广州思林杰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人秦雪梅自 2023 年 12 月 26 日起作为广州思林杰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会的独立董事，2023 年度任职期间严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规，以及公司《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席公司相 关会议，维护公司和全体股东利益。现将本人在 2023 年度任职期间内的工作情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 秦雪梅女士，1968 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南 理工大学材料加工工程专业，博士学历。1991 年 8 月至 1993 年 8 月任成都飞机 工业集团公司工艺员；1996 年 8 月至 2003 年 8 月任西南交通大学教职员工； 2006 年 7 月至 2007 年 7 月任广州华进联合专利商标代理有限公司专利代理人； 2007 年 8 月至 2008 年 7 月任广东白云学院教师；200 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州思林杰科技股份 有限公司（以下简称"思林杰"或"公司"）首次公开发行股份并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关规定等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对思 林杰拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，并发表 如下意见： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日核发《关于同意广州思林杰科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕130 号。公司 于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股并上市。本次发行募集资金总额 109,438.55 万元，全部为公司公开发行新股 募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,889.44 万元后，募集资金净额为 97,549.11 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股 的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 9 日出具了《验资报告》（天健 验〔2022〕7-22 号）。公司依 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州 思林杰科技股份有限公司（以下简称"思林杰"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对思林杰进行持续督导，持续 督导期为 2022 年 3 月 14 日至 2025 年 12 月 31 日。民生证券通过日常沟通、定 期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就 2023 年持续督导工作 报告如下： 序 号 工作内容 实施情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 划。 保荐机构已建立健全并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工作计 划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 海证券交易所备案。 保荐机构已与思林杰签订承销及保荐 协议，该协议明确了双方在持续督导 期间的权利和义务。 3 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违 法违规事项公开发表声明的，应于披露前向 上海证券交易所报告，并经上海证券交易所 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-014 广州思林杰科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金使用基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日核发《关于同意广州思林杰科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕130 号。公司 于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股并上市。本次发行募集资金总额 109,438.55 万元，全部为公司公开发行新 股募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,889.44 万元后，募集资金净额 为 97,549.11 万元。募集资金已由民生证券股份有限公司于 2022 年 3 月 9 日汇 入公司募集资金监管户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发 行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 9 日出具了《验资报告》 （天健验〔2022〕7-2 ...

广州思林杰科技股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定和要求，广州思林杰科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认 真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下: 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | | | 注册会计师 | 2,272 | 人 | 上年末执业人 | 员数量 | 签署过证券服务业务审 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-011 广州思林杰科技股份有限公司 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股 票，拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 48.96 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《广州思林杰科技股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-031）、《广州思林杰科技股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-033）。 二、 回购股份的进展 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-009 广州思林杰科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金使用 效率，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，同意公司及子公司使 用不超过人民币 5 亿元（含）的部分暂时闲置自有资金购买风险较低、安全性高、 流动性好的投资产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权 额度及有效期内资金可循环滚动使用。该事项在董事会审批权限范围内，无需提 交股东大会审批。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理目的 董事会授权公司管理层在前述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署 相关文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-010 广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会 议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由吴艳女士主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。与会监事以记名投票方式投票表决。会议的召集、 召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经认真研究审议，监事会形成决议如下： 议案一：《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 在确保公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，公司及子公司自董事会 审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 5 亿元（含）的部分暂时闲置自有 资金购买风险较低、安全性高、流动性好的投资产品，以提高暂时闲置的自有 ...

本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为网下， 上市股数为 666,800 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略 配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 666,800 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 14 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日出具的《关于同意广州思 林杰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕130 号）， 同意广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,670,000 股，并于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次 公开发行A股前总股本为50,000,000股，首次公开发行A股后总股本为66,670,000 股。 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-008 广州思林杰科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

民生证券股份有限公司 关于广州思林杰科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州思林杰科技股份有 限公司（以下简称"思林杰"或"公司"）首次公开发行股份并在科创板上市的保荐 机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对思林杰首次公开发行战略配售限 售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日出具的《关于同意广州思 林杰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕130 号），同意思林杰首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 16,670,000 股，并于 2022 年 3 月 14 日在上海证券 交易所科创板上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 50,000,000 股，首次公 开发行 A 股后总股本为 66,670,000 股。 本次上 ...