证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-066 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）上午 10:00-11:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可以于 2023 年 10 月 30 日(星期一)至 2023 年 11 月 3 日(星期五) 下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 snkj@snbiopharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023 年第三季度报 告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季 ...

一、董事会会议召开情况 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话及邮件方式向各位董事发出，并于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长文永均 先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召 开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止公司本次 2023 年度以简易程序向特定对象发行 股票事项的议案》 证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-065 成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 21 日 1 经审议，董事会同意公司终止本次向特定对象 ...

成都圣诺生物科技股份有限公司独立董事 唐国琼、刘霞、刘家琴 2023 年 10 月 20 日 一、《关于终止公司本次 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的 议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与 中介机构积极推进相关工作。根据公司经营管理需要，经审慎分析并于相关中介 机构充分沟通后，董事会做出关于终止公司本次以简易程序向特定对象发行股票 的决定以及其审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害全 体股东、特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司终止本次以简易程序向特定对象发行股票事宜。 成都圣诺生物科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法规以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，我们作为成都圣诺 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股 东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审阅了公司第四届董事会第十三 次会议的相关议案，现发表独立意见如下： ...

一、监事会会议召开情况 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集 和主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开 程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-064 成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于终止公司本次 2023 年度以简易程序向特定对象发行 股票事项的议案》 经审议，监事会认为：终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正常生 产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。 ...

成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集 和主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开 程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-058 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议 案》 经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》等法律、法规及规范性文件的规定及公司 2022 年年度股东大 ...

证券简称：圣诺生物 证券代码： 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"圣诺生物"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定， 结合公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案及 实际情况，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评 估，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本 说明"），具体内容如下： 除另有说明外，本专项说明中简称和术语的涵义与《成都圣诺生物科技股份 有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中的释义具 有相同含义。 一、公司主营业务 公司是一家拥有多肽合成和修饰核心技术的高新技术企业，具有先进、高效 的多肽药物工艺研发和规模化生产能力。公司主营业务为自主研发、生产和销售 在国内外具有较大市场容量及较强竞争力的多肽原料药和制剂产品，同时公司依 托在多肽药物研发和规模化生产领域的技术优势，为国内外医药企业提供多肽创 新药 CDMO 服务、多肽类产品定制生产服务。此外，公司还提供小分子化学药 物左西孟旦制剂代加工及左西孟旦原料药生产、出口销售业务。 1 6 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-060 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案（修订稿）披露的提示性公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，于 2023 年 10 月 17 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相 关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订。 《成都圣诺生物科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 票预案（修订稿）》等相关文件于 2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。 该预案及相关文件所述事项不代表审 ...

成都圣诺生物科技股份有限公司 ChengDu ShengNuo Biotec Co.,Ltd. 证券简称：圣诺生物 证券简称： 688117 （四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业集中发展区内）） 2023 年度以简易程序向特定对象发行 股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十月 为贯彻国家产业政策、落实公司发展战略、提升公司持续经营能力和核心竞 争力，成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展的实 际需要，拟以简易程序向特定对象发行股票。公司董事会对本次以简易程序向特 定对象发行股票的募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票总额不超过人民币 16,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发 行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。 若本次向特定对象发行募集 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-057 成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以电话及邮件方式向各位董事发出，并于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长文永均 先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召 开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、 法规及规范性文件的规定及公司 2022 年年度股东大会的授权 ...

关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 8 月修订）》及相关格式指引的要求，成都圣诺生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会就前次募集资金存放与实际使用情 况作如下专项报告： 证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-059 成都圣诺生物科技股份有限公司 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都圣诺生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1497 号），本公司由主承销 商民生证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 17 ...