邦彦技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-062 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1 号楼 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,674,284 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 80,674,284 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52.9966 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.99 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于邦彦技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian Di ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年10月31日16:00 - 17:00，采用线上会议形式 [2][3] - 参与单位及人员众多，包括上海和谐汇章溢漫、东方证券宁小涵等多家机构和个人 [2][3] - 上市公司接待人员为董事会秘书邹家瑞 [3] 2023年第三季度财务状况 - 实现营业收入16,330.32万元，同比下降10.81% [4] - 实现归属于母公司所有者的净利润1,613.49万元，与去年同期亏损2,156.99万元相比，增幅为174.80% [4] - 收入不及同期原因：三季度非客户传统交付旺季，受客户资金预算及考核影响，产品交付集中在四季度；客户审批验收环节受自身因素影响 [4] 2023年第四季度业务情况 - 截至三季度末，尚有在手订单及备产通知书27,015.62万元，为业绩提供有力支撑 [4] - 2023年为质量效益年，经营方针为“提升质量、降低成本、控制费用、增加效益”，进行稳健经营 [5] - 未来业务规划：利用核心技术及优质客户资源，聚焦三大业务板块，深耕民品市场 [5] 2024年收入增速 - 具体收入增速尚未定论，三大业务板块有成熟成体系产品在各军兵种规模化应用，会深挖客户需求 [5] 第四季度成本费用情况 - 各季度费用支出基本平衡，第四季度费用总体不会有较大波动 [5][6] - 产品单价有下行压力致毛利率有下行压力，通过集中采购、有序安排生产等措施降本增效，本报告期毛利率与去年同期略有增长，销售成本可控 [6] 计提资产减值情况 - 因客户结算周期长，应收账款余额较高，按企业会计准则要求计提坏账损失 [6][7] - 报告期末，存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目计提存货跌价准备 [7] - 2023年第三季度，合并报表口径共计提资产减值损失和信用减值损失652.11万元，减少利润总额652.11万元 [7]

营业收入与净利润 - [本报告期营业收入4247.07万元，同比减少21.02%；年初至报告期末营业收入1.63亿元，同比减少10.81%][6] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2.88万元；年初至报告期末为1613.49万元][6] - [2023年前三季度营业总收入1.63亿元，较2022年同期的1.83亿元有所下降][23] - [2023年前三季度营业总成本2.03亿元，较2022年同期的2.33亿元有所下降][23] - [2023年前三季度净利润为1580.74万元，而2022年同期净亏损2242.47万元][24] - [2023年前三季度基本每股收益为0.11元/股，2022年同期为 - 0.19元/股][25] 研发投入 - [本报告期研发投入2316.32万元，同比增加22.30%；年初至报告期末研发投入6352.29万元，同比增加11.78%][7] - [本报告期研发投入占营业收入比例为54.54%，较上年同期增加19.32个百分点；年初至报告期末为38.90%，较上年同期增加7.86个百分点][7] 资产与权益 - [本报告期末总资产19.35亿元，较上年度末减少4.90%；归属于上市公司股东的所有者权益15.99亿元，较上年度末增加1.13%][7] - [2023年9月30日，公司货币资金为284783214.60元，较2022年12月31日的647100052.37元减少][20] - [2023年9月30日，公司交易性金融资产为233956096.57元，2022年12月31日无此项][20] - [2023年9月30日，公司应收账款为392208730.03元，较2022年12月31日的413860469.11元减少][20] - [2023年9月30日，公司存货为164899955.55元，较2022年12月31日的117293668.96元增加][20] - [2023年9月30日，公司短期借款为69180000.00元，较2022年12月31日的126900000.00元减少][20] - [2023年9月30日，公司应付账款为102513084.31元，较2022年12月31日的135667599.46元减少][20] - [2023年9月30日，公司合同负债为18768827.65元，较2022年12月31日的9638604.59元增加][20] - [2023年第三季度末流动负债合计2.57亿元，较上期的3.90亿元有所减少][22] - [2023年第三季度末非流动负债合计7689.46万元，较上期的6048.74万元有所增加][22] - [2023年第三季度末负债合计3.34亿元，较上期的4.51亿元有所减少][22] - [2023年第三季度末所有者权益合计16.02亿元，较上期的15.84亿元有所增加][22] - [2023年1月1日较2022年12月31日，递延所得税资产增加40.162913万美元，递延所得税负债增加40.162913万美元][32][33] - [2023年1月1日较2022年12月31日，非流动资产合计增加40.162913万美元，非流动负债合计增加40.162913万美元，资产总计和负债和所有者权益总计均增加40.162913万美元][32][33] 非经常性损益 - [本报告期非经常性损益合计2469.09万元；年初至报告期末为4485.46万元][11] - [军品增值税免税收入1522.73万元被界定为经常性损益，原因是与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定][12] 净利润变动原因 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润变动主要受资金成本及收益、麒麟诉讼案件影响，2023年度净利润增加2259.90万元][12][13] - [本报告期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润变动主要系军品免税收益比上年同期减少所致][13] 现金流量 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动主要是报告期内公司支付供应商货款增加所致][13] - [2023年前三季度经营活动现金流入小计2.71亿元，流出小计2.79亿元，净额为 - 809.24万元][28] - [2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金2.09亿元，较2022年同期的1.25亿元有所增加][28] - [2023年第三季度投资活动现金流入小计2.4129696503亿美元，现金流出小计5.1515051645亿美元，现金流量净额为-2.7385355142亿美元][29] - [2023年第三季度筹资活动现金流入小计6918万美元，现金流出小计1.4955085703亿美元，现金流量净额为-8037.085703万美元][29] - [2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-3.623168396亿美元，期末余额为2.6222254902亿美元][29] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为9082人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][15] - [前10名股东中，祝国胜持股38269774股，占比25.14%；劲牌有限公司持股23400000股，占比15.37%][15] 在手订单 - [截至报告期末，公司尚有在手订单及备产通知书约27015.62万元，在手订单充足][18] 财务报表调整 - [因《企业会计准则解释第16号》，2023年起调整当年年初财务报表][30]

