股东大会安排 - 公司2024年9月26日决定10月14日召开第二次临时股东大会[3] - 9月27日公告股东大会通知[4] - 现场会议10月14日下午2点30分召开，网络投票当天9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场会议66人，代表股份253,973,435股，占总股本52.6946%[7] - 网络投票108人，代表股份13,005,157股，占总股本2.6983%[7] - 中小股东162名，代表股份37,981,172股，占总股本7.8804%[7] 议案表决结果 - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》266,197,618股同意，占比99.7074%[12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》266,197,618股同意，占比99.7074%[15] - 《关于使用超募资金投资在建项目的议案》266,602,678股同意，占比99.8591%[17] - 《关于董事会提议向下修正"金宏转债"转股价格的议案》40,631,665股同意，占比95.0553%[19] 选举结果 - 师东升等6人当选董事，得票率超97%，中小投资者得票率超85%[25][26][27][29][30] - 戈惠芳、张凤健当选非职工代表监事，得票率超97%[31][32] 会议结论 - 审议事项与通知相符，提案均获有效表决权通过[33] - 特别决议事项议案获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[33] - 股东大会召集、召开程序合法有效[34]

换届选举 - 公司于2024年9月26日、10月14日完成第六届董事会、监事会换届选举，任期三年[3] - 2024年10月14日选举金向华等组成第六届董事会，金向华任董事长[5][6] - 2024年9月26日和10月14日选举王惠根等组成第六届监事会，戈惠芳任主席[9][10] 人员聘任 - 2024年10月14日聘任金向华等为高级管理人员[11] - 2024年10月14日聘任昝锡锤为内审负责人，卞海丽为证券事务代表[13][14] 人员变动 - 换届后董一平不再担任独立董事，柳炳峰不再担任监事[15] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话为0512 - 65789892，邮箱为dongmi@jinhonggroup.com [16] 人员履历 - 康立忠2021年6月入职，2022年1月至今任副总经理[19] - 宗卫忠2021年12月入职，2022年4月至今任财务总监等职[21] - 陈莹2010年3月起任职，2022年10月至今任董事会秘书[23] - 昝锡锤2010年8月起就职，2024年7月至今任内审负责人[25] - 卞海丽2024年3月就职，2024年7月至今任证券事务代表[27]

可转债发行 - 公司获准发行可转换公司债券1016万张，募集资金总额10.16亿元，净额10.0415962264亿元[5] 转股价格调整 - “金宏转债”初始转股价格27.48元/股，多次调整后修正为19.07元/股[6][7][8] - 2024年4 - 9月因归属登记、权益分派等调整转股价格[7][8] 交易与转股安排 - “金宏转债”2023年8月10日挂牌交易，2024年1月21日起可转股[7] - 2024年10月15日停止转股，16日起恢复转股[4][6][13] 价格修正情况 - 截至2024年9月26日，股票触发转股价格向下修正条款[10] - 2024年9 - 10月董事会和股东大会审议通过转股价格向下修正议案[11]

人事变动 - 推选金向华先生为公司第六届董事会董事长[4] - 拟聘任金向华先生为公司总经理[8] - 拟聘任刘斌等人为公司副总经理[10] - 拟聘任宗卫忠先生为副总经理兼财务负责人[11] - 拟聘任陈莹女士为公司董事会秘书[12] - 拟聘任昝锡锤女士为公司内审负责人[13] - 拟聘任卞海丽女士为公司证券事务代表[14] 转股价格修正 - 2024年第二次临时股东大会通过“金宏转债”转股价格向下修正议案[16] - 修正前转股价格26.97元/股，拟修正为19.07元/股[16] - 修正后转股价格不低于19.0612元/股[16] - 2024年第二次临时股东大会前二十个交易日股票交易均价19.0612元/股[16] - 2024年第二次临时股东大会前一交易日股票交易均价18.9710元/股[16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月14日在苏州召开[3] - 出席会议股东和代理人174人，所持表决权占比55.3928%[3] - 公司在任董事、监事全部出席会议，董事会秘书列席[5] 议案表决情况 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意比例99.7074%[6] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意比例99.7074%[6] - 《关于董事会提议向下修正"金宏转债"转股价格的议案》同意比例95.0553%[7] 人员增补情况 - 增补董事金向华得票占比97.3704%[8] - 增补独立董事丁维平得票占比97.3757%[10] - 增补监事戈惠芳得票占比97.3593%[10] 其他情况 - 5%以下股东对增补董事等议案同意比例超85%[11] - 律师见证股东大会召集、召开程序合法有效[15]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年10月14日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 选举结果 - 会议审议通过选举第六届监事会主席议案[4] - 选举戈惠芳先生为第六届监事会主席[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券10160000张，募集资金总额10.16亿元，净额10.0415962264亿元[4] - 可转债期限自2023年7月17日至2029年7月16日[5] 转股情况 - “金宏转债”初始转股价格27.48元/股，2024年9月19日起为26.97元/股[5][6] - 2024年7 - 9月，14000元已转股，转股数量516股，占比0.0001%[3][7] - 截至2024年9月30日，累计21000元已转股，转股数量768股，占比0.0002%[3][7] - 截至2024年9月30日，尚未转股金额10.15979亿元，占发行总量99.9979%[3][7] - 转股期自2024年1月22日至2029年7月16日[3][5][7] 股本变动 - 2024年6月30日总股本487569513股，9月30日总股本481972729股[9] - 2024年7月8日完成82700股限制性股票激励计划部分归属股份登记[10] - 2024年9月25日完成回购股份注销工作，注销5680000股[10]

