证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-056 广州思林杰科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | | 立董事的议案》 | | | --- | --- | --- | | 3.02 | 《关于选举秦雪梅女士为公司第二届董事会独 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广州思林杰科技股份有限公司董事会,现提名甘秀春为广州思林杰科 技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任广州思林杰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与广州思林杰科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）， (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-053 广州思林杰科技股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十一 次会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席 李冰女士召集并主持，会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式送达全体 监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。与会监事以现场记名投票方式 投票表决。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经认真研究审议，监事会形成决议如下： 1、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 结合公司实际经营发展情况，经对监事会非职工代表监事候选人的任职资格 审查，监事会同意提名吴艳女士及龙杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事 候选人，并提交公司 2023 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-054 广州思林杰科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年11月22日 召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足经营流动资金需求， 提高募集资金使用效率，同意公司使用部分超募资金人民币12,500.00万元用于 永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的金额占超募资金总额的 29.89%。本次部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的 资金需求，公司承诺在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为 控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该事项发表了明确同意的 独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 2022 年 ...

公司基本情况 - 深耕工业自动化检测领域，形成以嵌入式智能仪器模块为核心的检测方案，替代传统检测方案，提高客户生产效率等，获海内外知名企业认可 [1] 产品相关 应用环节与优势 - 主要应用于产线测试，集中在 PCBA 功能检测及电池模组检测；成本低，具微型化、集约化特点，节省场地空间；基于 FPGA 平台开发，可灵活配置、性价比高；检测速度快、效率高，符合工业化大规模生产检测要求 [1] 与传统标准仪器对比 - 针对工业自动化产线测试定制研发，裁量不需要的量程以降低成本，检测指标精确度与标准仪器仪表相同 [2] 应用产品类型 - 已用于手机、平板电脑、笔记本电脑、TWS 耳机、手表等多类型终端产品检测，覆盖客户消费电子产品全部类型；适用于 AR/MR 等虚拟产品功能检测并已应用 [3] 市场相关 苹果产业链 - 检测方案主要应用于苹果产业链 PCBA 功能检测环节，已涉足其他检测环节；2021 年下半年模组检测环节拓展有重大突破；苹果产业链仍以传统检测仪器为主，模块化检测仪器市场空间广阔；公司开拓苹果产业链外客户，拓展消费电子以外行业业务 [4] 嵌入式智能仪器模块 - 模块化检测仪器提供商以国外企业为主，美国国家仪器占龙头地位，产品覆盖多领域；理论上传统仪器仪表领域模块化检测仪器均可触及，应用领域和场景逐年增加；公司深挖消费电子行业检测需求，拓展检测环节和客户，布局中高端技术和产品 [2] 公司发展 规划 - 深耕消费电子领域，拓展检测环节；探索新渠道，面向更多行业客户拓展应用场景；加大中高端仪器仪表产品研发投入 [3] 合作模式 - 产品获终端客户验证后，检测设备生产厂商自主选用采购；下游设备安装后，公司提供技术支持服务，与客户良性互动，建立良好口碑，促进新产品研发合作 [3] 新产品验证周期 - 大客户为知名消费电子品牌，产品制造工艺难、精度要求高，验证过程需经多次样机打样测试、小批量送货验证直至批量出货，通常持续一年以上 [4] 具体产品业务 电池模组检测 - 推出锂电池保护板测试仪，用于消费电子产品锂电池保护板测试，具高精度等特性，公司升级新一代产品并推广到更多品类产线检测 [3] 与华为合作 - 合作工业无线网络应用相关产品，针对生产测试及控制场景需求打造工业网络解决方案，提供工业级 Wi-Fi6 CPE 产品，合作处于起步阶段 [4] 专业设备关键测量模组业务 - 模块化仪器可嵌入专业设备，公司与专业仪器设备厂商项目合作，提供关键测量模组，如数字万用表用模块用于飞针测试设备等 [4] 与思科合作 - 主要向思科提供检测仪器及设备 [5] 行业趋势与公司动态 消费电子行业趋势 - 受 2022 年以来外部大环境冲击，全球消费电子市场需求萎缩，公司 2023 年前三季度同比收入下滑，需求端近期温和回暖但总体恢复需时间 [5] 员工股权激励计划 - 公司作为研发驱动型企业，将结合战略规划和发展实际情况，审慎考虑在适当时候推出员工股权激励计划 [6]