邦彦技术股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-061 二、说明会召开的时间、地点和方式 邦彦技术股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 ...

独立董事：吴申军、柴远波、桂金岭 2023 年 10 月 27 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，作为邦彦技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公 司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了审核并发表以下独立意 见： 一、《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》的独立意见 经审阅，我们认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关 会计政策的规定，体现了谨慎性原则。本次计提减值准备，能够真实准确的反映 公司资产状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信 息，决策程序符合有关法律、法规及《邦彦技术股份有限公司章程》的规定，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本次计提资 产减值准备的事项。 邦彦技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-059 邦彦技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 27 日采用通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 24 日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席江芳主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资 产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序 符合相关规定。公司监事会同意本次计提资产减值准备的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.co ...

国信证券股份有限公司 关于邦彦技术股份有限公司高级管理人员 暨核心技术人员离职的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为邦彦技 术股份有限公司（以下简称"邦彦技术"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，对公司高级管理人员暨核心技术人员离职进行了核查，具体情况如下： 一、高级管理人员暨核心技术人员离职的具体情况 董杰先生因个人原因申请辞去所任职务，离职后，董杰先生不再担任公司任 何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董杰先生在公司任职期间恪尽 职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。 （一）核心技术人员的具体情况 董杰先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1998 年 8 月至 2000 年 6 月任职于中国重工集团；2000 年 6 月至 2003 年 6 月任 职于 NewModern 公司；2003 年 6 月至 2004 年 5 月任职于 Appeon 公司；2004 年 5 月至 2 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-058 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期收到公司副总经理暨 核心技术人员董杰先生的书面辞职报告。董杰先生因个人原因申请辞去所任职 务，辞任后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董 杰先生目前已完成工作交接，其负责的经营管理及技术研发工作已由相关人员承 接，其离职不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生重大不利影响。 一、高级管理人员暨核心技术人员离职的具体情况 董杰先生因个人原因申请辞去所任职务，离职后，董杰先生不再担任公司任 何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董杰先生在公司任职期间恪尽 职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对董杰先生任职期 间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ （一） 核心技术人员的具体情况 董杰先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1998 年 8 月至 2000 年 6 月任职于中国重工集团；2000 年 6 月至 2003 年 6 月任 职于 NewModern 公司；2003 年 6 月至 2004 年 5 月任职于 ...

邦彦技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 邦彦技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | 邦彦技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 邦彦技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 1 邦彦技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 指定的有关人员有权拒绝回答。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核 ...