尔生物医疗科技（苏州），其自动化技术与海尔生物制冷平台融合，推出领先的智慧药房整体解决方案 [10] 投后整合 - 完善投后整合体系，形成相对独立发展、双方赋能、完全融入等不同模式 [9] 方案推广情况 智慧疫苗接种方案 - 方案复制：2023年在南京、喀什、哈密等地落地区域网，推进贵州省网建设，疫苗接种点累计超5000家 [10] - 方案创新：升级自动化疫苗工作站，节约20%工作时长，已在上海、贵州等区域落地 [10][11] 数字化用血解决方案 - 2023年落地青海省网、鄂尔多斯等城市网 [11] 股权激励目标考量 公司内外部因素动态发展 - 外部因素：宏观经济和行业恢复发展，关注国家设备换新政策推进 [11] - 内部因素：公司科创、场景生态、国际化、外延并购等战略落地，加强国内外市场直面用户能力建设、新业务发展和投资并购 [11][12] 股东、公司和员工价值兼顾 - 在符合股东利益最大化和公司战略愿景基础上，激励员工挑战更高目标，享受更高价值增值 [12] 非存储业务发展情况 整体情况 - 2023年非存储类新产业占收入比重38%，同比增长超30% [12] 生命科学板块 - 生物培养、离心制备等新品类加速放量，布局生物制药工艺场景方案 [12] - 针对制药用户推出智能自动化细胞制备方案，进入南华生物、赛奥生物等用户 [13] - 针对制药场景研发并上市冻干机、可控冻融系统等新方案 [13] - 针对科研高校用户完善全场景自动化样本管理方案，多场景有新品上市 [13] 医疗创新板块 - 针对医院用户形成用药自动化场景方案，实现院内用药全流程数智化闭环管理 [13] - 2023年方案新进入80多家医院，累计服务用户超300家，持续突破二级、三级医院用户群 [13] 研发体系建设及进展 研发体系布局 - 依托六大技术委员会，形成以六大技术平台为核心，六地研发中心互为补充的开放式研发体系布局 [14] 研发模式升级 - 建立“用户参与设计、验证、应用”的开放式研发模式，覆盖6大用户圈层，用户参与设计产品超10个大类，提出典型验证程序60余个，参与新品验证测试28类，共创多个用户场景样板 [14] 其他问题解答 英国当地化模式 - 海外市场深耕当地化战略，在英国搭建体验中心，建立本土化团队，未来将持续推动海外当地化建设并向全球复制 [15] 国家设备更新政策影响 - 政策满足公司下游高校科研机构、生物制药企业、医院、疾控中心、血站等用户的更新需求 [15] AI应用情况 - 已形成多个技术平台，为生命科学和医疗卫生用户提供数字场景综合解决方案，未来将持续关注前沿技术发展及应用 [16] ESG报告及表现 - 公司升级社会责任模型，持续获得Wind ESG AAA评级，2023年可持续发展报告于3月28日披露，2024年将继续推进ESG建设 [17] 商誉减值风险 - 2023年末相关资产组不存在商誉减值情况，未来如经营业绩波动将及时披露信息 [17]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-029 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 215,420,781 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 215,420,781 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.2408 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.2408 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 （二） 股东 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-031 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第二届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15:30 以现场结合 通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦 15 层会议室举行。本次 会议的通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江兰主持。会议的召集和召开 程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 经审议，公司监事会认为： 1、对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次 授予条件 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单（授予日）的核查 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 综上所述，我们认为公司本次激励计划的授予条件已经成就，同意公司本次 激励计划的首次授予日为 2024 年 4 月 18 日，以 15.41 元/股的授予价格向 262 名激励对象授予 292 万股限制性股票。 （一） 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 独立董事一致同意公司实施本次激励计划，并将相关议案提交第二届董事会 第十九次会议审议。 经审议，独立董事认为： 1、根据 2023 年年度股东大会的授权，董事会确定公司 2024 年限制性股票 激励计划规定的首次授予日为 2024 年 4 月 18 日，该授予日符合《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规章和规范性文件 以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励的情形，公司具备实施本次限制性股票激励计划的主体资格。 3、公司确定首次授予限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》和 《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格； ...