股票数据 - 本次上市流通首发战略配售限售股900万股，占股本总数0.8%[2][3] - 2022年首次公开发行A股22500万股，总股本11.25亿股[3] 时间信息 - 本次股票上市流通日期为2024年6月6日[2] - 战略配售限售股锁定期24个月[3] 股东与机构 - 战略配售限售股股东中信建投投资承诺限售24个月[6] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[7]

股本结构 - 公司首次公开发行A股2250万股，总股本11.25亿股[1] - 有限售条件流通股9.75281987亿股，无限售条件流通股1.49718013亿股[1] 限售股情况 - 本次上市流通战略配售限售股900万股，占比0.8%[2][5][7] - 限售期24个月，2024年6月6日起上市流通[2] - 中信建投投资有限公司持有的900万股全部上市流通，剩余限售股为0[7]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月16日经股东大会通过[3] - 以11.25亿股为基数，每股派0.032元，共派3600万元[5] 时间安排 - 股权登记日2024年5月30日，除权（息）和发放日5月31日[2][6] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股1月内20%等[9][10][11] 发放方式 - 5家公司自行发放，其余委托中国结算上海分公司派发[7][8] 咨询方式 - 咨询权益分派联系董事会办公室，电话0379 - 64208540等[12]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人15名，代表股份604,047,555股，占比53.6931%[9] - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份22,157,289股，占比1.9695%[10] - 参加网络投票股东10名，代表股份581,890,266股，占比51.7236%[11] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数604,013,055股，占比99.9942%[16][17][19][20][21][22][25][26] - 《公司2024年度财务预算报告》等议案同意股数603,833,312股，占比99.9645%[23][27] - 《关于公司董事2023年度报酬情况》等中小投资者同意股数28,912,471股，占比99.8808%[20][25] 会议合规情况 - 会议经第二届董事会第四次会议决议同意召开，提前20日公告通知股东[5] - 律师认为会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[27][28]

会议信息 - 股东大会于2024年5月16日在洛阳公司办公大楼召开[2] - 15人出席，所持表决权604,047,555，占比53.6931%[2] - 7名董事、3名监事全部出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 7项议案同意票604,013,055，占比99.9942%[5][6][7] - 财务预算报告等议案同意票603,833,312，占比99.9645%[6][8] - 5%以下股东对两议案同意票28,912,471，占比99.8808%[8] 结果情况 - 10项非累积投票普通议案全部通过[9] - 律师见证会议程序合法有效[10]

业绩说明会安排 - 2024年5月24日10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[2][4] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[3][4][5] - 董事兼总经理等4人参加[5] 投资者参与 - 2024年5月17 - 23日16:00前可提问[2][6] - 2024年5月24日可在线参与说明会[6] 其他 - 2024年4月26日发布2023年年度报告[2] - 公告于2024年5月17日发布[10]

调研基本信息 - 调研时间为2024年5月14日，地点在公司三楼会议室 [1] - 来访单位为华泰证券股份有限公司，人员包括建筑建材首席研究员方晏荷、行业研究员王玺杰 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、财务负责人兼总法律顾问、董事会秘书李旭杰和耿可明 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，调研形式为现场接待 [1] 公司发展思路 - 下游行业需求减弱，耐火材料行业竞争加剧，公司将以技术进步引领高质量发展 [2] - 坚持高端化、智能化、绿色化、高效化方向，挖掘科技研发资源优势，推进科技创新和产品结构优化 [2] 碳化硅相关情况 - 公司是国内率先自主研发并产业化碳化硅产品的企业，是国内碳化硅耐火材料重要产业基地 [3] - 碳化硅产品主要用于冶金、有色、建材、环保等领域高温热场，国内起步早、成果多，市场影响力强 [3] 原材料情况 - 公司生产用原材料均为外购，包括碳化硅、刚玉、矾土、镁砂、金属硅等 [3] - 产品由不同原料配方加工而成，对原料种类、品质有特定要求 [3]

