关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-007 中钢洛耐科技股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大 楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日 至 2025 年 2 月 26 日 股东大会召开日期：2025年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第八次会议于2025年2月10日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易议案，表决同意3票，尚需股东大会审议[3][4][5] - 审议通过公司2025年度日常关联交易预计议案，表决同意3票，尚需股东大会审议[6][7][8]

业绩预告期间 - 2024年度业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] 2024年度业绩预计情况 - 预计2024年度归属母公司所有者净利润为-6500万元到-3800万元，出现亏损[4] - 预计2024年度归属母公司所有者扣非净利润为-12500万元到-9200万元[4] 2023年度业绩情况 - 2023年度利润总额为8399.45万元，归属母公司所有者净利润为7003.51万元[6] - 2023年度归属母公司所有者扣非净利润为895.73万元[6] - 2023年度每股收益为0.0623元[7] 业绩变动原因 - 下游行业处于减量下行周期，耐材产品需求减弱，部分产品利润率大幅下滑[8] - 下游企业处于调整周期，应收账龄结构劣化，计提坏账准备金[8][9] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[5] - 2024年年度业绩具体数据以经审计后的年报为准[11]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人155名，代表股份764,599,801股，占比67.9644%[9] - 现场参会4名，代表股份22,140,001股，占比1.9680%[10] - 网络投票151名，代表股份742,459,800股，占比65.9964%[11] - 中小投资者151名，持有股份97,159,217股，占比8.6364%[13][14] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》763,672,806股同意，占比99.8787%[17] - 中小投资者96,232,222股同意，占比99.0459%[17]

会议信息 - 股东大会于2025年1月20日召开[2] - 出席会议股东和代理人155人[2] - 出席股东所持表决权占比67.9644%[2] 人员出席 - 公司6位董事、3位监事及董事会秘书出席会议[5] 议案投票 - 补选非独立董事议案同意票比例99.0459%[7] - 普通股股东对补选议案同意票比例99.8787%[7]

人员变动 - 薄钧因法定退休辞去公司多职务[1] - 变动前核心技术人员11人，变动后10人无薄钧[8] 研发情况 - 截至2024年6月30日，研发人员353人，占比12.69%[6] - 薄钧参与研发项目已交接，公司研发有序推进[4][9] 影响评估 - 保荐机构认为薄钧退休无重大不利影响[10] - 薄钧离职未影响公司持续经营能力[10]

人员变动 - 董事、总经理、核心技术人员薄钧因退休辞职，不在公司任职[2][3] - 变动后核心技术人员为除薄钧外的10人[9] 研发情况 - 截至2024年6月30日，研发人员353人，占比12.69%[8] - 公司将完善研发体系和团队建设[10] 影响评估 - 薄钧离职不影响项目研发和公司经营[5][7][8] - 保荐机构认为无重大不利影响[11]

股权划转信息 - 公司子公司中钢洛耐院拟将耐研滨河51%股权无偿划转至公司[2] - 2024年12月6日董事会审议通过股权划转议案[3] - 审计和划转基准日均为2023年12月31日[7][8] 公司数据 - 中钢洛耐院注册资本65459万人民币[5] - 耐研滨河注册资本3946.96万人民币[6] 划转目的及影响 - 目的是简化层级、优化结构、提升效率[11] - 不会导致公司合并报表范围变更[11]

股权划转 - 中钢洛耐院拟将耐研滨河51%股权无偿划转至公司[2] - 2024年12月6日董事会审议通过股权划转议案[3] - 本次划转无需股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组[3] 公司信息 - 中钢洛耐院注册资本65459万人民币[5] - 耐研滨河注册资本3946.96万人民币[6] 划转相关 - 审计和划转基准日为2023年12月31日[7][8] - 内部划转不涉及人员安置、债权债务转移[9] - 目的是简化层级、优化结构、提升效率[10] - 不会导致公司合并报表范围变更[10]

行业现状与趋势 - 耐火材料行业高度市场化、竞争激烈，近几年钢铁等高温行业对耐火材料总需求相对稳定，总产量高位运行，但行业平均利润下滑较大 [4] - 以钢铁、建材为代表的传统高温工业处于长周期结构性调整阶段，市场规模将保持稳定或逐步提质减量 [4] - 我国耐火材料企业总体呈现“小、多、散”特征，行业集中度较低，部分高技术附加值产品与国际先进水平存在差距 [5] 公司经营情况 - 公司近两年利润下滑，原因是下游钢铁行业进入下行周期，建材行业规模减量调整，对耐材需求减弱，且公司处于产品和产线结构调整优化过程中 [6] - 公司目前在海外的业务包括耐火材料销售和海外工程业务，产品出口至多个国家和地区，今年在印度尼西亚承建的第100条镍铁回转窑施工项目顺利交付 [8] 公司应对策略与规划 - 行业需通过提升行业集中度、生产工艺和装备自动化水平形成良性竞争环境，依托科技创新解决“卡脖子”材料难题 [4] - 公司将聚焦核心主业，推进产品结构调整，强化服务传统高温工业能力，发展新质生产力 [5] - 公司将依托现有海外市场和工程业务，通过“工程 + 材料”模式拓展海外营销网络和业务领域 [8] - 公司未来将利用自身优势，优化产品结构，聚焦战略新兴产业，培育新成果、新产品 [9] 公司科研成果 - 建成投产年产1万吨特种碳化硅新材料生产线 [9] - 开发的成套高效垃圾焚烧发电装置用长寿命耐火材料及先进集成技术，打破国外技术垄断，填补国内空白 [9] - 研制的重型燃气轮机用陶瓷隔热材料，产品性能及寿命与国外产品相当，实现制备新技术突破 [9] - 研制的核废料处理装置陶瓷电熔炉用特种耐火材料，抗侵蚀性能优越，成为中核集团合格供应商 [9]