证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2023-058 聚辰半导体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,914,731 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,914,731 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.4658 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.4658 | 本次股东大会由公司董事会召集，会议 ...

聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于2023年9月22日审议通过了《聚辰股份2023年限制性股票激励计划（草案）》， 公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。根据中国证监会《上市公司股权激 励管理办法》以及《聚辰股份 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定， 公司于 2023 年 9 月 23 日至 2023 年 10 月 6 日期间在企业内部书面公示了拟激励 对象的姓名和职务，监事会结合公示情况对 2023 年限制性股票激励计划首次授 予部分激励对象名单进行了审核，具体如下： 一、公示情况 1、公司于 2023 年 9 月 23 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《聚辰股份 2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《聚辰股份 2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《聚辰股份 2023 年限制性股票激励 计划首次授予部分激励对象名单》。 2、公司于 2023 年 9 月 23 日至 2023 年 10 月 6 日期间在企业内部书面公示 了本次激励计划首次授予部分涉及的激励对象姓名和职务，公示期为 14 天，公 司员工 ...

公司代码：688123 公司简称：聚辰股份 聚辰半导体股份有限公司 Giantec Semiconductor Corporation （上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢） 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月十三日 聚辰半导体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 目 录 | 聚辰半导体股份有限公司 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 聚辰半导体股份有限公司 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：聚辰半导体股份有限公司 2023 | 年限制性股票激励计划（草案） | 6 | | 议案二：聚辰半导体股份有限公司 2023 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 | | | | | 7 | | 议案三：关于授权董事会办理 2023 | 年限制性股票激励计划有关事项的议案 | 8 | | 议案四：关于补选独立董事的议案 | | 10 | 2 聚辰半导体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 聚辰半导体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 网络投票时间：通过交易 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2023年9月19日 [1] - 活动地点为网络会议 [1] - 参与单位众多，包括TD Asset Mgmt Marshall、Wace、瑞士百达等 [1] - 接待人员为公司资深投资者关系经理、投资经理孙远 [2] 研发投入情况 - 今年研发投入同比增长12.79% [2] 产品情况 汽车级EEPROM产品 - 公司拥有全系列汽车级EEPROM产品，涵盖AEC - Q100 Grade 0及以下等级 [2] - 产品广泛应用于汽车四大系统的数十个子模块，终端客户包括众多国内外主流汽车厂 [2] NOR Flash产品 - 多款不同容量的NOR Flash产品已通过车规电子可靠性试验验证，4Mb产品获“2023年中国IC设计成就奖——年度最佳存储器” [2] - 产品竞争优势明显，依照车规标准设计，耐擦写次数达20万次以上，数据保持时间超50年，适应温度范围为 - 40℃ - 125℃，关键性能指标达业界领先水平 [3] - 公司将依托优势提升NOR Flash领域市场份额和品牌影响力，开发高容量产品完善布局 [3] 光学防抖音圈马达驱动芯片产品 - 与行业领先智能手机厂商合作开发产品，部分规格型号已小批量向目标客户送样测试 [3]

聚辰半导体股份有限公司 第二届董事会第十九次会议 聚辰半导体股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《聚辰股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《聚辰股份独立董事工作制度》的有关规定，作为聚辰半导体股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着客观、公正的原则，对公司第 二届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 1、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流 程符合《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司 ...

激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激 励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、 《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的 规定;对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排(包括授予数量、授予 日、授予价格、任职期限要求、归属条件等事项)未违反有关法律、法规的规 定,未侵犯公司及全体股东的利益。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 露后半音体股份有限公司股事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划(草案) 的核查意见 聚辰半导体股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励 信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《聚辰 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈冬，已充分了解并同意由提名人聚辰半导体股份有限 公司董事会提名为聚辰半导体股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任聚辰半导体股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2023-054 聚辰半导体股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 10 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 13 日 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 ...

聚辰半导体股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激 励计划、2022 年限制性股票激励计划部分批次符合归属条件的限制性股票分别 于 2023 年 5 月 19 日、2023 年 9 月 4 日完成股份登记工作，以及 2022 年年度利 润分配及公积金转增股本方案于 2023 年 6 月 15 日实施完成，经公司 2020 年年 度股东大会、2022 年第一次临时股东大会及 2022 年年度股东大会授权，公司第 二届董事会第十九次会议于 2023 年 9 月 18 日审议通过了《关于变更公司注册资 本暨修订<公司章程>的议案》，决议变更公司注册资本并相应修订《公司章程》 的有关条款，具体如下： 一、注册资本变更情况 （一）2021 年限制性股票激励计划预留授予部分、2022 年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个归属期归属登记完成 经公司 2020 年年度股东大会、2022 年第一次临时 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2023-053 聚辰半导体股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本草案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》 监事会认为，《聚辰半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的内容符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《聚辰半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，有利于健全和完善公司长期激励 约束机制，确保公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施。（详见公司同日披 露的《聚辰股份 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》） 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议 ...