收购相关 - 持续督导期从2022年12月31日至2024年6月30日[1] - 中国宝武通过无偿划转取得中钢集团100%股权，间接收购中钢洛耐41.34%股权[3] - 2022年12月22日至2023年7月1日，中钢洛耐多次公告收购相关进展[5][6] - 截至2023年3月23日，中国宝武取得境内外反垄断审查及外商投资审查[8] - 2023年6月30日，收购涉及的工商变更办理完毕[8] - 截至持续督导期期末，收购人无违反承诺情形[10] 人员变动 - 2023年5月9日，李国富辞去公司多项职务[13] - 2023年5月15 - 25日，王云琪、刘长龙等多人辞去公司职务[15] - 2023年5月29日补选张文洋为公司第一届董事会非独立董事、董事长及法定代表人[16] - 2023年5月29日补选张文洋为第一届董事会战略等委员会委员，增补索亚星为审计委员会委员[16] - 2023年7月21日聘任耿可明为副总经理兼财务总监[16] - 2023年12月21日完成换届选举，产生第二届董事会董事等[17] - 2023年12月22日选举第二届董事会董事长，聘任总经理等[17] 未来展望 - 截至持续督导期期末，未发现收购人调整上市公司主营业务的计划[11] - 截至持续督导期期末，未发现收购人对上市公司及其子公司重大资产等处置或重组计划[12] - 截至持续督导期期末，未发现收购人提议变更董事会成员或高级管理人员的计划[18] - 截至持续督导期期末，未发现收购人提议修改公司章程条款的计划[19] - 截至持续督导期期末，未发现收购人提议对员工聘用等做重大变动的计划[20][21][22] 公司规范 - 截至持续督导期期末，公司规范运作，股东大会等独立运作，未发现违规情形[23][24] - 本次收购中，收购人无其他约定义务，不存在未履行情况[25]

会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月16日9:30在河南省洛阳市涧西区西苑路公司办公大楼一楼会议室召开[13] - 网络投票起止时间为2024年5月16日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[14] - 会议审议包括《公司2023年度董事会工作报告》等10项议案[6] 公司治理 - 2023年末公司实际在任董事7名，其中非独立董事4名、独立董事3名，第二届董事会任期从2023年12月21日至2026年12月20日[23][25] - 2023年度公司共召开16次董事会会议，审议通过64项议案[30] - 2023年公司共召开5次股东大会，审议通过22项议案[34] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入25.12亿元，较上年同期下降6.53%[38][95] - 2023年公司归属于母公司的净利润7003.51万元，较上年同期下降69.88%[38][95] - 2023年公司归属于母公司扣除非经常性损益的净利润895.73万元，较上年同期下降94.98%[38] - 截至2023年末，公司总资产56.69亿元，较年初减少8.59%[38][95] - 截至2023年末，公司归属于母公司的净资产30.74亿元，较年初减少1.88%[38][95] - 2023年基本每股收益0.0623元/股，较2022年减少72.88%[98] - 2023年加权平均净资产收益率2.27%，较2022年减少7.11个百分点[98] 业务亮点 - 2023年工程总包业务合同额和销售额、外贸业务全年合同出口额和销售额较去年大幅增长[41][42] - 垃圾焚烧发电用复合材料制品和氧化锆系列制品销售同比大幅增长[41] - 公司在拓展玻璃窑总包上取得重大进展，签订一系列项目合同[41] 项目进展 - 募投项目“年产1万吨特种碳化硅新材料”项目二期已建成试生产；“年产4万吨高温陶瓷新型复合耐火材料生产线”项目已点火调试；“年产1万吨金属复合新型耐火材料”项目正在深化设计；“新材料研发中心”项目已启动施工[42] - 自建项目“特种陶瓷用超高温隧道窑”项目、“年产10万吨新型高温功能材料生产线”项目相继点火投产；完成1万吨硅泥浆生产线局部改造[42] 未来展望 - 2024年公司将围绕多方面推动高质量发展，包括聚焦主责主业、深化改革、深耕市场等[45] - 2024年主要经营目标为实现营业收入34亿元，利润总额1.49亿元[46][110] - 2024年投资计划为8.1亿元[110] 其他信息 - 2023年公司承担国家及省部级重大科技项目21项[38] - 2023年公司申报各类科技奖励16项，部分获奖：“洁净钢用低碳绿色新型高性能系列滑板的研究与应用”获河南省科技进步一等奖等[39] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），合计拟派发现金红利3600万元（含税），占2023年度净利润之比为51.40%[113]

独立董事情况 - 公司现有三名独立董事，分别为徐恩霞、冯月彬、索亚星[1] - 独立董事自查显示符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会核查后认为独立董事符合相关规定对独立性的要求[2]