1 特此公告。 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-014 浙江蓝特光学股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请 2025 年度授信额 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 23 日，浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向金融机构申请 2025 年度授信额度的议案》，本议案尚需提交 20 24 年年度股东大会审议。具体情况如下： 为满足公司及子公司（含全资子公司与控股子公司）生产经营和业务发展 的需要，公司及子公司拟以抵押、质押、信用保证等担保方式向商业银行等金 融机构申请最高额不超过人民币 180,000 万元的综合授信额度，授信种类包括 贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包括但不 限于上述融资品种），期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年 度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。 公司 ...

浙江蓝特光学股份有限公司 2024 年度 会计师事务所履职情况评估报告 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》等有关规定，公司对天健 2024 年审计资质及审计工作履行了监督与评 估职责。具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健拥有合伙人 241 名，注册会计师 2,356 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 904 人。 目团队人力安排充分、结构合理。核心团队成员具备优秀的沟通能力与丰富的审 计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质；项目合伙人与签字会计 ...

募集资金情况 - 公司公开发行4090万股A股，发行价每股15.41元，募集资金63026.90万元，净额为55513.60万元[1] - 2024年度募集资金总额为55513.60万元，本年度投入14034.11万元，累计投入55252.11万元[25] - 变更用途的募集资金总额为21284.30万元，占比38.34%[25] 项目投入与收益 - 截至2024年初累计项目投入41218.00万元，利息收入净额3666.19万元[4] - 2024年项目投入14034.11万元，利息收入净额317.89万元[4] - 截至2024年末累计项目投入55252.11万元，利息收入净额3984.08万元[4] - 2024年实际投入微棱镜产业基地扩产项目14034.11万元[8] - 高精度玻璃晶圆产业基地建设项目投入进度100.00%，实现效益未提及[25] - 微棱镜产业基地建设项目投入进度106.40%，本年度实现效益2969.49万元[25] - 微棱镜产业基地扩产项目投入进度83.46%，本年度实现效益2912.56万元[25] - 补充流动资金投入进度100.51%[25] 资金使用与结余 - 应结余和实际结余募集资金均为4245.57万元[4] - 截至2024年12月31日3个募集资金专户余额合计42455739.26元[6][7] - 2023年同意用最高不超过5000万元闲置募集资金现金管理[11] - 2024年使用银行承兑汇票等支付并置换金额为46558994.05元[15] - 2023年将21284.30万元未使用资金及2254.56万元收益投入微棱镜项目[17] 项目调整与展望 - 高精度玻璃晶圆产业基地建设项目承诺投资26819.97万元，调整后为5535.67万元[25] - 微棱镜产业基地扩产项目调整后投资23538.86万元[25] - 公司将高精度玻璃晶圆产业基地建设项目未使用的21284.30万元及理财与利息收入2254.56万元，合计23538.86万元变更用途投入微棱镜产业基地扩产项目[26][30] - 公司将募集资金产生的1336.96万元用于微棱镜产业基地建设项目[27] - 截至2024年7月，微棱镜产业基地扩产项目实际投入进度100.00%，期末投入进度83.46%，预计尾款支付后募集资金节余为0[27][30] - 高精度玻璃晶圆产业基地建设项目因VR/AR下游市场推进不及预期，进度滞后，后续将用自有资金投资[26][27]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[4][5][17] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度提升管理水平[20] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13]

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-015 浙江蓝特光学股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江蓝特光学股份有限公司及全资子公司、控股子公司（以下合称"公 司"）拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前 提下，以规避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开 展外汇套期保值业务，额度不超过80,000万元人民币，额度使用期限为自该事 项获董事会审议通过之日起12个月内（以下简称"期限内"）。 本事项已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四 次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正 常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业 务会存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投 资风险。 一、开展外汇套期保值业务情况概述 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-012 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | | 年 月 组织形式 7 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 楼 | | 6 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | | | 人 241 | | 上年末执业人 | | | 注册会计师 | | | | 人 2,356 | | 员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 人 | | 2023 年（经审 | | | 业务收入总额 34.83 | | | 亿元 | | | 计）业务收入 | | | 审计业务收入 30.99 | | | 亿元 | | | | | | 证券业务收入 18.40 | | | 亿元 | | | | | | ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4090万股，募集资金总额63026.90万元，净额55513.60万元[1] - 2024年末公司3个募集资金专户余额共计42455739.26元[7] - 2023 - 2024年公司购买大额存单4000万元，预期年化收益率3.00%，收益214.14万元[12][13] - 2024年公司使用银行承兑汇票等支付募投项目资金并等额置换46558994.05元[17] - 2024年度募集资金总额55513.60万元，本年度投入14034.11万元，累计投入55252.11万元[24] 项目投入与收益 - 截至2024年初累计项目投入41218.00万元，利息收入净额3666.19万元[3] - 2024年微棱镜产业基地扩产项目实际投入14034.11万元，利息收入净额317.89万元[3][8] - 截至2024年末累计项目投入55252.11万元，利息收入净额3984.08万元，结余4245.57万元[4] - 高精度玻璃晶圆产业基地建设项目累计投入进度100.00%，调整后投资5535.67万元[24] - 微棱镜产业基地建设项目累计投入22230.59万元，投入进度106.40%，本年度效益2969.49万元[24] - 微棱镜产业基地扩产项目截至期末累计投入19646.02万元，投入进度83.46%，本年度效益2912.56万元[24] - 补充流动资金累计投入7839.83万元，投入进度100.51%[24] 项目变更与展望 - 2023年公司将“高精度玻璃晶圆产业基地建设项目”21284.30万元及2254.56万元收入投入“微棱镜产业基地扩产项目”[19] - 公司将高精度玻璃晶圆产业基地建设项目未使用的23538.86万元变更用途投入微棱镜产业基地扩产项目[26] - 公司将募集资金收益1336.96万元用于微棱镜产业基地建设项目[26] - 截至2024年7月，微棱镜产业基地扩产项目实际投入进度100.00%并结项，期末进度83.46%因合同尾款未支付[26] - 高精度玻璃晶圆产业基地建设项目因VR/AR下游市场推进慢未达计划进度，后续用自有资金投资[26] - 预计尾款支付完成后募集资金节余金额为0[29]

2024 年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度"提质增效 重回报"行动方案报告如下： 2024 年"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年"提质增效重回报"行动方案 浙江蓝特光学股份有限公司 为积极响应《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 践行"以投资者为本"的发展理念，努力实现上市公司高质量发展的目标，维 护公司全体股东利益，积极回报投资者，基于对公司未来发展前景的信心及价 值的认可，浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝特光学"） 发布了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 | 项目名称 | 募集资金计划 | 项目达到预 | | 是否 | 投入进度是 | 本年实现的 | 本项目已实现 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 投资总额 | 定可使用状 | | 已结 | 否符合计划 | 效益 | 的效益或者研 | | | | 态日期 | | 项 | 的进度 | | 发成果 | | 微棱镜产业基地 ...

浙江蓝特光学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任 职独立董事黄腾超先生、潘林华先生、程俊女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，根据独立董事黄腾超先生、潘林华先生、程俊女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 浙江蓝特光学股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江蓝特光学股份有限公司 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-016 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路 1108 号 公司行政楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召 ...