股权结构 - 金向华持股124,577,113股，占总股本25.85%[3] - 朱根林持股50,947,750股，占总股本10.57%[3] - 金建萍持股36,060,000股，占总股本7.48%[3] - 全国社保基金一零二组合持股14,633,178股，占3.04%[3] - 苏州市相城埭溪创业投资持股8,915,164股，占1.85%[4] - 苏州金宏投资发展持股8,694,900股，占1.80%[4] - 金福生持股4,850,141股，占1.01%[4] - 景顺长城电子信息产业基金持股4,439,111股，占0.92%[4] - 孔连官持股3,980,000股，占0.83%[4] 公司决策 - 2024年9月26日通过回购股份方案[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月14日14:30在苏州相城召开[9] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票10月14日进行[9] - 股东及代理人发言不超5分钟[6] 议案相关 - 会议审议7项议案，含制定制度、续聘事务所等[4] - 拟制定《金宏气体股份有限公司会计师事务所选聘制度》[13] - 拟续聘信永中和，2024审计费160万元含税[16] 资金使用 - 拟用8376.30万元超募资金投北方集成电路二期项目[19] 转股情况 - 2024年9 - 26日“金宏转债”触发转股价格向下修正条款[21] 人员提名 - 提名5名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事候选人[4]

债券发行 - 2023年7月17日发行债券，规模101,600.00万元，共10,160,000张，每张面值100元[11][12] - 可转债期限为2023年7月17日至2029年7月16日，票面利率逐年递增[14][15] - 可转债转股期自2024年1月22日起至2029年7月16日止，初始转股价格27.48元/股，当前26.97元/股[22][23] - 公司主体和可转债信用评级均为AA - ，评级展望稳定[26] - 本次债券发行经董事会、股东大会、上交所、证监会审核通过[7][8] - 可转债每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[16] - 本次发行的可转债不提供担保[24] 股份回购与注销 - 2021年7月30日同意用15,170 - 29,930万元自有资金回购股份，价格不超41元/股[28] - 2021年9月3日完成回购，实际回购568万股，均价27.27元/股，用资1.549亿元[29] - 2024年将已回购568万股股份用途调整为注销，总股本减至4.820亿股[30] - 2024年8月5日至9月24日，“金宏转债”1.3万元转股，总股本变为4.877亿股[31] - 2024年9月25日完成回购股份注销，总股本变为4.820亿股[31] - 回购股份注销后，转股价格仍为26.97元/股[42] 转股价格调整 - 2024年4月转股价格由27.48元/股调至27.46元/股[38] - 2024年5月转股价格由27.46元/股调至27.12元/股[40] - 2024年9月转股价格由27.12元/股调至26.97元/股[41] 项目进展 - “新建高端电子专用材料项目”达到预期可使用状态日期延至2025年12月[44] - 该项目截至2024年6月30日投入进度为17.02%[45] 其他说明 - 变更回购股份用途并注销旨在维护投资者利益，不影响财务状况[46] - “金宏转债”转股价格调整符合约定，不影响日常经营及偿债能力[47] - “新建高端电子专用材料项目”延期经审议通过，无重大不利影响[47]