独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月23日[2]

募资情况 - 公司首次公开发行2666.67万股，每股46.60元，募资124266.82万元，净额115071.72万元[1] - 募投项目投资总额33837.75万元，拟投入募资33837.75万元[3] 超募资金使用 - 2021 - 2024年三次用超募资金各24300.00万元补流，累计729000000.00元[4][5][6] - 拟用124272534.85元超募资金补流，占超募总额15.30%[8] 决策进展 - 2025年4月23日董监事会通过议案，尚需股东大会审议[10] 相关承诺 - 承诺每12个月内累计用超募资金不超总额30%[9] - 本次使用后12个月内不进行高风险投资及为控股子公司外对象提供资助[9]

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2] - 公司同行业上市公司审计客户6家[2] 决策事项 - 2024年相关会议审议通过续聘致同所为2024年外部审计机构[3][4] - 2025年4月21日会议审议通过公司财务报告并同意提交董事会[4] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[5]

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-010 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，均审议通过了《关 于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过 110,000.00 万元人民币的自有资金适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品 或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期 存款、通知存款、大额可转让存单等）。上述额度使用期限自公司股东大会通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司授 权董事长或董事长授权的人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合 同文件，包括但不限于：选择现金管理机构、明确具体金额、期间、产品品种、 签署相关合同等。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、使用部分 ...

审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会由莫少霞、习友宝、马兴望组成，莫少霞为主任委员[1] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开4次会议[1] - 各次会议审议对应定期报告等议案[2][4] 审计评价 - 认为致同会计师事务所保持独立性且有专业胜任能力[5] - 认为公司内控体系健全，定期报告真实准确完整[5] - 认为公司募集资金存放与使用合规[6]

审计机构信息 - 公司聘请致同所为2024年度外部审计机构[1] - 2024年末致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] - 2023年度致同所业务收入27.03亿，审计22.05亿，证券5.02亿[2] 审计业务情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿[2] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万[2] - 公司同行业上市公司审计客户6家[2] 合规记录 - 致同所近三年刑事0次、行政处罚2次等[3] - 58名致同所人员近三年刑事0次、行政处罚11次等[3] 审计职责与报告 - 致同所对公司财报等审计核查并出报告[4] - 报告日期为2025年4月23日[5]

研发情况 - 2024年研发投入10,849.51万元，同比增长26.01%，占比21.81%，同比提升3.99个百分点[3] - 截至2024年末研发人员235人，同比增长10.33%，占比45.72%[6] - 截至2024年末有权专利354项，同比增长19.19%，含发明专利231项、软件著作权41项[6] 产品情况 - 2024年发布10款新产品，含高端示波器[7] - 2024年主力产品高、中、低端营收占比24%、54%、22%，高端营收同比增13.40%，占比提2.31%，拉动单价升9.31%[8] - 2024年单价3万以上产品销售额同比增16.89%，5万以上增39.25%[8] 市场扩张 - 马来西亚生产基地2024年完成手续和厂房建设，2025年4月底投产[12] 分红情况 - 截至2024年12月31日累计现金分红280,762,727.35元，转增股本52,266,683股[15] - 2024年拟派现81,192,009.69元，占净利润比例72.42%[17] - 公司承诺2025年现金分红占净利润比例不低于30%[17] - 2021 - 2023年现金分红总额2.8076272735亿元，2021 - 2023年占比分别为61.68%、64.41%、90.23%[18] 未来展望 - 2025年举办不低于3场业绩说明会/投资者接待日并邀实地调研[18][19] - 2025年推进修订《公司章程》及内控管理制度[20] - 2025年持续优化信息系统，融合内控制度和流程[20] - 2025年督促“关键少数”落实责任，参加监管培训[21] - 2025年深耕主业，加大研发，推进高端化战略[22] 其他策略 - 2024年修订《公司章程》，完善治理和内控[20] - 2024年完成信息系统建设，提升信息化水平[20] - 2024年与“关键少数”沟通，组织参加监管培训[20] - “提质增效重回报”方案有不确定性，不构成承诺[23]

关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-6 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | nt Thornton 关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 441A009478 号 深圳市鼎阳科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称鼎阳 科技）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是鼎阳科技董 ...

关于深圳市鼎阳科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况 的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 Grant Thornton 关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 441A009477 号 深圳市鼎阳科技股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称"鼎阳科技")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了鼎阳科技 2024年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表,合并及 公司股东权益变动表和财务损表附注,并出具了致同审字(2025)第 441A015555号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,鼎阳科技编制了本专项说明所附的深圳市鼎阳科技股份 有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

业绩说明会安排 - 2025年5月14日16:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][4] - 2025年5月7日至5月13日16:00前可预征集提问[2][5] 报告发布 - 2025年4月24日发布2024年度报告和2025年第一季度报告[2] 参会人员 - 董事长、总经理秦轲等参加，特殊情况可能调整[4] 联系方式 - 联系人证券部，电话0755 - 26616618，邮箱zqb@siglent.com[6] 会议查看 - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]