公司业务与产品 - 公司深耕工业自动化检测领域，形成以嵌入式智能仪器模块为核心的检测方案，有效替代传统检测方案 [1] - 嵌入式智能仪器模块产品已应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、TWS耳机、手表等消费电子产品的检测 [1] - 推出锂电池保护板测试仪，具备高精度、高可靠性、高集成度特性，正在升级新一代产品并推广至更多消费电子产品产线 [4] - 与华为合作工业无线网络应用产品，提供工业级Wi-Fi6 CPE产品，助力制造业数字化产线和工厂智能化建设 [4] 市场与行业 - 模块化检测仪器市场以国外企业为主，美国国家仪器为行业龙头，产品覆盖半导体、通信、航空航天等多个领域 [3] - 模块化检测仪器应用领域逐年增加，随着消费电子产品体积变小、功能增强，自动化测试方案应用逐步增加 [3] - 2023年受全球消费电子市场需求萎缩影响，公司前三季度收入同比下滑，近期需求端出现温和回暖迹象 [4] 研发与规划 - 计划深耕消费电子领域，拓展更多检测环节和应用场景 [1] - 探索将嵌入式智能仪器检测解决方案拓展至消费电子以外的更多行业 [1] - 加大中高端仪器仪表产品研发投入，包括精密测量、高速信号测量、射频测试等方向 [1] - 持续布局高速信号检测、微弱信号测量、精密测量等中高端技术和产品 [3] 运营与财务 - 生产环节涉及PCB贴片、程序烧录、测试组装等，订单交付周期为2-4周 [3] - 2023年收入下滑主要因下游消费需求减缓导致客户采购减少和节奏推迟，同时产品结构变化和产线升级影响毛利率 [4] - 预计未来综合毛利率将趋向行业平均水平，公司将持续以研发创新为核心驱动力 [4] 客户与合作 - 大客户验证周期通常持续一年以上，包括多次样机测试、小批量验证等环节 [3] - 产品通过终端客户验证后，检测设备生产厂商会根据需求自主采购公司产品 [3] - 为检测设备运行和维护提供持续技术支持，与客户保持良性互动 [3] - 主要产品在使用效率、操作体验、运行稳定性等方面获得下游厂商肯定，建立良好行业口碑 [3]

公司业务与产品 - 公司深耕工业自动化检测领域，以嵌入式智能仪器模块为核心形成检测方案，替代传统通用化标准仪器方案 [1] - 自主研发的嵌入式智能仪器模块检测方案已获海内外众多知名企业认可 [1] - 产品应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、TWS耳机、手表等多类型消费电子终端检测 [2] - 推出高精度锂电池保护板测试仪，用于消费电子产品电池模组检测，具备高精度、高可靠性特性 [1][2] - 与华为合作工业无线网络应用产品，提供工业级Wi-Fi6 CPE产品，助力制造业数字化产线建设 [3] 市场拓展与行业趋势 - 2023年前三季度收入同比下滑，主因下游消费需求减缓导致客户采购减少及节奏推迟 [2] - 消费电子行业受2022年以来外部环境影响，全球市场需求萎缩，近期需求端出现温和回暖迹象 [2] - 苹果产业链逐步转移，公司通过部署不同解决方案应对，并设有美国子公司负责海外业务 [3] - 计划将嵌入式智能仪器检测解决方案拓展至消费电子以外的更多行业 [1] 研发与竞争力 - 加大中高端仪器仪表研发投入，方向包括精密测量、高速信号测量、射频测试等 [1] - 持续以研发创新为核心驱动力，开发适应市场需求且兼具性价比的创新产品 [2] - 考虑在适当时候推出员工股权激励计划，激发研发团队积极性 [3] 运营与财务 - 订单交付周期通常为2-4周，生产环节涉及PCB贴片、程序烧录、测试组装等 [2] - 预计综合毛利率将趋向行业平均水平，受产品结构、客户结构变化等因素影响 [2] - 与思科合作主要提供检测仪器及设备 [2]

