内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[10] - 财务和非财务报告内部控制缺陷评价有对应标准[15][16] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[17][18][19] 其他情况 - 公司依据相关体系开展内部控制评价工作，认定标准与以前年度一致[13][14] - 董事长（已获授权）为陈作涛，报告日期为2025年3月24日[22]

综合授信 - 公司及全资子公司拟申请2025年度不超6亿元综合授信额度[1] - 董事会批准申请，授权董事长办理及签署文件[2] - 授权有效期至2025年年度董事会召开之日[2] 申请情况 - 本次申请不涉及对外或相互提供担保[2] - 2025年3月24日会议审议通过申请议案[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票30,210,467股，发行价33.25元/股，募集资金总额1,004,498,027.75元，净额915,187,611.29元[2] - 2019年12月18日，扣除保荐承销费后930,573,648.30元汇入公司募集资金专户[3] - 截至2024年12月31日，累计实际使用募集资金739,377,771.78元，专户余额3,313,484.06元，投资结构性存款及保本型银行理财产品余额130,000,000.00元[4] - 2023年12月31日募集资金专户余额677,401.12元，超募资金用于股票回购81,817,427.66元，累计使用闲置募集资金现金管理260,000,000.00元，部分项目结余补充流动资金8,858.34元，赎回340,000,000.00元，现金管理收益3,940,958.34元，银行存款利息收入521,410.60元[5] - 募集资金净额为91,518.76万元，本年度投入募集资金总额为8,181.74万元，已累计投入募集资金总额为73,937.77万元[1] - 超募资金为18,769.71万元，本年度投入8,181.74万元[1] 资金使用情况 - 2024年报告期内，实际使用81,817,427.66元回购股份[12] - 报告期内，不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况[13] - 报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[14] - 经批准，使用不超过350,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月，决议有效期至2024年1月5日[15] - 公司使用不超1.5亿元超募资金进行现金管理，使用期限不超12个月，决议有效期至2025年3月29日[16] - 公司计划使用5000万 - 1亿元超募资金回购股份用于减少注册资本并注销[22] - 截至2024年8月19日，公司累计回购股份1586993股，实际回购金额8181.74万元[22] 项目情况 - “以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”和“研发中心建设项目”于2023年3月结项，节余资金永久补充流动资金[20] - “混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”于2023年12月结项，节余资金永久补充流动资金[20] - 以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目调整后承诺投资总额为48,249.94万元，截至期末累计投入45,748.63万元，投入进度为94.82%，报告期实现营业收入6.64亿元[1] - 混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目调整后承诺投资总额为14,184.04万元，截至期末累计投入13,357.47万元，投入进度为94.17%，报告期实现营业收入0.71亿元[1] - 研发中心建设项目承诺投资总额为10,315.07万元，截至期末累计投入6,649.93万元，投入进度为64.47%[1] - “以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”“研发中心建设项目”“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”结项后节余募集资金（含利息收益）分别为4,435.19万元、4,364.35万元和2,616.21万元[1] - 公司募集资金投资项目均已结项，不存在变更与调整情况[23] - 公司募集资金投资项目均已结项，不存在未达计划进度及项目可行性重大变化情况[23] 其他情况 - 2019 - 2021年公司与多家银行及保荐人签订《募集资金专户存储三方监管协议》，2023 - 2024年部分协议因项目结项、销户终止[6][7] - 截至2024年12月31日，厦门国际银行北京海淀桥支行活期存款3,313,484.06元[10] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规，如实反映情况[27] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规，如实反映情况[29] - 截至2024年8月19日，公司已完成回购股份方案，累计回购1,586,993股，实际回购金额为8,181.74万元，并于8月20日注销全部回购股份[2] - 公司募集资金投资项目均已结项，不存在未达到计划进度和可行性发生重大变化的情况[1]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296人[2] - 2024年末立信注册会计师2498人[2] - 2024年末立信签过证券服务审计报告注会743人[2] 业绩数据 - 2023年度立信收入总额50.01万元[2] - 2023年度立信审计业务收入35.16万元[2] - 2023年度立信证券业务收入17.65万元[2] 客户数据 - 2024年度立信上市公司审计客户693家[2] 会议决策 - 2024年9月2日同意续聘立信为2024年度审计机构[4] - 2024年12月27日审议通过《聚辰股份2024年度审计计划》[4] - 2025年3月17日审议通过多报告初稿并同意立信出报告[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票30,210,467股，发行价33.25元/股，募资总额1,004,498,027.75元，净额915,187,611.29元[1] - 2019年12月18日，扣除保荐承销费后930,573,648.30元汇入公司募集资金专户[2] - 截至2024年12月31日，累计实际使用募集资金739,377,771.78元，专户余额3,313,484.06元，投资余额130,000,000.00元[3] - 2024年度实际使用募集资金81,817,427.66元[10] 资金使用与管理 - 经批准，使用不超350,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理[13] - 2024年1月6日至3月4日，公司用不超1.5亿元超募资金现金管理，决议有效期至2025年3月29日[14] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品余额为1.3亿元[14] 募投项目情况 - 以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目截至期末投入进度为94.82%，报告期营收6.64亿元[1] - 混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目截至期末投入进度为94.17%，报告期营收0.71亿元[1] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为64.47%[1] 股份回购 - 2024年公司计划用5000 - 10000万元超募资金回购股份用于减资注销[18] - 截至2024年8月19日，公司累计回购股份1586993股，实际回购金额8181.74万元[19]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金10.04498亿元，净额9.151876亿元[2] 资金使用 - 2024年用8181.74万元超募资金回购158.6993万股并注销[3] - 2025年3月24日获批用不超1.5亿元超募资金现金管理[1][4][14] 投资安排 - 拟投保本型理财产品、定期存款等产品[5] - 董事会授权管理层决策，财务部实施[8] 风险控制 - 投资受市场波动有系统性风险[10] - 公司将跟踪产品控制投资风险[11] 审批情况 - 监事会、保荐人同意超募资金现金管理事项[15][17]

