北京市中伦（深圳）律师事务所 关于邦彦技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 2. 提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于邦彦技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：邦彦技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东 大会规则》" ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-031 邦彦技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,773,017 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 80,773,017 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.7220 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.7220 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 152,225,204 股；其中公司回购专用账户中股 份数为 1,871,421 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号： 2024-030 邦彦技术股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划预留权益失效的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023年股票期权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （二）2023年5月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-024）， 根据公司其他独立董事的委托，独立董事吴申军先生作为征集人就2022年年度 股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 （三）2023年5月10日至2023年5月19日，于公司内部对本次拟激励对象的 姓名和职务进行了公示，公示期间共计10天，公司员工可在公示有效期内以向 监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象 提出的异议。2023年5月20日，公司披露了《监事会关于2023年股票期权激励计 划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-028）。 ...

行业发展趋势和公司定位 - 信息化行业具有较高的技术门槛,涉及多学科、多领域技术,技术集成度高,需求理解和核心技术掌握难度较高[1] - 公司是国家级高新技术企业,国家级专精特新"小巨人"企业,具备完整的特定行业许可及自主核心知识产权[1] - 公司已建成多个省市级研发中心,在军工信息通信领域具有较强的技术实力和行业地位[1][2] 未来发展战略 - 军工业务方面,公司将稳定军工当前业务基本面,提升全网信息通信整体服务能力,力争成为军队的全网通信服务商[2] - 民品业务方面,公司以AI技术为核心驱动力,依托国产自主可控和信息安全技术,开辟民品新赛道,开创新发展格局[2][3] 收入结构和竞争优势 - 主要收入来源包括舰船通信产品、融合通信产品、信息安全产品、电力专网产品等,公司正在开拓分布式音视频控制系统、邦彦云PC和AI Agent等民品新产品[2][3] - 公司核心竞争力包括成熟的研发体系、军工三个业务板块相互促进协同发展、通用通信计算平台技术优势、快速反应能力及技术先发优势、行业准入许可的资质优势、国产自主可控技术积累的优势等[2][4] 新技术和新业务布局 - 公司以国产自主可控、信息安全等成熟技术为基础,开辟民品产品线,包括分布式音视频控制系统、邦彦云PC和AI Agent等[3][5] - 公司将持续加大研发投入,完善研发管理体系,加快研发成果转化[3][6] 经营管理和风险应对 - 公司采取财经管理为主线的方式组织业务运营,深入推进信息化建设,确保全面完成经营目标[7] - 公司面临行业、宏观环境、财务、经营等多重风险,将继续聚焦信息通信和信息安全业务,稳住军工业务基础,同时加大民品业务投入及拓展[8] - 公司建立了稳定的供应商资源体系,确保关键项目和物料供应,构建长期稳定的供应环境[9] 股东回报和可持续发展 - 公司通过股份回购、现金分红等方式积极回报投资者,并发布了"提质增效重回报"行动方案[11] - 公司重视可持续发展及社会责任,但尚未制定ESG标准行动计划[10] 人力资源管理 - 公司坚持"创造者为本"的管理思想,持续进行人才梯队建设,完善人力资源考核和激励制度,满足公司快速发展需求[13]

邦彦技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 邦彦技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 5 | 邦彦技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 邦彦技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证 ...

股东持股的基本情况 截至公告披露日，邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）的股东深圳市 创新投资集团有限公司（以下简称"深创投"）及其一致行动人深圳市红土生物创 业投资有限公司（以下简称"红土生物"）、广东红土创业投资有限公司（以下简 称"红土创投"）和深圳市南山红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"南山红土"）合计持有公司股份 8,817,143 股，占公司总股本的 5.79%；公司 股东石春茂先生持有公司股份 500,000 股，占公司总股本的 0.33%。以上股份均 来源于公司首次公开发行前取得的股份，且于 2023 年 9 月 25 日起上市流通。 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-029 邦彦技术股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 减持计划的主要内容 公司近日收到股东分别出具的告知函，因资金需求，股东深创投及其一致行 动人红土生物、红土创投、南山红土拟通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持 有的公 ...

公司基本情况 - 公司主要从事信息通信和信息安全产品的研发、制造、销售和服务，核心业务包括融合通信、舰船通信和信息安全三大板块 [3] - 公司依托国产自主可控、信息安全等技术的积累，向新业务拓展，包括电力专网行业和AI技术应用 [3][4] 民用产品发展 - 在电力专网行业布局了信创自主可控产品和商用密码产品，预计近一年内会逐步实现批量销售 [4] - 公司规划了分布式音视频导控系统、邦彦云PC和AI Agent三个民用产品，其中邦彦云PC具有灵活性、便捷性、安全性和成本效益等优势 [7][8][9] - 公司加快在AI技术方面的创新，将AI技术赋能于传统信息通信和信息安全业务，并布局开展AI Agent自主智能体产品 [9][10] 经营情况 - 截至报告期末，公司尚有在手订单及备产通知书约2.54亿元，订单充足 [6] - 产品销售价格下行压力下，公司通过规模化采购、提高生产效率等措施来维持较高毛利率 [5] 发展战略 - 公司将继续以构建安全的信息通信体系为总体战略目标，稳定当前业务基本面，提升全网信息通信整体服务能力 [10][11] - 民品业务方面，公司以AI技术为核心驱动力，开辟民品新赛道，开创新发展格局 [11] - 公司坚信未来必将属于那些敢于创新、勇于变革的先行者 [11]

