金宏气体股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陈忠，已充分了解并同意由提名人金宏气体股份有限公司董事会提名为 金宏气体股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

金宏气体股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政 法规、规范性文件及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 9 月 26 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董 事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第 六届董事会董事候选人的任职资格 ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会 审议，并自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 首席合伙人：谭小青 截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2023年业务收入为40.46亿元，其中审计业务收入为30.15亿元，证 券业务收入为9.96亿元。2023年度上市公司年报审计客户共计364家，收费总额 4.56亿元，涉及的行业主要涉及制造业，信息传 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于使用超募资金投资在建项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 项目名称：北方集成电路二期电子大宗载气项目。 投资金额及资金来源：项目总投资金额为人民币 30,292.08 万元，其中拟 使用全部剩余超募资金及其衍生利息、现金管理收益共计 8,376.30 万元（截至 2024 年 8 月 31 日超募资金金额，具体金额以转出时实际金额为准），剩余部分 由公司及北京金宏电子材料有限责任公司（以下简称"北京金宏"）自筹。 本次使用超募资金投资在建项目的事项已经过金宏气体股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议及第五届监事会第二十七次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 风险提示： 1、本次投资项目建设过程中可能存在因外部宏观环 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东 ...

金宏气体股份有限公司 独立董事提名人声明 2017-04-14 11: 提名人金宏气体股份有限公司董事会,现提名丁维平为金宏气体股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任金宏气体股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金宏气体股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立, 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

附件： 王惠根先生简历 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代 表监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表 大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司股东大 会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六 届监事会一致。 特此公告。 金宏气体股份有限公司董事会 2024年9月27日 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 26 日召开 职工代表大会，会议的召开及表决程序 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 2024 年 9 月 26 日，经公司第五届董事会第三十四次会议审议，通过了 《关于董事会提议向下修正"金宏转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交公 司 2024 年第二次临时股东大会审议。 金宏气体股份有限公司 关于董事会提议向下修正"金宏转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）发行 的"金宏转债"已触发《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的转股价格向下修正条 款。 一、可转债上市发行概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319 号），公 司获准向不特定对象发行可转换公司 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室以现场 表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2024 年 9 月 23 日以 电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于制定<会计 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用超募资金投资在建项目的议案》 公司本次使用超募资金投资在建项目，是围绕公司主营业务展开，满足公司 未来业务发展和市场拓展的需要，进一步增强公司市场竞争力，实现业绩的持续 增长，对促进公司长期持续发展具有重要意义。该事项符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定的 情形。本次超募资金的使用有利于提高募集资金的使用效率，与公司募集资金投 资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何 ...