报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 业绩稳健增长 - 2023年公司实现营收25.08亿元,同比增长52.11%;实现归母净利润7.24亿元,同比增长44.29% [2] - 2024年Q1公司实现营收6.80亿元,同比增长10.40%;实现归母净利润2.02亿元,同比增长4.27% [2] 产品线布局不断壮大 - 减薄设备方面,用于先进封装的量产机台取得多个领域头部企业的订单,12英寸晶圆减薄贴膜一体机取得某集成电路封装测试龙头Demo订单 [3] - 清洗设备方面,首台12英寸单片清洗机发往大硅片企业验证,4/6/8英寸化合物半导体的刷片清洗设备正验证,4/6/8/12英寸片盒清洗设备已交付晶圆再生产线验证 [3] - 供液系统方面,公司用于湿法制程的研磨液、清洗液供应系统已经获得客户批量采购,导入逻辑、先进封装等制造商客户 [3] - 膜厚设备方面,公司金属膜厚量测设备已经发往多家客户验证,实现小批量出货,部分机台已通过验收 [3] 财务数据预测 - 预计公司2024-2026年收入分别为33.59/41.48/52.21亿元,归母净利润分别为9.07/11.41/14.68亿元 [4] - 对应现价2024-2026年的PE为28/23/18倍 [4] 财务指标总结 - 2023年公司综合毛利率达46.02%,同比减少1.70个百分点 [2] - 2024年Q1公司综合毛利率为47.92% [2] - 公司2023年ROA为7.94%,ROE为13.12% [7] - 公司2023年流动比率为2.92,速动比率为1.92,资产负债率为39.48% [7]

华海清科股份有限公司 华海清科股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立 董事金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查：公司独立董事金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生的任职情况以及 其签署的相关自查情况报告，上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，董事会认为公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-033 华海清科股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公 司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司章程及部分公司治理制 度的议案》，该议案中部分子议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、修订公司章程部分条款的相关情况 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 第（十五）项、第（二十一）项 | 第四十一条 第（十五）项、 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华海清科股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 华海清科股份有限公司（以下简称"华海清科"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对华海清科预计 2024 年度日常关联交易的情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、2023 年度日常关联交易的预计和实际情况 单位：万元（不含税） | 关联交易类 | 关联方名称 | 2023 年度预 | 2023 年度实 | 预计金额与实际 发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 计金额 | 际发生金额 | | | | | | | 大的原因 | | | 清华大学 | 50.00 | 0.00 | 客户采购计划调 | | | | | | 整 | | | 长江存储科技有限责任公司注 1 | 30,000.00 | 19,332.67 | 公司产品存在验 | | | | ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-032 华海清科股份有限公司 关于使用超募资金及部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公 司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 保证不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施及确保募集资金安 全的前提下，使用最高不超过人民币 13 亿元的超募资金及部分闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品或中国证 监会认可的其他投资产品，使用期限自公司第二届董事会第三次会议审议通过之 日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司 董事会授权管理层在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 现将具体情况公告如下： 一、募 ...

党建引领，凝聚发展力量 | 强化党建引领 | 21 | | --- | --- | | 组织党建活动 | 22 | | 高效治理，促进提质增效 | | | 健全治理体系 | 23 | | 提升风控能力 | 25 | | 合规与商业道德 | 26 | | 保护投资者权益 | 28 | 环境篇 NVIRONMEN TAL 全员参与，完善环境管理 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2023年可持续发展亮点 | 05 | | 走进华海清科 | | | 公司简介 | 09 | | 发展历程 | 09 | | 组织架构 | 10 | | 产品体系 | 11 | | 企业文化 | 13 | | 2023年荣誉成就 | 13 | | 2023年度大事记 | 14 | ESG管理 | 可持续发展理念 | 16 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 17 | | 实质性议题分析 | 18 | 治理篇 G OVERNANCE | 规范环境管理 | 33 | | --- | --- | | 环境风险管理 | 34 | | 提升环保能力 | 34 | 持 ...

华海清科股份有限公司独立董事 2024 年 4 月 26 日 关于第二届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，我们作为华海清科股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，对第二届董事会第三次会议拟审议的《关于确认 2023 年度日常关联 交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》进行了认真审核。 我们认为：公司 2023 年度发生的关联交易及预计的 2024 年度日常关联交易 均为公司正常生产经营所需，交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交 易价格公允合理，交易决策程序合法、合规，未损害公司及其他股东，特别是非 关联股东的利益，我们同意将该议案提交第二届董事会第三次会议审议，关联董 事在审议该关联交易事项时应回避表决。 独立董事：金玉丰 李全 管荣齐 ...

华海清科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的 要求，以及《公司章程》等相关制度，认真负责、忠实勤勉地履行了独立董事的 义务和职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金玉丰，男，1961 年生，中国国籍，新加坡永久居留权，毕业于东南大学物 理电子与光电子专业，博士研究生学历。1985 年 4 月至 1999 年 3 月任电子部第 55 研究所工程师；1999 年 4 月至 2001 年 3 月任北京大学微电子所博士后；2001 年 4 月至 2006 年 7 月任北京大学微电子所副教授；2006 年 8 月至今任北京大学 微电子院教授；2014 年 2 月至今任北京大学深圳研究生院教授；20 ...

关于华海清科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：华海清科股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-68286868 1 2 3 立信会计师事务所(特殊普通合伙) sdo china shu lun pan certified public accountants llp 本报告仅供华海清科公司为披露 2023 年年度报告的目的使用, 不得用作任何其他目的。 蛋所 中国注册会计师: 中国注册会计师: 35 22 中国注册会计师 张 欢 310000061923 中国 · 上海 2024年4月26日 专项报告第3页 | 非经营性资金 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | | | 上市公司核 2023年期 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度 | | | 2023 年期 | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 201200530 | 司的关 ...

提名与薪酬委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 提名与薪酬委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上 （含）的全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 提名与薪酬委员会设主任委员一名作为召集人，由独立董事委员 担任，主持提名与薪酬委员会工作。 第六条 提名与薪酬委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； （二）最近 3 年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； 第一条 为规范华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有 关国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司特设立提名与薪 酬委员会，并制订本工作规则。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择 ...