业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 报告期无财报内控重大、重要和一般缺陷[16] - 报告期未发现非财报内控重大和重要缺陷[16] 未来展望 - 2024年强化内控意识，深化体系建设[18] - 2024年规范制度执行，强化监督检查[18]

会议情况 - 2023 年独立董事应出席各类会议，均全部出席[4] - 审计等各委员会会议对相关事项进行审议研究[4] 人员变动 - 2023 年 12 月董事会换届后独立董事不再任职[3] - 独立董事徐殿利于 2023 年 12 月 21 日届满离任[12] 其他事项 - 2023 年聘任中审众环会计师事务所为审计机构[8] - 报告期内无收购、会计政策等变更情形[7][9][10]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[2] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[3] - 公司董监高变动属内幕信息[2] 管理责任 - 内幕信息管理由董事会领导，董事长为主要责任人[4] - 各部门负责人为内幕信息登记管理主要责任人[12] 信息报送 - 重大资产重组等向交易所报送文件并报备档案[5] - 特定事项报送知情人含多类人员[6] - 相关主体研究重大事项填知情人档案[7] 档案要求 - 知情人档案含姓名、知悉时间等内容[9] - 行政管理接触内幕信息按要求登记[10] 时间要求 - 内幕信息公开后5个交易日提交档案和备忘录[11] - 筹划重组首次披露时报送档案[11] - 有重大变化补充提交档案[11] 其他规定 - 重大事项制作《重大事项进程备忘录》[10] - 对外报道涉内幕信息资料经董秘审核[12] - 发现违规2个工作日报送情况及结果[13] - 资料保存期限为十年[13] - 违规者视情节处罚追责[13] - 制度经董事会审议通过实施并解释[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行22,500万股A股，发行价5.06元/股，募集资金总额1,138,500,000元，净额1,054,091,581元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额855,282,935.98元[4] - 2022年7月22日，用95,794,192.38元募集资金置换自筹资金[10] - 2022年7月22日，同意用最高不超4亿元超募和4亿元闲置资金现金管理[12] - 2023年7月21日，同意用最高不超4亿元超募和1亿元闲置资金现金管理[13] - 截至2023年12月31日，有5个募集资金专户及1个专用结算账户[7] 募投项目情况 - 2023年度募投项目实际使用资金详见《对照表》[8] - 截至2023年12月31日，募投项目未发生变更[22] - 年产9万吨新型耐火材料项目承诺投资3亿，累计投入1.36亿，进度45.43%[34] - 新材料研发中心建设项目承诺投资1.5亿，累计投入0.11亿，进度7.08%[34] - 年产1万吨特种碳化硅新材料项目承诺投资0.8亿，累计投入0.8亿，进度100.02%，2023年产值约1.03亿[35] - 年产1万吨金属复合新型耐火材料项目承诺投资0.7亿，累计投入0.04亿，进度0.58%[35] 合规情况 - 截至2023年12月31日，募集资金使用与管理合法有效，无违规[23] - 中审众环会计师事务所认为专项报告如实反映募集资金情况[24][25] - 截至2023年12月31日，保荐机构认为募集资金存放和使用合规[27]

人员数据 - 截至2023年末，中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告的注会720人[3] 业绩数据 - 2022年度，中审众环业务收入213,165.06万元，审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元[3] - 2022年度，中审众环上市公司审计客户195家，审计收费24,541.58万元，制造业同行业客户101家[3] 重要事件 - 2023年12月5日，公司审议通过变更会计师事务所议案[5] - 2023年12月29日，公司召开2023年度审计工作沟通会[5] - 2024年4月9日，审计委员会听取中审众环2023年度审计汇报[6] - 2024年4月25日，召开会议听取正式报告，审议通过相关议案[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为中审众环2023年表现良好，审计意见客观公正[8] 报告日期 - 报告签署日期为2024年4月25日[10]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月16日9点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股东大会现场会议会期预计1天[15] 股权与登记信息 - A股股票代码为688119，股权登记日为2024/5/9[10] - 现场登记时间为2024年5月14日上午9:00 - 12:00、下午14:30 - 17:00[14] - 信函登记截至2024年5月14日17:00[14] 其他信息 - 联系电话为0379 - 64208540、0379 - 64208804[14][15] - 对中小投资者单独计票的议案为4、8[7]

财务审计 - 审计中钢洛耐公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2024年4月25日[10] 责任与风险 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有局限，推测未来有效性有风险[5]

治理结构完善 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理结构[1] 独立董事工作流程 - 管理层向独立董事汇报进展并安排考察[3] - 财务负责人提交审计资料[2] - 安排独立董事与注册会计师见面会[2] 独立董事职责 - 核查会计师事务所及注册会计师从业资格[4] - 对损害权益事项发表意见[3] - 签署年度报告确认意见[3] - 编制披露述职报告并在股东大会报告[3] 信息披露与保密 - 述职报告最迟在发股东大会通知时披露[4] - 年度报告编制期间独立董事负有保密义务[6]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，设三名，至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] 独立董事履职规范 - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及资料保存至少10年[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[25] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[15] - 关联交易等事项需过半数同意后提交董事会审议[17] 独立董事会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[20] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[19] 独立董事解职与补选 - 提前解除职务应披露理由，有异议也披露[12] - 致比例不符等情况60日内完成补选[12] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持[28] - 保障知情权，定期通报运营情况[28] - 承担聘请专业机构等费用[30] - 可建立责任保险制度[30] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议[30] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[32] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高的股东[32]

财务协议 - 协议有效期内公司在财务公司每日最高存款余额原则上不高于9亿元[2] - 协议有效期内公司在财务公司综合授信额度最高不超过9亿元[3] - 协议有效期至2026年6月30日[6] 业务余额 - 截至2023年12月31日公司与财务公司存款业务余额为0元[8] - 截至2023年12月31日公司与财务公司贷款业务余额为0元[8] 风险管控 - 2023年度公司开展业务严格把控风险未发生风险事件[10] - 公司制定了风险处置预案[10] - 公司拟制了风险评估报告[10]