股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会时间为2024年10月10日15:00[11] - 会议地点为公司三楼董事会议室（广东东莞寮步镇向西东区路17号）[11] - 网络投票起止时间为2024年10月10日[11] 议案相关 - 会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》[12] - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[15]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入312,736,893.84元，较上年同期增长40.93%[31] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润-12,735,911.05元，较上年同期下降141.26%[31] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,750,800.00元，较上年同期下降161.80%[31] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额-65,089,097.15元，较上年同期下降193.85%[31] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产1,883,699,717.24元，较上年度末下降0.96%[31] - 2024年6月末总资产2,305,034,616.11元，较上年度末增长6.98%[31] - 报告期内公司综合毛利率为53.41%[18] - 公司对重要客户产业链销售收入占当期营业收入比例达60%以上[11] - 2024年1 - 6月公司外销收入折合人民币约为13,662.40万元，占当期主营业务收入比例达43.71%[22] 研发情况 - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为21.53%，较上年增加1.46个百分点[32] - 2024年上半年费用化研发投入67336700.54元，上年同期44541255.18元，变化幅度51.18%[45] - 2024年上半年研发投入合计67336700.54元，上年同期44541255.18元，变化幅度51.18%[45] - 2024年上半年研发投入总额占营业收入比例为21.53%，较上年同期增加1.46个百分点[45] - 2024年1 - 6月新增获得发明专利8项、实用新型专利9项、外观设计专利2项[46] - 截至2024年6月30日，公司拥有软件著作权50项、发明专利51项、实用新型专利239项、外观设计专利46项[28] 资产情况 - 报告期末公司存货账面价值为29,945.76万元，占总资产比例为12.99%[19] - 报告期末公司应收账款账面价值为27,125.01万元[20] - 截至2024年6月30日，募集资金净额111980.12万元[48] - 截至2024年6月30日期初累计项目投入22771.08万元，利息收入净额4243.64万元[48] - 2024年本期项目投入11120.09万元，利息收入净额1239.55万元[48] - 截至2024年6月30日期末累计项目投入33891.17万元，利息收入净额5483.19万元[48][49] - 截至2024年6月30日应结余募集资金83572.14万元，实际结余67571.94万元，差异16000.20万元[49] 合规情况 - 2024年上半年安达智能在持续督导期间未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2024年上半年安达智能未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 2024年上半年保荐机构督导安达智能及其董监高遵守法规并履行承诺[4] - 2024年上半年安达智能及其相关人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[4] - 2024年上半年安达智能及其控股股东等不存在未履行承诺情况[4] - 2024年上半年经核查安达智能不存在应及时报告的未披露重大事项[4] - 2024年上半年安达智能不存在需专项现场检查的情形[5] - 2024年1 - 6月公司不存在需要整改的情况[6] 其他情况 - 智能装备可使用周期达3至5年[23] - 公司产品涉及自动化组件或装备、工业互联网及工业软件等技术，对技术储备和研发创新能力要求高[9] - 公司注重研发创新投入，未来仍将保持较高研发投入比例[10] - 重要客户产业链智能制造装备采购需求受技术和产品创新推动，采购规模不同期间波动大[13] - 公司违反重要客户保密要求可能面临终止合作风险[16] - 公司实际控制人可控制72.34%的股权，不当控制或带来风险[26] - 公司未取得权属证书的房产面积约2,681.48㎡，占整体经营场地面积约6%[29] - 截至2024年6月30日，控股股东等直接或间接持有的公司A股股票均不存在质押、冻结及减持情形[50]

激励计划流程 - 2024年9月5日审议通过授予预留部分限制性股票议案[1] - 2024年9月6日披露相关公告并公示激励对象[1][2] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象情况，其符合相关条件[3][4][5] - 激励对象不包括特定人员[5]

