上海安路信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海安路信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：关于选举第二届董事会非独立董事的议案 7 | | | 1.01 谢文录 7 | 上海安路信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海安路信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在上海安路信息科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"安路科技"）依法行使股东权利，确保 2024 年第二 次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《上海安路信息科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海安路信息科技股份有限公司股 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司实现营业收入31744.90万元，同比减少21.48%[5][23][25][50] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 12215.05万元，亏损较2023年1 - 6月扩大[23][26][50] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 14665.85万元，亏损较2023年1 - 6月扩大[23][50] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为132375.38万元，较2023年6月末减少15.39%[24] - 2024年6月末总资产为146041.84万元，较2023年6月末减少21.48%[24] - 2024年1 - 6月基本每股收益为 - 0.3047元/股，2023年1 - 6月为 - 0.2008元/股[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2024年1 - 6月为 - 10.59%，2023年1 - 6月为 - 6.36%[25] 研发情况 - 2024年1 - 6月研发投入19224.77万元，占营收比例60.56%，较2023年1 - 6月增加9.08个百分点[28][36] - 截至2024年6月末，公司累计申请知识产权376项，其中发明专利212项，授权发明专利89项[31] - 2024年1 - 6月新增申请知识产权23项，其中发明专利19项[31][37] - 2024年6月末公司研发人员436人，占员工总数81.95%，硕博学历占比63.07%[33] - 本持续督导期新增授权知识产权32项，其中发明专利9项[37] 募集资金 - 公司首次公开发行5010万股，发行价26元，募集资金总额13.026亿元，净额12.006424623亿元[40] - 2024年1 - 6月募投项目支出15271.55万元，购买现金管理类投资产品59410万元，购7天通知存款10000万元，以超募资金永久补充流动资金6000万元，手续费支出0.72万元[42] - 截至2024年6月30日，募集资金余额11312.46万元[42] 股权结构 - 截至2024年6月30日，第一大股东华大半导体持股11669.12万股，占比29.11%；第二大股东相关企业合计持股9139.18万股，占比22.80%[47] - 截至2024年6月30日，董事、监事和高级管理人员中，文华武间接持股52.81万股，谢丁间接持股132.66万股等[48] - 截至2024年6月30日，主要股东及董监高直接持股无质押、冻结及减持情形[49] 风险提示 - 集成电路行业受国际政治、宏观经济等因素影响，公司面临行业波动风险[7] - FPGA芯片行业竞争激烈，公司与国际厂商在产品布局上有差距，面临市场竞争风险[8] - 公司采用Fabless模式，若主要供应商出现问题，晶圆代工和封装测试产能或无法满足需求[13] - 公司期末有一定规模应收账款，业务扩大时若客户回款滞缓，可能存在无法回收风险[17] 其他信息 - 2024年上半年度安路科技在持续督导期间未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[1] - 2024年上半年度持续督导期间，安路科技及其董事、监事、高级管理人员未受中国证监会行政处罚等[2] - 2024年上半年度持续督导期间，安路科技及其主要股东不存在未履行承诺的情况[2] - 2024年上半年度持续督导期间，经保荐机构核查，安路科技不存在需向上海证券交易所报告的情况[3] - 2024年上半年度持续督导期间，安路科技未发生需督促说明并限期改正的情况[3] - 本持续督导期间，安路科技不存在需要专项现场检查的情形[3] - 公司2023年11月15日更新取得《高新技术企业证书》，可享受15%企业所得税优惠税率，认定有效期三年[21] - 公司营业收入下滑、业绩下降受终端市场需求周期变动、下游行业去库存周期等因素影响，符合行业整体趋势[50]

公司经营情况 - 公司专注于经营主业做优做强，提升经营质量，面对外部环境的挑战，坚持技术驱动发展，持续拓宽并强化关键规格产品的布局，满足广泛客户的多样化需求，优化技术支持服务体系和全流程质量管理体系，提升客户满意度，从而建立更加稳固的市场地位与客户信赖[3][4] 研发及募投项目进展 - 公司注重提升科技创新能力，增强公司核心竞争力，持续保持高研发投入，优化集成产品开发流程和相关制度体系，完善研发及验证平台建设，多项技术取得突破进展[4] - 公司新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目实现了多款PHOENIX系列新产品规格开发，进一步丰富28nm工艺平台产品矩阵[4] - 现场可编程系统级芯片研发项目完成了低功耗FPSoC芯片及高性能FPSoC芯片研发，量产型号已应用在视频图像和工业控制等领域[4] - 发展与科技储备基金项目实现了车规FPGA芯片研发和产业化，在新型硬件架构、神经网络加速模块、高性能IP、EDA软件前沿算法、先进封装等技术领域实现丰富研发成果[4] 库存管理 - 公司继续深化库存管控工作，进一步优化库存结构，提升库存周转率，库存管理工作已经初见成效，存货金额由今年年初的7.63亿元降至今年6月底的6.07亿元，下降了20.49%[4][5] 人才队伍建设 - 公司在FPGA/FPSoC硬件设计、专用EDA软件设计、应用开发、测试品控、生产运营、市场销售等方面建立了强大的人才队伍，核心技术人员和管理团队长期稳定、高度互补[6] - 截至2024年6月30日，公司共有员工532人，其中研发人员436人，占公司总人数81.95%[6] - 公司持续优化人才引进策略，健全内部考核与晋升制度，选拔和培养优秀人才，重视人才的全方位成长[6] 投资者关系管理 - 公司始终致力于加强投资者沟通，提升信息披露质量，并积极完善投资者回报机制，提升投资者信心[4]

