| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人增持公司股份计划 实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 本次增持计划的具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司关于实际控制人之一致行 动人增持股份计划的公告》（公告编号：2024-062）。 三、增持计划的实施结果 重要内容提示： 增持计划基本情况：金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人之一致行动人朱根林先生基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投 资价值的认可，拟自 2024 年 6 月 24 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系 统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，合计增持 金额不低于人民币 800 万元 ...

江苏益友天元律师事务所 关于金宏气体股份有限公司 实际控制人之一致行动人增持公司股份的 实际控制人之一致行动人增持公司股份的 法律意见书 致：金宏气体股份有限公司 法律意见书 地址：苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二〇二四年七月 法 律 意 见 书 江苏益友天元律师事务所 关于 金宏气体股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受金宏气体股份有限公司（下称"公 司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）《上市公司收购管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件的规定，就公司实际控制人金向华先生、金建萍女士的一致行动 人朱根林先生（以下简称"增持人"）增持公司股份的行为（以下简称"本次增持股份" ） 的相关事宜，出具本法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了增持人提供的有关文件及其复印件，本所在 出具本法律意见书时获得了增持人向本所律师作出的如下保证：其所提供的所有文件及 所述事实均为真实、准确和完整的，相关文件的 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第五届董事会第二十二次审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 167.50 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.32% | | 累计已回购金额 | 3,715.34 万元 | | 实际回购价格区间 | 16.32 元/股~24.48 元/股 | 一、回购股份的基本情况 2023 年 11 月 8 日，公司 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券"金宏转债"自 2024 年 1 月 21 日（非交易日顺延至下 一交易日，即 2024 年 1 月 22 日）起可转换为公司股份。截至 2024 年 6 月 30 日， "金宏转债"累计有人民币 7,000.00 元已转换为公司股票，转股数量为 252 股， 占"金宏转债"转股前公司已发行股份总额 486,943,142 股的 0.0001%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"金宏转债"尚未转股的 可转债金额为 1,015,993,000.00 元，占"金宏转债"发行总量的 99.9993%。 1、因公司2 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人 增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划实施进展情况：截至 2024 年 6 月 25 日，公司实际控制人之一 致行动人朱根林先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公 司股份 474,552 股，占公司总股本的 0.10%，合计增持金额为人民币 822.56 万元 （不含印花税、交易佣金等交易费用），已超过本次增持计划拟增持金额区间下 限的 50%。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照相关增持计划，在 增持计划实施时间内增持公司股份。 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增 持计划无法实施的风险。如本次增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、增持主体 ...

公司概况 - 金宏气体股份有限公司成立于1999年，于2020年在科创板上市，股票代码为688106[1][2] - 公司专业从事气体的研发、生产、销售和服务一体化解决方案，定位于综合气体服务商[2] - 公司坚持纵横发展战略,以科技为主导,为客户提供创新和可持续的气体解决方案[2] 经营业绩 - 2024年一季度,公司实现营业收入5.89亿元,较上年同期增长13.74%;归属于上市公司股东的净利润0.76亿元,较上年同期增长26.68%[2] - 截至2024年3月31日,公司总资产为68.03亿元,较上年度末增长9.03%[2] 业务拓展 - 2024年5月,公司与山东睿霖高分子材料有限公司签订18.6亿元的供气合同,通过新建1套23000Nm³/h的空分装置为对方供应工业气体产品[2] - 公司特气新品高纯二氧化碳及正硅酸乙酯已在部分重要客户中进行批量供应,并正在积极对接其他客户[4] - 公司有七个特气新产品处于产业化过程中,包括三个氟碳类产品及四个前驱体材料[5] - 公司现场制气业务在2024年一季度和二季度新增多个项目,如厦门天马光电子、无锡华润上华、稷山铭福等[6][7] 市场地位 - 公司下游客户相对较为分散,涉及各行各业,其中集成电路的占比逐年有所提升[8] - 公司在电子大宗载气业务方面,由于既往存量市场存在大量外资气体公司项目,目前市占率相对偏低,但未来提升空间较大[9][10] - 公司在大型现场制气项目上具有丰富的业务开发及经营管理经验,以及后发优势和品牌知名度[7] 管理模式 - 公司对分子公司实现一体化、标准化的条线管理,以块为主、分级管理,提高管理效率和业务绩效[11] - 在收并购标的选择上,公司会考虑区位情况和标的情况等因素[12] - 公司资本开支主要用于现场制气项目及产能型项目,属于资本密集型行业[13][14]

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 增持计划基本情况：金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人之一致行动人朱根林先生基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投 资价值的认可，拟自 2024 年 6 月 24 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系 统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，合计增持 金额不低于人民币 800 万元且不超过人民币 1,500 万元。具体内容详见公司同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司关于 实际控制人之一致行动人增持股份计划的公告》（公告编号：2024-062）。 增持计划实施进展情况：截至 2024 年 6 月 24 日，公司实际控制人之一 致行动人朱根林先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公 司股份 74,552 股，占公司总股本的 0.02%，合计增持金额为人民币 131.15 万元。 本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照相关增持计划，在增 ...

一、募集资金基本情况 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专用账户的注销手续，对应 的募集资金监管协议相应终止。 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 20 日出具的《关于同意苏州金 宏气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941 号）， 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股 （A 股）12,108.34 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.48 元，募集资金总额为人民币 187,437.10 万元。扣除发行费用人民币 11,486.04 万 元后，公司本次募集资金净额为人民币 175,951.06 万元。截至 2020 年 6 月 11 日， 上述 ...

公司投资评级和核心观点 - 公司是专业从事气体一体化解决方案的综合供应商,气体种类齐全,主要产品包括特种气体、大宗气体和燃气等,主要应用于集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、高端装备制造等行业[1] - 2023年公司营业收入及扣非后归母净利润均实现快速增长,特种气体业务营收同比增长46.50%,占主营业务收入比重提升至46.34%[2] - 公司电子大宗载气项目顺利推进,持续扩产气体项目增强竞争优势,如无锡华润上华、苏州龙驰、西安卫光科技等项目,以及广东芯粤能、眉山金宏超纯氨、越南金宏超纯氨等项目[3] 盈利预测和投资评级 - 我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为4.01亿元、4.85亿元、6.26亿元,EPS为0.82元、0.99元、1.28元[4] - 参考同行业公司,我们认为公司合理估值为2024年PE35倍,目标价28.7元,给予优于大市评级[4] 风险提示 - 原材料价格快速上涨的风险 - 扩产项目进度不及预期风险 - 竞争加剧导致产品价格下跌的风险[5]

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例 变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东配售可转债情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金宏气体股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1319 号）同意注册，金宏气 体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日向不特定对象发行了 10,160,000 张可转换公司债券，每张债券面值为人民币 100 元，发行总额 101,600 万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即 2023 年 7 月 17 日至 2029 年 7 月 16 日。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]171 号文同意，公司 101,600.00 万 元可转换公司债券于 2023 年 8 月 10 日起在上海证券 ...