会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月16日9:30在河南省洛阳市涧西区西苑路公司办公大楼一楼会议室召开[13] - 网络投票起止时间为2024年5月16日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[14] - 会议审议包括《公司2023年度董事会工作报告》等10项议案[6] 公司治理 - 2023年末公司实际在任董事7名，其中非独立董事4名、独立董事3名，第二届董事会任期从2023年12月21日至2026年12月20日[23][25] - 2023年度公司共召开16次董事会会议，审议通过64项议案[30] - 2023年公司共召开5次股东大会，审议通过22项议案[34] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入25.12亿元，较上年同期下降6.53%[38][95] - 2023年公司归属于母公司的净利润7003.51万元，较上年同期下降69.88%[38][95] - 2023年公司归属于母公司扣除非经常性损益的净利润895.73万元，较上年同期下降94.98%[38] - 截至2023年末，公司总资产56.69亿元，较年初减少8.59%[38][95] - 截至2023年末，公司归属于母公司的净资产30.74亿元，较年初减少1.88%[38][95] - 2023年基本每股收益0.0623元/股，较2022年减少72.88%[98] - 2023年加权平均净资产收益率2.27%，较2022年减少7.11个百分点[98] 业务亮点 - 2023年工程总包业务合同额和销售额、外贸业务全年合同出口额和销售额较去年大幅增长[41][42] - 垃圾焚烧发电用复合材料制品和氧化锆系列制品销售同比大幅增长[41] - 公司在拓展玻璃窑总包上取得重大进展，签订一系列项目合同[41] 项目进展 - 募投项目“年产1万吨特种碳化硅新材料”项目二期已建成试生产；“年产4万吨高温陶瓷新型复合耐火材料生产线”项目已点火调试；“年产1万吨金属复合新型耐火材料”项目正在深化设计；“新材料研发中心”项目已启动施工[42] - 自建项目“特种陶瓷用超高温隧道窑”项目、“年产10万吨新型高温功能材料生产线”项目相继点火投产；完成1万吨硅泥浆生产线局部改造[42] 未来展望 - 2024年公司将围绕多方面推动高质量发展，包括聚焦主责主业、深化改革、深耕市场等[45] - 2024年主要经营目标为实现营业收入34亿元，利润总额1.49亿元[46][110] - 2024年投资计划为8.1亿元[110] 其他信息 - 2023年公司承担国家及省部级重大科技项目21项[38] - 2023年公司申报各类科技奖励16项，部分获奖：“洁净钢用低碳绿色新型高性能系列滑板的研究与应用”获河南省科技进步一等奖等[39] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），合计拟派发现金红利3600万元（含税），占2023年度净利润之比为51.40%[113]