2024年监督情况 - 召开6次监事会会议[2] - 监督限制性股票激励计划相关事项[8] - 认为重大决策程序合规，内控完善，董事会运作规范[4] - 检查财务，认为管理规范，报告真实准确[5] - 监督募集资金使用，无违规情况[6] - 审核内控，2023年度无重大缺陷[7] - 内幕信息管理合规，无违规交易[9] 2025年展望 - 监事会将继续履职提升规范运作水平[11]

审计工作 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，委员均亲自参会[2] - 聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，审计委员会事前审议同意[4] 财务与内控 - 审计委员会认为各期财务报告符合准则，真实准确完整[7] - 内控评价基准日公司无重大内控缺陷[8] 资金与交易 - 公司募集资金管理使用规范，无资金占用[9] - 关联交易符合需求，定价公允，未损害利益[10] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥监督职能[12]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》自2024年1月1日起变更会计政策[2][3] - 仅“保证类质量保证会计处理”产生影响，预计负债计入成本而非销售费用[4] - 采用追溯调整法调整可比期间财报，无需董事会和股东大会审议[5][6] 数据影响 - 2023年度母公司报表营业成本增23,178,963.05元，销售费用减同额[7] - 2023年度合并报表营业成本增23,292,585.64元，销售费用减同额[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入71,112.50万元，较上年同期上升50.53%[3] - 2024年公司净利润-3,074.52万元，较上年同期下降205.41%[3] 未来展望 - 2025年公司董事会将提升规范运作水平，加强费用管控提升盈利能力[16] - 2025年公司董事会将提升规范运营和治理水平，履行信息披露义务[16] - 2025年公司董事会将做好投资者关系管理，加强与投资者沟通[17] 其他 - 2024年公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[4] - 2024年公司召开多次董事会、股东大会及各委员会会议审议多项议案[5][6][7][8][9][11][12][13] - 2024年公司按时完成定期报告披露，发布各类临时公告[14] - 2024年公司组织董监高及相关人员参与各类合规培训[15]

业绩总结 - 2024年公司财务和非财务报告重大方面内控有效，无重大、重要缺陷[17] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 财务报告内控资产错报≥1%或≥1000万为重大缺陷[12] - 财务报告内控财产损失≥1000万为重大缺陷[12] - 非财务报告内控直接经济损失≥1000万为重大缺陷[13] 未来展望 - 2025年公司将梳理业务流程，保持内控有效，加强监督[17]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东单位任职[1] - 董事会认为独立董事符合要求并有效履职[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[2]

为维护广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东权益，合 理回报股东，建立持续、透明的分红政策和决策机制，公司根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及其他法律、行政 法规和规范性文件的规定和《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，制订了《广东安达智能装备股份有限公 司股东分红回报规划（2025 年—2027 年）》（以下简称"规划"），具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际情况和发展目标、股东 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 二、分红回报规划制定原则 广东安达智能装备股份有限公司 未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，利润分配政 策应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得 损害公司持续经营能力 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东安达智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建 国先生，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国 性大型会计审计服务机构，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健从业人员总数 8,000 余人，其中合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人；注册会计师中，904 人签署过证券服务业务审计报告。 2024 年度的上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，审计费用总额为人 民币 7.20 ...

历经多年发展和技术积累，公司已形成核心零部件研发、运动算法和整机结 构设计的一体化技术平台，依托一体化技术平台，公司的智能制造装备已在技术 水平、生产效率和交付速度等方面具备较强的竞争优势，已与包括全球科技行业 头部客户及产业链 EMS 客户建立了长期、稳定、深度的合作关系，帮助其在点 胶、涂覆、等离子清洗和组装等多个环节实现自动化、智能化和柔性化生产。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"安达智能"）为践 行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司 未来发展前景的信心及价值的认可，特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动 方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良 好的资本市场形象。主要措施如下： 一、聚焦主业，持续突破创新提升竞争力，以良好的业绩成长回报投资者 公司主要从事流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备、ADA 智能平 台、半导体装备等智能制造设备及系统平台的研发、生产和销售，产品可广泛运 用于消费电子、汽车电子、新能源、半导体、智能家居、医疗等多领域电子产品 的智能生产制造，致力为客户提供工厂智能制造整体解决方案。 广东 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-007 广东安达智能装备股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 2025 年度向银行申请总额不超过人民币 5 亿元（含本数）的综合授信额度； 本次授信不涉及担保事项； 有效期限：自公司董事会审议通过之日起至公司审议 2026 年度向银行等 金融机构申请综合授信额度事项的董事会或股东大会决议生效之日止。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司 2025 年 度向银行申请总额不超过人民币 5 亿元（含本数）的综合授信额度。具体情况公 告如下： 为满足公司及控股子公司生产经营和发展需要，在风险可控的前提下，公司 及控股子公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过人民币 5 亿元（含本数）的综 合授信额度， ...