公司基本情况 - 2024年5月9 - 10日，邦彦技术在深圳、成都接待特定对象调研，接待人员为董事会秘书、财务总监邹家瑞，参与单位包括中信证券、博时基金等 [2] 业务发展策略和定位 - 加大民品业务投入，以AI技术为核心驱动力，深耕网络通信、多媒体处理、云服务等领域，为全球用户提供智能安全解决方案 [3] - 重构业务结构，打造3 + 1 + 1主营业务板块，包括三条民品产品线、聚焦军工业务和新的信息安全部 [3] - 形成集团化运作模式，不同业务由不同子公司经营，扩大民品收入比重 [3] - 2023年经营方针为“稳军工、创民品、开新局”，稳住军工业务基本面，加大民品业务投入与拓展 [4] - 新使命是服务国家、成就人生，引导凝聚邦彦人进行产品技术创新和价值创造；新定位是以AI技术为核心，提供智能安全解决方案 [5] 财务情况 - 2023年度收入1.8亿元，亏损约5225万元，其中舰船通信约6159万元，融合通信约1075万元，信息安全约9030万元，电力约322万元 [3] - 2023年度毛利率下降因舰船通信产品收入比重大幅下滑，毛利率较上年同期下降 [3] - 2024年一季度营业收入1.28亿元，净利润约3532万元 [4] 订单情况 - 截至一季度底，公司手上未执行订单约2.54亿元，交付计划主要在今年 [4][7] 民用领域业务 - 在电力专网行业布局信创自主可控和商用密码产品，预计近一年逐步批量销售；还规划分布式、邦彦云PC产品和AI Agent产品 [5] - 分布式音视频导控系统和邦彦云PC产品通过代理商、渠道商或直销推向市场，AI Agent产品立项不久，今年主要进行技术创新和积累 [5][6] 应对产品销售价格下行措施 - 产品具有竞争力可保持较高毛利率，公司进行规模化招投标采购、提高生产效率，器件价格下降可冲抵销售价格下降压力 [6] 邦彦云PC产品技术核心 - 自主研发的CDP传输协议，实现YUV444真彩无损传输，确保数据传输加密和外设兼容性 [7] - 高度集成化的云PC板卡技术，集成编码卡、CPU、内存和硬盘，提高性能和稳定性 [8] - 创新的物理隔离技术，实现云PC板卡上网和用户内网安全交互，保障移动办公和数据安全 [8] AI产品布局和业务方向 - AI技术赋能传统信息通信和信息安全业务，形成AI + 网络通信、AI + 多媒体处理和AI + 云服务等技术积累，开展新业务 [9] - 立项AI Agent产品，规划自主智能体，从智能助手切入，打造多模态自主助手Agent框架，实现to C和to B应用任务自主规划和执行 [9] 发展战略 - 军工业务以客户需求为导向，构建安全的军工信息通信体系，稳定业务基本面，提升全网信息通信服务能力，打造军队全网通信服务商 [10] - 民品业务以AI技术为核心驱动力，依托技术积累开辟新赛道，开创发展新格局 [10]

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-028 邦彦技术股份有限公司 2024 年 2 月 6 日，邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的超募资金 通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的普通股（A 股）股票，回购股份将 在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励计划。公司本次回购股份的资 金总额不低于人民币 2,800 万元（含），不超过人民币 4,800 万元（含），具体回购 资金总额以实际使用的资金总额为准，回购价格为不超过人民币 27 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于使用超 募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编 ...

公司业务发展策略和定位转变 - 加大对民品业务投入,以AI技术为核心驱动力,深耕网络通信、多媒体处理、云服务等领域,为全球用户提供智能且安全的解决方案[1][2] - 重构业务结构,打造3+1+1的主营业务板块,其中三个板块是指开拓的三条民品产品,一个是聚焦军工业务,一个是新的信息安全部[2] - 公司将形成集团化的运作模式,不同业务由不同子公司进行经营,逐步扩大民品在收入中的比重[2] 2023年度财务报表解读 - 2023年度收入为1.8亿元,亏损约5,225万元,其中舰船通信实现约6,159万元,融合通信约1,075万元,信息安全约9,030万元,电力约322万元[2] - 2023年度毛利率下降主要是因为舰船通信产品收入比重大幅下滑,毛利率较上年同期下降[3] - 2024年一季度收入1.28亿元,净利润约3532万元[3] 订单情况 - 截至一季度底,公司手上还有未执行的订单约2.54亿[3][4] - 订单充足,为后续业绩发展提供有力支撑,预计主要在今年交付完毕[4] 民用领域发展情况 - 公司在民用领域布局了电力专网通信产品、TCS火控系统、分布式音视频导控系统、邦彦云PC产品和AI Agent等产品[3] - 电力产品、分布式产品和云PC产品今年会通过代理商和渠道商的销售模式推向市场,市场反响不错[3] - AI Agent产品刚立项,短期内不会带来收入[3] 信息安全业务进展 - 信息安全是公司增速最快的板块,在手产品最多,延续了去年的任务,后续订单及具体进展根据客户需求[4] - 公司研发部门已经在布局和探讨量子技术,但目前还是以公司成熟技术为基础进行产品的应用[4] 费用管控 - 公司的费用虽然保持在相对较高的水平,但除去去年研发费用的增长,销售费用和管理费用在过去几年都保持相对稳定水平[5] - 公司未来对整体费用管控会比较严格[5] 云PC技术和市场 - 公司通过多年在信息安全技术领域的密码技术和在计算领域的积累,推出了云PC产品,其技术核心在音视频传输的低延时和解决移动办公数据安全的需求[6] - 云PC是真机的体验,既解决了虚拟机的体验,又解决了安全的体验,市场非常广阔,目前已经在客户端推广[6]