公司业务与产品 - 公司深耕工业自动化检测领域，以嵌入式智能仪器模块为核心形成检测方案，替代传统通用化标准仪器 [1] - 产品形态为微型化、模块化检测仪器，主要应用于工业自动化检测场景，区别于传统台式标准仪器 [2] - 核心技术包括硬件微型化、模块化处理及自定义软件算法，实现检测功能软件化 [2] - 推出锂电池保护板测试仪，具备高精度、高集成度特性，正升级新一代产品并拓展至更多消费电子产品线 [5] - 与华为合作工业无线网络产品，提供工业级Wi-Fi6 CPE解决方案，助力数字化产线建设 [7] 市场与客户 - 嵌入式智能仪器模块已获海内外知名企业认可，客户包括苹果、思科等 [1][7] - 模块化检测仪器市场以国外企业为主导（如美国国家仪器），覆盖半导体、通信、汽车电子等多领域 [3] - 消费电子产品迭代快，公司模块化设计可灵活替换功能模块，降低客户更换成本 [3] - 苹果产业链转移对公司影响有限，公司通过部署多样化解决方案应对挑战 [3] 财务与研发 - 2023年收入下滑因下游消费需求减缓导致客户采购减少，产品结构变化及产线升级影响毛利率 [2] - 预计未来毛利率趋向行业平均水平，将持续加大研发投入以开发高性价比创新产品 [2] - 研发方向包括精密测量、高速信号测量、射频测试等中高端技术，拓展应用领域 [3] 发展战略 - 深耕消费电子检测需求，拓展更多检测环节和客户 [2] - 探索专业设备关键测量模组合作（如激光测风雷达设备），挖掘细分领域潜力 [4] - 考虑适时推出员工股权激励计划，激发研发团队积极性 [6] 行业趋势 - 模块化检测仪器应用领域逐年扩大，随技术进步可覆盖传统仪器所有场景 [3] - 消费电子产品小型化、集成度提升推动模块化自动化测试方案需求增长 [3]

行业趋势与市场状况 - 消费电子行业仍受2022年以来外部大环境冲击的影响 [1] - 全球消费电子市场需求出现疲软 [1] - 近期需求端出现温和回暖迹象，但总体恢复仍需时间 [1] 业务拓展与未来发展 - 公司坚持研发投入进行技术研发和储备，升级现有模块以满足更多行业客户检测需求 [1] - 模块化仪器可应用于产线测试场景，也可作为关键测量模组嵌入专业设备 [2] - 已与专业仪器设备厂商合作，提供关键测量模组（如数字万用表模块应用于飞针测试设备、高速数据采集模块应用于激光测风雷达设备） [2] - 未来将继续深耕消费电子领域，拓展更多检测环节和应用场景 [2] - 探索将嵌入式智能仪器检测方案推广至消费电子以外的行业 [2] 研发方向与核心竞争力 - 加大中高端仪器仪表产品研发投入，重点方向包括精密测量、高速信号测量、射频测试等 [2]

二、实施回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-052 广州思林杰科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 333,282 股，占公司总股本 66,670,000 股的比例为 0.4999%，回购成交 的最高价为 32.20 元/股，回购成交的最低价为 31.18 元/股，支付的资 金总额为人民币 10,592,759.80 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民 ...