公司基本信息 - 证券代码 688132，证券简称邦彦技术 [1] - 2024 年 1 月 25 日 14:00 - 17:00 在深圳进行投资者关系活动，参与单位有国联证券、开源证券等，上市公司接待人员为董事会秘书邹家瑞 [2] 2023 年业绩情况 - 营业收入较上年同期大幅下降，原因是客户交付节奏及验收延迟，第四季度部分产品订单延期交付及验收，未能如期确认收入 [3] - 部分费用增长较大，研发费用增加，实施 2023 年股票期权激励计划确认激励计划成本 [3] - 截至报告期末，在手订单及备产通知书约 30,601 万元，经营活动产生的现金流量净额较上年有较大增长 [3] 市场竞争情况 - 资质要求决定军工通信领域市场整体竞争平缓，行业准入壁垒高，潜在竞争对手难进入，有竞争力企业数量不多，行业处于平稳竞争格局 [4] - 行业内企业按客户订单研发、生产，计划性强，产品销售价格受市场供求关系波动影响小，市场化程度不高 [4] 上市募投项目与业务关系 - IPO 募集资金投资项目围绕主营业务开展，融合通信、舰船通信、信息安全产品技术升级项目是对原产品进一步升级 [5] - 研发中心项目在现有核心技术基础上，提升技术研发及试验检测能力，为新技术与新产品开发提供平台 [5] 融合通信行业前景 - 通信系统创新发展带动融合通信系统应用需求和技术发展，公司将更新行业内通信设备 [5] - 行业通信需求向多种通信方式融合方向发展，未来通信网络向全 IP 技术体制演进，业务和应用向融合化趋势发展，融合通信有广阔应用前景 [5][6] 融合通信产品模块 - 融合通信产品基础设备包括指挥调度服务器等多种设备及自主研发核心软件，可构成典型应用系统 [6] - 交付形态包括系统级产品和单个基础设备 [6]

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于邦彦技术股份有限公司 关于邦彦技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：邦彦技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称 "《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-001 邦彦技术股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1 号楼 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 78,417,275 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 78,417,275 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.5139 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.5139 | 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决 ...

邦彦技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 邦彦技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | 邦彦技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 邦彦技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规 ...

邦彦技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会召集人的主要职责权限为： 邦彦技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为强化邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功 能，加强公司董事会对管理层有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门 工作机构，主要职责是审议并且监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和 绩效考核制度，就公司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度及激励方 案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应当在委员会成员中 过半数并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，应由薪酬与考核委员会委员在独 ...

吴申军（召集人）、桂金岭、彭光伟 公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。公司 董事会审计委员会委员任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。 特此公告。 邦彦技术股份有限公司董事会 2023年12月30日 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号： 2023-069 邦彦技术股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开了第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。根 据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。结合公司实际情况对审计委员会进行了调整，调整后公司 第三届董事会审计委员会委员情况如下： ...

邦彦技术股份有限公司 关联交易管理制度 邦彦技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《邦彦技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保证公司的独立 性，不得利用关联交易调节财务指标，损害上市公司利益； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一） 购买或者出售资产； 第 1 页 ...

邦彦技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及上海证券交易所（以下 简称"上交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适 用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围和条件 第三条 公司和信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商 业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第四条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感 信息，按照《上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及 投资者利益或者误导投资者的，可以豁免披露。 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《上 市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反境内法律法规或危害国家安全的， 可以豁免披露。 1 第五条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的 技术信息、经营信息等商业信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只 ...

邦彦技术股份有限公司 对外担保管理制度 邦彦技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范邦彦技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公 告[2022]26 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件以及《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的 股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司 的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司控股子公司应在其 董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批 ...

邦彦技术股份有限公司 董事会议事规则 邦彦技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，其中独立董事比例 不少于 1/3，且至少包括一名会计专业人士。 董事长由公司全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长任期 3 年，可以连 选连任。 董事由股东大会选举或者更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任，但 独立董事连任时间不得超过 6 年。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除 其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期 届满未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选 出的董事就任前，原董事仍应当依 ...