广东安达智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司经 营机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东 与经营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战 略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《广东安达智 能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计 划"或"限制性股票激励计划"）。为保证本次限制性股票激励计划能够顺利实施， 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 第二条 考核原则 考核评价以公开、公平、公 ...

广东安达智能装备股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《广 东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对《广东安达智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，并将有关情况发表核查意见如 下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-012 广东安达智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，并参照同行业类似岗位薪酬水平，制定了第二届 董事会、监事会成员和高级管理人员的薪酬方案，并于2024年3月26日分别召开 第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议对《关于<公司第二届董事 会董事薪酬方案>的议案》、《关于<公司第二届高级管理人员薪酬方案>的议案》、 《关于<公司第二届监事会监事薪酬方案>的议案》进行审议。其中，关联董事对 《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》进行了回避表决，关联监事对 《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》进行了回避表决，上述2个议案尚需 提交至公司股东大会进行审议。现将具体情况公告如下： 一、本方案的适用对象及适用期限 适用对象：公司第二届任期内的董事、监事及高级管理人员。 适用期限：董事、监事的薪酬方案自公司2023年年度股东大 ...

财务内控 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[7][8]

业绩总结 - 2023年度计提各项减值损失合计795.58万元，减少合并利润总额795.58万元[1][7] - 2023年度冲减计提信用减值损失55.09万元[2][4] - 2023年度计提存货跌价损失845.11万元[2][5] - 2023年度计提合同资产减值损失5.56万元[2][6] 其他 - 2024年3月26日会议审议通过计提资产减值准备议案，无需股东大会审议[1] - 本次计提经审计确认，符合规定，能公允反映公司状况[7][8]

公司基本信息 - 公司于2020年8月26日完成股份有限公司注册登记[9] - 公司注册资本为8080.8080万元[9] 激励计划相关 - 2024年3月26日，公司第二届董事会第五次会议审议通过激励计划相关议案[12] - 本次激励计划为限制性股票激励计划[12] - 首次授予激励对象不超过95人，包含外籍员工2人[17] - 拟授予股票权益数量为276.23万股，占公司股本总额3.42%[18] - 首次授予234.73万股，占公司股本总额2.90%，占拟授予总数84.98%[18] - 预留授予41.5万股，占公司股本总额0.51%，占拟授予总数15.02%[18] - 第一类限制性股票拟授予72.77万股，占公司股本总额0.90%，占拟授予总数26.34%[18] - 第二类限制性股票拟授予203.46万股，占公司股本总额2.52%，占拟授予总数73.66%[20] - 激励对象合计91人，4人获授第一类，89人获授第二类，2人同时获授两类[22] - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及股票总数未超股本总额10%[22] - 任何一名激励对象获授股票累计未超股本总额1%[22] - 激励计划有效期最长不超过60个月[24] - 第一类限制性股票授予价格不低于每股15.37元，为公告前20个交易日公司股票交易均价每股30.73元的50.00%[26] - 第二类限制性股票授予价格不低于每股24.59元，为公告前20个交易日公司股票交易均价每股30.73元的80.00%[26] - 预留部分第二类限制性股票归属价格为每股24.59元[26] - 激励对象公示期不少于10天，监事会需在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[37] - 股东大会表决激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[37] - 本激励计划对象包括公司董事、高级管理人员等，不包括独立董事、监事[39] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[41] - 激励计划拟激励对象包含公司董事、副总经理张攀武，该董事审议相关议案时回避表决[44] - 激励计划尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过方可实施[46]

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-016 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（指第一类限制性股票和第二类限制性股票， 下同）。 股份来源：广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）向激励 对象定向发行公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 《广东安达智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》拟 向激励对象授予的股票权益数量为 276.23 万股，占本激励计划草案公告时公司 股本总额（即 80,808,080 股，下同）的 3.42%。其中首次授予限制性股票数量为 234.73 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的比例为 2.90%，占本激励 计划拟授予限制性股票总数的 84.98%；预留授予 41.5 万股，占本激励计划草案 公告时公司股本总额的比例为 0.51%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 15 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东安达智能装备股份有限公司 部分首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东 安达智能装备股份有限公司（以下简称"安达智能"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对安达智能部分首次公开发行限售股上市流通的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 2 月 28 日出具的《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕400 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,202,020 股，并于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股 本为 60,606,060 股，首次公开发行 A 股后总股本为 80,808,0 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-001 广东安达智能装备股份有限公司 关于部分首次公开发行限售股上市流通的公告 本次上市流通的限售股股东数量为 2 名，限售期为该股东向广东安达智能 装备股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）增资完成工商变更登记之日 起 36 个月（即自公司首次公开发行股票上市之日起 21 个月）。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 15 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 2 月 28 日 出具的《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕400 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,202,020 股，并于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 60,606,060 股，首次公开发行 A 股后总股本为 80,808,080 股，其中有限售条件流 通股 64,171,235 股，占公司发行后总股本的 79. ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-040 广东安达智能装备股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号，公司三楼 董事会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,025,700 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,025,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 73.0443 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.0443 ...