业绩总结 - 报告期内累计实现营业收入102,827.75万元，同比增长46.17%[5] - 报告期内实现归属于母公司所有者的净利润29,026.95万元，同比增长189.23%[7] - 报告期内扣除非经常性损益的净利润为26,391.62万元，同比增长198.88%[7] - 2019 - 2024年度累计实现归母净利润达11.11亿元[32] 研发情况 - 报告期内研发投入达17,560.96万元，同比增长9.20%[8] - 报告期内研发人员数量合计178人，同比增加43人，增长31.85%[8][9] 信息披露 - 报告期内全年合计披露定期报告4份、临时公告75份[12] - 2023年年度报告披露时间较2022年提前15天，2024年半年度报告较2023年提前9天[12] 投资者互动 - 报告期内在“上证e互动”平台问题回复率达100%[14] - 报告期内全年召开5场业绩说明会[14] 分红回购 - 2019 - 2023年度连续5年实施现金分红方案，累计现金分红超2.5亿元，历年现金红利总额超当年净利润30%，现金分红占比超80%[17] - 2024年实际控制人提议用不低于5000万元超募资金回购股份，截至8月19日已用8182万元回购约159万股，占总股本超1%[17] - 2024年度利润分配预案拟每10股派发现金红利3元，分配约4732万元[18] - 预计2024年度现金分红和股份回购总额12913万元，占2024年度归母净利润比例44.49%[18][19] 未来展望 - 2025年计划在SPD业务加强客户联系、调整产能、保证产品质量[20] - 2025年将加强新一代工业级EEPROM产品推广，开发更新一代产品[20] - 2025年将在汽车级EEPROM业务拓展重点区域市场，完善产品布局[21] - 2025年公司将保持高强度研发投入，健全市场和客户需求导向等创新机制[24] - 2025年公司将组织董监高至少参加1次培训讲座，建立常态化合规培训机制[31] - 2025年公司将健全由董事长担任最终责任人的投资者关系管理机制[34] - 2024年年度报告等4份报告披露后，公司将组织至少4次业绩说明会[34] - 定期报告披露次日，公司将通过可视化形式阐释重点信息[35] - 2025年股东大会上，公司将为中小投资者参与股东会提供便利[35] - 2025年公司将延长董监高等与投资者的互动交流时间[35] - 2025年公司将丰富与投资者交流互动形式，2个交易日内100%回答投资者问题[35] - 公司将每半年度评估2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况[36] - 公司计划于2025年第二季度完成2024年年度利润分配的现金红利派发工作[33]

立信人员数据 - [2024年末立信合伙人数量为296人][1] - [2024年末立信注册会计师人数为2498人][1] - [2024年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为743人][1] 立信业绩数据 - [2023年度立信收入总额为50.01亿元][1] - [2023年度立信审计业务收入为35.16亿元][1] - [2023年度立信证券业务收入为17.65亿元][1] 立信客户数据 - [2024年度立信上市公司审计客户家数为693家][1] 公司相关决策 - [2024年公司续聘立信为外部审计机构][1][2] 审计结果 - [立信对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告][3] - [公司认为立信审计勤勉尽责，按时完成2024年年报审计工作][4]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

审计委员会组成 - 2021年9月3日选举黄益建等组成第二届审计委员会[3] - 2023年10月13日补选陈冬任第二届审计委员会召集人[3] - 2024年9月20日选举陈冬等组成第三届审计委员会[3] 会议情况 - 2024年审计委员会召开8次会议[4] - 2024年3月19日审议2023年度报告及2024年度计划[5] - 2024年9月2日提议续聘2024年度外部审计机构[5] 审计相关 - 认可立信会计师事务所并提议续聘为2024年度审计机构[6][7] - 完成2024年度内部控制自我评价工作[9] - 认为公司财务报告真实准确完整[10] 履职报告 - 审计委员会履职报告于2025年3月24日签署[13][14][16]