证券代码：688107 证券简称： 安路科技 公告编号：2024-034 上海安路信息科技股份有限公司 关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于公司董事长辞职的情况 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安路科技"）董事 会于近日收到公司董事长许海东先生的书面辞职报告，许海东先生因个人工作变 动调整的原因，主动申请辞去其担任的公司第二届董事会董事长、董事的职务， 同时一并辞去在公司董事会下属各专门委员会中担任的战略委员会主任委员、薪 酬与考核委员会委员及提名委员会委员的职务。 许海东先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响 公司董事会正常运作和公司的日常生产经营。但为确保公司各项经营和管理相关 工作顺利交接，在选举新任董事长及产生新任法定代表人之前，许海东先生仍将 依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定，继续勤勉尽责，履行公 司董事长、法定代表人的职责。辞职生效之后，许海东先生将不在公司担任任何 职务。许海东先生未持有安路科 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月26日14点在上海浦东新区中科路1867号C座公司会议室召开[3] - 网络投票9月26日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议选举第二届董事会非独立董事议案，应选1人，候选人谢文录[5] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月19日，A股代码688107，简称安路科技[13] - 会议登记9月24日9:30 - 17:30，地点上海浦东新区中科路1867号C座11层董事会办公室[15] 参会要求 - 企业股东法定代表人、自然人股东等出席及委托代理人登记所需证件[16] - 融资融券投资者出席现场会议所需证明及材料[17] - 现场会议出席者食宿及交通费自理，提前半小时签到[18][20] 通信信息 - 会议通信地址上海浦东新区中科路1867号C座11层，电话021 - 61633787等[20] 投票规则 - 股东持有100股，应选董事10名时，对董事会选举议案组有1000股选举票数[25] - 股东大会应选董事5名，候选人6名等[25] - 投资者持有100股，各议案表决权票数及表决方式[25][26]

业绩说明会信息 - 2024年9月11日14:00 - 16:00参加半年度芯片设计专场业绩说明会[4] - 采用线上文字互动形式，地点为上证路演中心[4][5] - 投资者可于9月10日16:00前提前提问题[2][5] 参会及联系信息 - 董事、总经理等人员参加[6] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[6] 报告披露 - 2024年8月29日披露半年度报告[2]

报告投资评级 - 维持“推荐”评级[4] 报告核心观点 - 2024年上半年业绩持续承压，静待行业复苏。收入3.17亿元（YoY -21.48%），归母净利润-1.22亿元，扣非归母净利润-1.47亿元。2024年Q2单季度收入1.75亿元（YoY -19.06%，QoQ +23.58%），归母净利润-0.66亿元，扣非归母净利润-0.78亿元。盈利持续承压，库存管控成效显著，库存金额由2023年末的7.63亿元降至2024年Q2末的6.07亿元，下降了20.49%[2] - 部分行业下游复苏迹象明显，多款新产品导入推进。芯片产品出货量同比增长，部分行业终端客户去库存已接近尾声且需求复苏迹象明显，但部分行业终端客户去库存压力依然严峻。公司开展多款新产品型号用户导入，在多个领域取得重要进展，开拓未来收入新增长点，同时积极寻求海外合作代理商，布局海外市场[2] - 高强度研发投入，技术与产品布局完善。2024年上半年研发费用1.92亿元，同比下滑7.63%，占营业收入比重达到60.56%。完成基于国产工艺的高性能FPGA芯片、基于先进工艺的大规模FPGA芯片研发，推出量产芯片新封装型号，提升配套EDA软件性能[2] 盈利预测与财务指标 - 预计公司24 - 26年营收分别为7.18/9.44/11.56亿元，对应当前市值的PS分别为10/8/7倍[2] - 2024 - 2026年归属母公司股东净利润分别为-157/ - 98/7百万元，增长率分别为20.5/37.4/106.9%，每股收益分别为-0.39/ - 0.24/0.02元[3] - 2024 - 2026年营业总收入分别为718/944/1156百万元，营业成本分别为472/597/688百万元，毛利率分别为34.33/36.77/40.53%[5]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 终端客户仍处于去库周期,Q2 业绩周期性承压 [4] - 高端料号加快导入推进,下游产品布局日趋完善 [4] - 研发力度不减,库存逐渐去化,下半年业绩有望实现逐季好转 [5] 公司投资价值分析 - 2024-2026年营收和净利润预测 [6] - 主要财务指标分析和预测 [6][7]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入-A"投资评级 [5] 报告的核心观点 - 公司营收同比下降主要受部分终端行业客户去库存周期尚未结束、工业、通信、消费电子等下游市场各行业需求复苏进程不一等因素影响,但市场需求仍在恢复中 [3] - 公司芯片出货量同比实现增长,部分行业终端客户去库存已接近尾声且需求复苏迹象明显 [3] - 公司进行库存管控、加大市场开拓力度,压降成效显著,存货由本报告期初7.63亿元降至期末6.07亿元,下降20.49%,库存周转逐步优化 [3] - 公司持续保持高强度研发投入,多款新品进展顺利,在半导体周期下行期持续加大研发投入夯实技术壁垒,并在多领域实现新品导入,有望持续受益FPGA国产替代产业趋势 [4] 财务数据总结 - 公司预计2024年~2026年收入分别为7.36亿元、9.93亿元、11.92亿元,归母净利润分别为-1.83亿元、-1.03亿元、-0.2亿元 [5] - 公司2024年预计毛利率为33.5%,营业利润率为-25.6%,净利润率为-24.8% [14] - 公司2024年预计ROIC为-23.4% [14]

会议情况 - 公司第二届监事会第三次会议于2024年8月27日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3][4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4][6] - 审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[7][8]