募资情况 - 公司首次公开发行22,500万股A股，发行价5.06元/股，募资11.385亿元，净额10.54091581亿元[2][3] - 原计划募资6亿元，实际超募4.54091581亿元[4][7] 募投项目 - 募投项目含年产9万吨新型耐火材料等4个项目，总投资10.8961亿元，预计募资6亿元[6] 现金管理 - 拟用不超4.5亿元超募和不超1.5亿元闲置募资现金管理，产品低风险，期限不超12个月[2][10][18][20] - 2024年7月19日董事会和监事会通过议案，保荐机构无异议[2][18]

募资情况 - 公司首次公开发行22,500万股A股，发行价5.06元/股，募资11.385亿元，净额10.54091581亿元[2] - 原预计募资6亿元，实际超募4.54091581亿元[5][7] 项目投资 - 年产9万吨新型耐火材料项目总投资54,830万元，预计募资30,000万元[7] - 新材料研发中心建设项目总投资30,000万元，预计募资15,000万元[7] - 年产1万吨特种碳化硅新材料项目总投资13,325万元，预计募资8,000万元[7] - 年产1万吨金属复合新型耐火材料项目总投资10,806万元，预计募资7,000万元[7] 资金管理 - 拟用最高4.5亿元超募和1.5亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[11] - 2024年7月19日会议审议通过现金管理议案[19] - 监事会、保荐机构同意现金管理事项[21][22]

会议情况 - 公司第二届监事会第四次会议于2024年7月19日召开，应出席3人，实际出席3人[2] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 资金管理 - 公司拟用不超4.5亿元超募资金、1.5亿元闲置募集资金、2亿元自有资金进行现金管理，期限不超12个月[3]

人事变动 - 董事长张文洋因职务调整辞职，原任职期至2026年12月20日[1] - 张文洋未直接或间接持股[2] - 董事薄钧代行董事长等职责至选出新董事长[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事、董事长选举工作[2] - 公告日期为2024年7月15日[4]

公司发展战略和市场定位 - 公司将持续发挥国家级研发平台体系和研发人才队伍方面的优势,坚持高端化、智能化、绿色化、高效化的发展方向,充分挖掘科技创新资源,深入推进科技创新和产品结构优化,开发新产品,拓展新领域,逐步提升核心竞争力[6] - 公司的战略目标是以科技为支撑,立足高温工业,积极拓展战略新兴材料产业,打造世界一流耐火材料企业[7] - 公司将充分利用自身的科技优势和资源优势,力争将节能、环保、新能源、军工等新兴领域用高端产品打造为拳头产品,打造战略新兴产业基地,以促进战略目标的实现[7] 碳化硅耐火材料业务 - 公司的碳化硅复合材料技术水平处于行业先进,可支撑产品的升级换代和应用领域拓展,技术优势相对明显[7] - 公司在生产规模、技术装备水平、产品质量、市场占有率方面具有较强竞争力,其中氮化硅结合碳化硅系列制品在垃圾焚烧炉、干熄焦炉、窑具、渣浆泵耐磨陶瓷件等新型领域处于行业领先地位[7] - 公司新建成投产了年产1万吨特种碳化硅新材料生产线,开发的成套高效垃圾焚烧发电装置用长寿命耐火材料及先进集成技术,在国内外多家用户推广应用,打破了国外技术垄断,填补了国内垃圾焚烧发电行业高效、长寿耐材技术的空白[7] 国际业务拓展 - 公司产品出口至德国、法国、意大利、俄罗斯以及日本、韩国、印度、越南等国家和地区,在国际、国内高温工业有较强的影响力和良好声誉[7] - 未来公司将持续进行品牌建设,凭借自身的技术优势和综合配套服务能力,既要提升先进耐火材料综合配套供货能力,也要逐步向整体承包和专业服务方向发展,紧密融合国家重大战略部署和中国宝武国际化战略,探索新模式、培育新渠道积极开拓国际市场[7] 新兴领域应用 - 公司研究开发的高性能非氧化物材料,如赛隆结合碳化硅材料,拥有高热导率、高温强度高、耐磨性优、抗热震、耐侵蚀等特点,能够应用于环保、新能源及军工领域[9] - 公司开发的特种氧化物材料,如氧化锆材料、高纯刚玉材料、陶瓷隔热瓦等材料综合性能优异,将应用于节能环保、军工、燃气轮机等领域[9] - 公司开发的特种陶瓷材料,制成的高温陶瓷坩埚等产品可应用于高温合金冶炼及高品质热端部件的铸造,为实现高温合金国产化提供支撑[9] 燃气轮机关键材料 - 公司牵头承担的国家重点研发计划项目"重型燃气轮机关键隔热陶瓷材料研究"材料主要用于燃气轮机燃烧室,起到隔热作用,用于保护外部金属壳体[8] - 目前该项目已完善中试生产线,建立了复杂形状陶瓷产品的定量无损评价方法,保证了每块产品的性能和稳定性,为产品的国产化应用奠定基础[8] - 随着燃气轮机在电网调峰、分布式发电等领域越来越广泛,该项业务也将面临较大的需求[8]

业绩相关 - 全资子公司预计获政府补助1662.3万元[3] - 2024年1月至公告披露日累计收补助1239.36万元[3] - 2024年4月26日曾披露收到816.42万元补助[3] - 补助与收益相关，预计对利润有积极影响[4]

诉讼案件情况 - 案件处于二审阶段，公司为上诉人[2] - 一审涉案金额20,609,223.04元[2] - 亿维公司起诉请求赔偿37,818,228.21元[3] 时间节点 - 2022年6月14日公司银行基本账户部分资金被冻结[3] - 2024年1月19日收到一审《民事判决书》[4] - 2024年2月1日就一审判决提起上诉[4] - 2024年2月23日收到案件受理费缴纳通知书[4] - 2024年6月28日收到高院《民事裁定书》，撤销一审判决发回重审[5] 影响与处理 - 最终诉讼结果及对公司利润影响不确定[2][7] - 公司将按规定处理并披露案件进展[7]

人员变动 - 原核心技术人员刘国齐因个人原因辞职并完成交接[2] - 变动后核心技术人员从12人变为11人[8] 研发情况 - 截至2023年12月31日，研发人员352人，占比12.13%[7] 后续策略 - 后续完善研发体系和团队建设，加强人员培养引进[9] 影响说明 - 刘国齐离职不产生重大不利影响，不影响知识产权完整性[10]

人员变动 - 原核心技术人员刘国齐因个人原因辞职，不再担任公司及子公司职务[2][3] - 变动后刘国齐不再是核心技术人员[10] 研发情况 - 截至2023年12月31日，研发人员352人，占比12.13%[8] - 公司研发项目有序推进，后续完善研发体系和团队建设[11] 影响评估 - 保荐机构认为刘国齐离职无重大不利影响[12] - 离职未影响公司持续经营能力[12]

股票数据 - 本次上市流通首发战略配售限售股900万股，占股本总数0.8%[2][3] - 2022年首次公开发行A股22500万股，总股本11.25亿股[3] 时间信息 - 本次股票上市流通日期为2024年6月6日[2] - 战略配售限售股锁定期24个月[3] 股东与机构 - 战略配售限售股股东中信建投投资承诺限售24个月[6] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[7]