广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688125 证券简称：安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号 二〇二三年十一月 1/13 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于续聘会计师事务所的议案》 7 | | 议案二《关于修订<公司章程>的议案》 8 | | 议案三《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 11 | | 议案四《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 12 | | 议案五《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 13 | 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章 程》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-035 广东安达智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 16 日(星期四)至 11 月 22 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 anda-ir@anda- dg.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日下午 14:00- 15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情 ...

财务业绩指标 - 本报告期营业收入1.02亿元，同比减少58.60%；年初至报告期末营业收入3.24亿元，同比减少38.37%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润46.77万元，同比减少99.41%；年初至报告期末为3133.85万元，同比减少77.65%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -149.42万元，同比减少101.94%；年初至报告期末为2561.27万元，同比减少80.96%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8455.57万元，同比减少32.66%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比减少98.98%；年初至报告期末均为0.39元/股，同比减少80.00%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率0.02%，同比减少4.72%；年初至报告期末为1.63%，同比减少8.65%[6] - 2023年前三季度，公司实现营业收入32,399.66万元，同比下降38.37%[17] - 2023年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,133.85万元，同比下降77.65%[17] - 2023年前三季度营业总收入3.24亿元，较2022年前三季度的5.26亿元下降38.37%[25] - 2023年前三季度营业成本1.34亿元，较2022年前三季度的2.14亿元下降37.20%[26] - 2023年前三季度研发费用7023.81万元，较2022年前三季度的5224.39万元增长34.44%[26] - 2023年前三季度营业利润2696.37万元，较2022年前三季度的1.57亿元下降82.77%[26] - 2023年前三季度利润总额2638.67万元，较2022年前三季度的1.56亿元下降83.12%[26] - 2023年第三季度持续经营净利润为30425016.13元，2022年同期为139351738.35元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为84555721.25元，2022年同期为125573864.15元[29][30] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 176639881.01元，2022年同期为 - 341500567.78元[30] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 42832813.60元，2022年同期为1039532219.36元[30] - 2023年第三季度基本每股收益为0.39元/股，2022年同期为1.95元/股[28] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.39元/股，2022年同期为1.95元/股[28] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为429848409.36元，2022年同期为485961305.98元[29] - 2023年前三季度收到的税费返还为4021988.47元，2022年同期为5774699.71元[29] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为690000000元，2022年同期为955804900.91元[30] - 2023年前三季度投资支付的现金为840000000元，2022年同期为1293100000元[30] 研发投入情况 - 本报告期研发投入2569.68万元，同比增加37.93%；年初至报告期末为7023.81万元，同比增加34.44%[6] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为25.17%，同比增加17.62%；年初至报告期末为21.68%，同比增加11.74%[6] 资产与权益状况 - 本报告期末总资产20.86亿元，较上年度末增加1.38%；归属于上市公司股东的所有者权益19.01亿元，较上年度末基本无变化[6] - 2023年9月30日资产总计20.86亿元，较2022年12月31日的20.58亿元增长1.38%[22][23][24] - 2023年9月30日流动资产合计19.26亿元，较2022年12月31日的19.36亿元下降0.53%[22] - 2023年9月30日非流动资产合计1.61亿元，较2022年12月31日的1.22亿元增长32.31%[23] - 2023年9月30日流动负债合计1.68亿元，较2022年12月31日的1.35亿元增长24.28%[23] - 2023年9月30日非流动负债合计1703.94万元，较2022年12月31日的2054.94万元下降17.08%[24] 财务指标变动原因 - 营业收入下降主要系公司产品验收收入下降所致，净利润减少主要系营业收入规模减少但研发费用增加所致，经营活动现金流量净额减少主要系本期销售减少对应的应收账款回款较上年同期减少所致，研发投入增加主要系公司持续加大研发投入、增加基础研发项目、引入大量高端研发人才所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5.459千名[13] - 前10名股东中，东莞市盛晟实业投资有限公司持股42,628,800股，占比52.75%[13] 业务发展与布局 - 公司在巩固传统流体控制设备优势基础上，拓展智能制造设备，构建多元化产品结构布局[18] - 公司自主研发的智能仓储和智慧物流系统已在总部生产车间投入实际应用[18] - 公司加深国内通用市场大客户布局，重点开拓汽车电子、新能源及储能等行业[18] - 公司下半年在汽车电子、新能源及储能行业取得头部客户突破[18] 未来展望 - 随着行业复苏和公司研发成果产业化，未来有望打开增长空间[19] 跟投配售情况 - 中国中金财富证券有限公司参与跟投配售，限售期24个月，目前仍处于限售期[15]

广东安达智能装备股份有限公司 章程 2023 年 10 月 第五条 公司住所：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号 第六条 公司注册资本为人民币80,808,080元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第九章 | 通知和公告 50 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第十一章 | 修改章程 55 | | 第十二章 | 附 则 56 | 第一章 总 则 英文名称：【Guangdong Anda Automation Solutions Co.,Ltd】 3 第一条 ...

广东安达智能装备股份有限公司 公司章程修正案 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。董事会同意根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等 法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体条 款修订如下： | 序 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事 | | | | 选举事项的，股东大会通知中将充分披露 | | | | 董事、监事候选人的详细资料，至少包括 | | | 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事 | 以下内容： | | | 选举事项的，股东大会通知中将充分披露 | 教育背景、工作经历、兼职等个人情 (一) | | | 董事、监事候选人的详细资料，至少包括 | 况； | | | 以下内容： | (二) 与公司的董事、监事、高级管理人员、 | | | (一) 教育背景、工作 ...

广东安达智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 广东安达智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合 理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《广东安达智能装备股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，公 司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规 定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第三条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三） 公司董事、监事或高级管理人员； （四） 前三项所述关联自然人关系密切的家庭成员， ...

广东安达智能装备股份有限公司 提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构,根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东安达智能装备股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选 的选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的具体职责 ...

特此公告。 广东安达智能装备股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-034 广东安达智能装备股份有限公司 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事何俊辉先生的书面辞职报告。何俊辉先生因个人原因，申请辞去公司 第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会委员、第二届董事会薪酬与考 核委员会召集人职务。辞职后，何俊辉先生将不再担任公司任何职务。 关于独立董事辞职的公告 因何俊辉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 且专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的规 定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相 关规定，何俊辉先生的辞职报告需在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能 生效。在新任独立董事就任前，何俊辉先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》 的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽 快完成新任独立董事的补选工作，确 ...

广东安达智能装备股份有限公司 股东大会议事规则 广东安达智能装备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会会议的顺利进行，规范股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率，保 障股东合法权益，保证股东大会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合 法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关 法律、法规和规范性文件及《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第 ...

广东安达智能装备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 我们作为广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，本 着对公司、全体股东及投资者认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司续 聘会计师事务所的事项发表事前认可意见如下： 一、关于续聘会计师事务所议案的事前认可意见 （本页无正文，为《广东安达智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事签署： 刘奕华 彭建华 何俊辉 2023 年 10 月 29 日 我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务 的相关从业资格，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求。该会计师事务所及其从业人员符合《中国注册会 计师职业道德守则》对独立性的要求，项目合伙人、拟签字注册会计师等人具有 相应的从业经历并具备相应的专业胜任能力，工作勤勉尽责，独立、客观、公正， 具 ...