会计政策变更 - 2022年12月13日财政部发布规定，公司据此变更会计政策[4] - 2023年1月1日执行规定，对2022年1月1日后单项交易追溯应用[6] 数据影响 - 2022年12月31日递延所得税资产等增加8,513.48元[9] - 2022年度未分配利润增加4,341.87元，净利润增加5,724.36元[9] 审议情况 - 2024年4月25日相关会议审议通过会计政策变更议案[10][12][13]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超1000万元或募集资金净额5%，通知保荐或顾问[7] - 用闲置募集资金暂时补流，单次不超12个月[13] - 每十二个月内累计用超募资金偿债或补流不超总额30%[16] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年，重新论证可行性与预计收益[13] - 超投资计划期限且投入未达50%，重新论证项目[13] - 变更募投项目经董事会审议、股东大会批准，关联方回避[18] 资金置换与补充 - 自筹资金预投募投项目，6个月内可用募集资金置换[13] 协议签订与备案 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[7] - 全部协议签订2个交易日内报上交所备案并公告[8] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内报上交所备案并公告[11] 信息披露 - 董事会会议后2个交易日内公告闲置募集资金投资内容[12] - 用闲置募集资金补流，董事会会议后2个交易日报告并公告[14] - 单次用超募资金达5000万元且超总额10%以上，提交股东大会审议[15] 资金使用程序 - 节余募集资金低于1000万元，年报披露使用情况[24] 监督检查 - 内部审计部门每季度检查募集资金存放与使用情况[27] - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具专项报告[27] - 专项报告经审议，2个交易日报告并公告[28] - 保荐或顾问每半年度现场调查一次[28] - 保荐机构年度出具专项核查报告[28] - 年度审计时，会计师事务所出具鉴证报告[28]

履职情况 - 2023年独立董事股东大会、董事会等会议均全出席[5] - 2023年12月独立董事任第二届董事会多职[3] 合规情况 - 2023年关联交易无损害公司及股东利益情况[7] - 2023年无变更或豁免承诺情形[8] - 2023年无被收购情形[8] 财务与人事 - 2023年财务报告真实准确完整[8] - 2023年聘任审计机构、财务负责人程序合规[8][9] - 2023年董事选聘及高管聘任程序合规[10] - 2023年董高人员薪酬福利标准合规[10]

会议情况 - 2023年度审计委员会召开7次会议，审议通过25项议案[2] - 2023年5月人员调整，12月完成换届[1] 履职情况 - 委员出席率均为100%[3] - 2023年度委员按规定履行职责[6] 工作评估 - 审核财务报告，认为客观准确完整[4] - 监督评估审计、内审、内控工作，均认可成效[4][5] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职维护权益[7]

合规运营 - 2023年独立董事出席各类会议无缺席[5] - 2023年公司关联交易遵循原则无利益损害[7][8] - 2023年公司及相关方严格履行承诺[8] 人事与审计 - 2023年独立董事职务调整及换届任职[2] - 2023年聘任审计机构和财务负责人合规[9] - 2023年董事及高管聘任程序合规[10] 财务报告 - 2023年财务报告信息真实准确完整[8]

业绩总结 - 中钢洛耐2023年度公司治理和内部控制有效[4] - 2023年度信息披露真实、准确、完整、及时[6] - 2023年度经营情况良好，经营模式未变[14] 合规情况 - 资产完整，人员等独立，无资金被关联方占用重大情况[7] - 募集资金存放和使用合规，无变相改变用途等情况[10] - 2023年度不存在违规关联交易等情况[12] 建议 - 严格执行信息披露制度[17] - 合理安排募集资金使用，推进募投项目建设[17]

会议信息 - 股东大会于2024年3月15日召开[2] - 出席会议股东和代理人26人[2] - 出席股东所持表决权占比20.8918%[2] 议案表决 - 2024年度日常关联交易预计议案同意票比例99.7976%[7] - 普通股股东对该议案同意票比例99.8923%[7]

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 康达股会字【2024】第0090号 致：中钢洛耐科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢洛耐科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年三月 中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 $\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\blacksquare$$\bl ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-005 中钢洛耐科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对公司的影响：公司2024年度预计发生的日常关联交易是正 常经营与发展需要，交易价格以市场价格为基础，遵循了平等、自愿、等价有偿 的原则，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司不会因 此类交易对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开公 司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张文洋先生、张斌先生回避了该议 案的表决，其余董事及监事一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计。《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东中 ...