广州思林杰科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州思林杰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-019 广州思林杰科技股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到周茂 林先生辞去公司总经理的书面报告。因工作调整，周茂林先生申请辞去公司总经 理职务，辞去总经理职务后，周茂林先生仍在公司担任董事长、法定代表人、董 事会专门委员会相关职务以及在公司未正式聘任新的董事会秘书期间代行董事 会秘书职责。 截至本公告披露日，周茂林先生直接持有公司股份 15,727,700 股，占公司 股份总数的 23.59%，通过珠海横琴思林杰投资企业（有限合伙）间接持有公司股 份 6,035,200 股，占公司股份总数的 9.05%，合计持有公司股份 21,762,900 股， 占公司股份总数的 32.64%。周茂林先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-012 广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由吴艳女士主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。与会监事以记名投票方式投票表决。会议的召集、 召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经认真研究审议，监事会形成决议如下： 议案一：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 的规定，勤勉尽责，认真履行监事会的监督职责，较好地维护了公司和股东权益， 促进公司的规范化运作。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-013 广州思林杰科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。每股不进 行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，或公司总 股本扣减公司回购专用证券账户中的回购股份这一基数发生变动的，拟维持分配 总额 8,459,260.81 元（含税）不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 中的股份总数为 1,598,763 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,459,260.81 元 （含税），占公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润比例为 94.15%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授 ...

民生证券股份有限公司 关于广州思林杰科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州思林杰科技股份 有限公司（以下简称"思林杰"或"公司"）首次公开发行股份并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关规定等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对思 林杰 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的事项进行了专项核查，并发表如 下意见： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日核发《关于同意广州思林杰科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕130 号。公司 于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股并上市。本次发行募集资金总额 109,438.55 万元，全部为公司公开发行新股 募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,889.44 万元后，募集资金净额为 97,549.11 万元。募集资金已由民生证券股份有限公司于 2022 年 3 月 9 日汇入 ...

财务业绩 - 2023年度营业收入同比下降30.55%[3] - 2023年度净利润同比下降83.37%[3] - 主营业务毛利率比上年同期减少6.37个百分点[3] 利润分配 - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）[5][6] - 公司总股本66,670,000股，回购专用证券账户中的股份总数为1,598,763股，拟派发现金红利8,459,260.81元（含税），占公司2023年度归属于母公司股东的净利润比例为94.15%[5] 公司概况 - 公司主营电子元器件测试仪器、电波特性测试仪器、网络特性测试仪器等[16] - 公司自主研发了模块化仪器平台NYSA和测试系统管理软件ARCHON[18] - 公司自主研发了NYSA模块化仪器平台配套的辅助固件生成工具NYSA TOOLKIT[18] - 公司注册地址和办公地址位于广州市番禺区石碁镇[19] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为思林杰，股票代码为688115[20] - 公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所，签字会计师为禤文欣和罗静吉[20] - 公司聘请民生证券股份有限公司为持续督导的保荐机构，签字保荐代表人为李娟和马腾[20] - 公司持续督导期间为2022年3月14日-2025年12月31日[20] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》[20] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] 经营情况 - 营业收入较上年同期下降30.55%，主要受下游消费电子行业需求减缓影响[21] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降83.37%，主要系营业收入下降、毛利率下滑、销售费用增加等综合影响所致[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降94.06%，主要系营业收入下降、毛利率下滑等因素导致[21] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，主要系加强应收账款催收和费用管控所致[21] - 加权平均净资产收益率较上年同期下降4.36个百分点，主要系净利润下降和净资产增加所致[21] - 研发投入占营业收入的比例为30.95%，较上年同期上升5.52个百分点[21] - 第四季度营业收入、归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润均有所回升[23] 财务数据 - 交易性金融资产期末余额为13亿元，公允价值变动收益为388.29万元[26] - 非经常性损益项目中政府补助收入为64.12万元，公允价值变动收益为388.29万元[25] - 非经常性损益对当期利润的影响为635.71万元[25] - 2023年度公司实现营业收入168,250,840.04元，同比下降30.55%[28] - 2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润8,984,430.03元，同比下降83.37%[28] - 2023年度公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润2,627,367.16元，同比下降94.06%[28] - 公司近三年研发费用占当期营业收入的比重分别为21.50%、25.43%、30.95%[28] - 公司新增电子信息测试技术与装备、传感器技术与装备、联合创新实验室[28] - 公司累计获得发明专利25项、实用新型专利32项、外观设计专利18项、软件著作权109项[29] 产品与技术 - 公司主要产品包括控制器模块、功能模块、综合测试仪等嵌入式智能仪器模块[31][32][34][35][36][37] - 公司产品应用于工业自动化检测领域，为客户提供检测服务[30][31] - 公司重点布局精密测量、高速信号测量、射频测试等新的技术与产品研发方向[29] - 公司主要通过控制器模块搭配各类功能模块销售嵌入式智能仪器模块给客户[52] - 公司产品最终应用于自动检测生产线中，终端客户的被测件如PCBA、整机、模组[52] - 公司的核心技术应用于模块化检测仪器，非电路设计[52] - 公司产品具有迭代快速、检测需求变更的特点[52] - 公司的源测量单元实现四象限精密型SMU，具有高精度和高分辨率[53] - 公司的锂电池保护板测试仪具有高精度、高可靠性、高集成度、体积小巧的特性[54] - 公司的PCIe高速采集卡具有高采样率、高带宽、大容量存储等特点[48] - 公司的射频测试平台集成了主控处理器、FPGA和射频前端，支持多通道信号生成和采样[49] - 公司的阻抗测量平台可用于元器件、材料、半导体、MEMS等领域的阻抗参数测试[51] - 公司的音频测试模块可实现音频信号分析、模拟音频测试和数字音频测试[43] - 产品系列包括模块化仪器平台NYSA、USB-C综合测试仪、MIPI-RFFE控制器、MIPI Grabber平台等[56][57][58][59] - 产品具有定制化测试测量系统、多功能灵活框架、支持多种协议测试等特点[56][57][58][59] - 产品可广泛应用于电子产品PCBA的研发调试、NPI、生产测试等场景[60][61][62] - 产品可为客户节省人

广州思林杰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人叶青作为广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规，以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求， 认真履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司和全体股东利益。 本人因任期届满，于 2023 年 12 月 26 日公司召开 2023 年第一次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委 员会中相关职务。现将本人在 2023 年度任职期间内的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶青先生，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东 省政法干部学校，法律专业大专学历。1980 年 10 月至 1992 年 3 月，任广东省 司法厅主任科员；1992 年 3 月至 1996 年 6 月，任惠州政府驻广州办事处法律顾 问 ...

广州思林杰科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 广州思林杰科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，公司对天健在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年天健资质 等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责，公允表达意见并出具审计报告。 具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 日 | 年 | 7 | 月 | 18 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-017 广州思林杰科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

关于广州思林杰科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广州思林杰科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-3 页 山河中十六四六中小日十日五十日十十日十十四十六日中公开 四六十四年 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-699 号 广州思林杰科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州思林杰科技股份有限公司(以下简称思林杰公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的思林杰公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 三、资 ...