活动基本信息 - 活动名称：广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 参与主体：安达智能投资者 [1] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日 15:30 - 16:30 [2] - 活动地点：公司通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参与 [3] - 接待人员：董事长刘飞、总经理 WANG HAI、董事会秘书兼副总经理杨明辉、财务总监易伟桃 [3] 主营业务收入情况 - 2024 年上半年营业收入 31,273.69 万元，较上年同期增长 40.93% [3] - 公司坚持使命，对内抓研发提质，对外拓市场增效，在多领域取得突破 [3][4] ADA 智能组装平台情况 - 基于 ADA - H 智能平台开发的智能柔性组装设备技术升级，获客户认可且持续出货，未来将提升性能 [4] - ADA 智能平台系列产品可通过加载不同关键零部件完成多种功能，覆盖多工序环节，解决行业四大痛点 [4] - ADA 智能平台是公司拓展市场份额和业绩增长的重要产品 [4] 公司行业地位与竞争优势 - 公司是国内较早从事流体控制设备研发生产的企业 [4] - 围绕智能制造装备积累 17 项核心技术，形成一体化技术平台 [4][5] - 智能制造装备在技术水平、生产效率和交付速度等方面有竞争优势 [5] - 与行业头部及产业链 EMS 客户建立长期稳定合作关系，助其实现多环节自动化生产 [5]

活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：广东安达智能装备股份有限公司 [1] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [1] 活动交流内容 - 公司相关领导将与投资者就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题沟通交流，并在信息披露允许范围内回答普遍关注问题 [1]

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-041 广东安达智能装备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知已于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由董事 长刘飞先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 授予价格的议案》 关联董事张攀武回避表决。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，表决通过。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 具体内 ...

激励计划人员 - 预留授予激励对象含3名外籍员工，无不得成为激励对象情形，符合条件[2][3][4] - 监事会同意预留授予激励对象名单[4] 激励计划授予信息 - 2024年9月5日为预留授予日，授予价格24.44元/股[4] - 向13名激励对象授予53.48万股第二类限制性股票[4]

激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格由24.59元/股调整为24.44元/股[2] 会议表决 - 表决调整授予价格议案3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 表决授予预留部分限制性股票议案3票同意，0票反对，0票弃权[6] 激励授予 - 激励计划预留授予日为2024年9月5日[5] - 以24.44元/股向13名对象授予53.48万股第二类限制性股票[5]

激励计划时间线 - 2024年3月26日审议通过激励计划相关议案[3][4] - 2024年4月1 - 11日公示拟授予激励对象[4] - 2024年4月29日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年5月14日调整激励计划相关事项[7] - 2024年6月6日完成第一类限制性股票授予登记工作[6] - 2024年9月5日调整第二类限制性股票授予价格[8] - 2024年9月5日为预留授予日[3] 授予情况 - 以24.44元/股向13名激励对象授予53.48万股第二类限制性股票[3] - 预留授予数量占公司股本总额0.66%[3][14] - 总经理WANG HAI获授30.68万股，占预留授予总数57.37%[15] - 12名其他员工获授22.80万股，占预留授予总数42.63%[16] 归属安排 - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属比例40%[15] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属比例30%[15] - 第三个归属期自授予日起36 - 48个月，归属比例30%[15] 测算与影响 - 用Black - Scholes模型测算预留授予股票公允价值[21] - 初步估计限制性股票费用摊销影响净利润[23] 其他要点 - 激励计划有效期最长不超过60个月[14] - 激励对象含3名外籍员工，无特定人员[16][18] - 授予的高管授予日前6个月无卖出股份情况[20] - 律师事务所认为授予事项合规[24]

激励计划进展 - 2024年3 - 4月激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[2][3][4] - 2024年4月公示激励对象无异议[3] - 2024年6月完成第一类限制性股票授予登记[5] - 2024年9月调整第二类限制性股票授予价格[2][5] 财务数据 - 总股本81,535,780股，派发现金红利12,230,367元[7] - 调整后第二类限制性股票授予价格24.44元/股[8]