证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-010 广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会 议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由吴艳女士主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。与会监事以记名投票方式投票表决。会议的召集、 召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经认真研究审议，监事会形成决议如下： 议案一：《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 在确保公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，公司及子公司自董事会 审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 5 亿元（含）的部分暂时闲置自有 资金购买风险较低、安全性高、流动性好的投资产品，以提高暂时闲置的自有 ...

本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为网下， 上市股数为 666,800 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略 配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 666,800 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 14 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日出具的《关于同意广州思 林杰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕130 号）， 同意广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,670,000 股，并于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次 公开发行A股前总股本为50,000,000股，首次公开发行A股后总股本为66,670,000 股。 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-008 广州思林杰科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

民生证券股份有限公司 关于广州思林杰科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州思林杰科技股份有 限公司（以下简称"思林杰"或"公司"）首次公开发行股份并在科创板上市的保荐 机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对思林杰首次公开发行战略配售限 售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日出具的《关于同意广州思 林杰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕130 号），同意思林杰首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 16,670,000 股，并于 2022 年 3 月 14 日在上海证券 交易所科创板上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 50,000,000 股，首次公 开发行 A 股后总股本为 66,670,000 股。 本次上 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公司应当在每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-007 广州思林杰科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司 股份 1,598,763 股，占公司总股本 66,670,000 股的比例为 2.3980%，回 购成交的最高价为 34.82 元/股，回购成交的最低价为 18.44 元/股，支 付的资金总额为人民币48,994,297.10元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-005 广州思林杰科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司 股份 1,398,451 股，占公司总股本 66,670,000 股的比例为 2.0976%，回 购成交的最高价为 34.82 元/股，回购成交的最低价为 22.72 元/股，支 付的资金总额为人民币44,662,544.16元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股股票，拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司 发行的可转 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-004 广州思林杰科技股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的概述 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，对合并报表范围内可能发生信用及 资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。2023 年度，公司确认信用减值损 失和资产减值损失共计 658.49 万元,具体情况如下表所示： | 项目 | 2023 年年度计提金额 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | | | | 信用减值损失 | | 681.65 | 应收账款、应收票据、其他应收款 | | | | | 的坏账准备 | | 资产减值损失 | | -23.16 | 存货跌价准备、其他非流动资产 | | | | | ...

一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股股票，拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司 发行的可转换为股票的公司债券。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 48.96 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 8 月 30 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州思林杰科技股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-031）、《广州思林杰 科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2023-033）。 二、实施回购股份进展情况 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-00 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-001 广州思林杰科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股股票，拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司 发行的可转换为股票的公司债券。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 48.96 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 8 月 30 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州思林杰科技股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-062 广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意， 豁免本次会议的通知时限。经全体监事一致同意，本次会议由吴艳女士主持，本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。与会监事以现场记名投票方式投票 表决。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 议案一：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 监事会同意选举吴艳女士为第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议 审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披 ...

广州思林杰科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们作为广州思林杰科技股份有限公司(以下称"公司")的独立董事, 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")《广州思林杰科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等的有关规定,本着客观审慎的原则,对公司第二届董事会第 一次会议审议的相关事项进行了认真审议,发表如下独立意见: 《关于聘任高级管理人员的议案》 公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》《上市规则》等相关法 律法规及《公司章程》等制度的规定。经审阅周茂林先生、刘洋先生、邱勇飞 生先生和高海林先生的教育背景、个人履历,不存在《公司法》《公司章程》等 相关规定的不得担任高级管理人员的情形,具备担任相应职务的胜任能力和任 职资格,有利于公司的发展,不存在损害公司及股东利益的情况。独立董事一 致同意聘任周茂林先生担任公司总经理,聘任刘洋先生和邱勇飞生先生担任公 司副总经理,聘任高海林先生担任公司财务总监。 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展,根据 《公司法》《上市规则》等相关规定,在公 ...