公司治理 - 2024年10月14日召开第二次临时股东大会完成董事会换届选举[3] - 2024年独立董事通讯参加董事会2次，无委托出席和缺席[4] - 2024年独立董事参加董事会审计委员会会议2次[4] 人事变动 - 2024年10月14日会议通过聘任宗卫忠为财务负责人[10] - 2024年10月14日会议通过聘任金向华为总经理等高管[11] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定履职，加强与管理层沟通[12] - 2025年独立董事将推动公司治理结构优化和管理水平提升[12]

金宏气体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为金宏气体股份有限公司(以下简称"金宏气体"或"公司")的独 立董事,2024年严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规的要求以及 《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事制度》 等相关制度的规定,本着客观、公正、独立的原则,积极参加公司股东大会、董 事会及各专门委员会会议,勤勉履职,积极审议各项议案,发挥专业特长,为公 司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独 立意见,为董事会的科学决策提供有力支撑,促进公司稳健、规范、可持续发展, 切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的 情况报告如下: (一) 参加董事会、股东大会情况 2024年度,作为独立董事,本人本着勤勉尽责的态度,积极出席公司董事会 和股东大会会议,无缺席和委托其他董事出席的情况。2024年度公司董事会和股 东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重 ...

金宏气体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为金宏气体股份有限公司(以下简称"金宏气体"或"公司")的独 立董事,2024年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规的要求以及 《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《公司独立董 事制度》等相关制度的规定,本着客观、公正、独立的原则,积极参加公司股东 大会、董事会及各专门委员会会议,勤勉履职,积极审议各项议案,发挥专业特 长,为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、 客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可 持续发展,切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人2024年度履行独立 董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 董一平,男,曾任公司独立董事,1987年6月出生,中国国籍,无境外永久居 留权,本科学历。2010年7月至2011年11月任北京国枫律师事务所律师助 ...

关于金宏气体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金宏气体股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 金宏气体股份有限公司 2024 年度 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明 2024 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 XYZH/2025SUAA1B0015 金宏气体股份有限公司 金宏气体股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气 体公司"或"公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并 2025 年 3 月 25 日出具了 XYZH/2025SUAA1B0017 号无 保留意见的审计报告。 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 | 1-2 | | 附件：关联方资金占 ...

未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 金宏气体股份有限公司 为进一步规范和完善金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，完善和健全科学、持续、稳定的分红机制，保持利润分配政策的连续性 和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，维护投资者的合法权益， 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律、行政法规及《金宏 气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，公司制定了《金宏气体股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分 红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 本规划应当着眼于公司的战略发展规划及可持续经营情况，综合考虑公司经 营发展需求、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、所处行业特点、 发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，从现 实与长远两个方面综合考虑股东利益，建立对投资者科学、持续、稳定的股东回 报规划和机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配 ...

股票代码688106 年度"提质增效重回报"专项行动方案 暨 2024 年度评估报告 金宏气体股份有限公司 目录 01 聚焦高质发展 增强经营"含金量" 02 02 紧扣科技创新 赋能产业"新动力" 10 24 03 06 完善公司治理 增强高质"引领力" 压实关键少数 筑牢合规"责任堤" 04 20 05 聚焦长期回报 提升股东"获得感" 加强投关沟通 增强价值"传递力" 27 15 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，持续强化企业价值创造能力， 切实履行上市公司的责任和义务，维护公司全体股东利益，基于对公司价值及未 来发展的信心，金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日发 布《2024年度"提质增效重回报"行动方案》，并于2024年8月22日发布了半年 度评估报告。2024年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工 作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。 2025年，面对环境复杂多变的市场，公司秉持长远发展的战略眼光，坚定 不移地聚焦气体主业，以稳健的步伐有序推进各项战略规划与业务布局，持续深 耕细作，不断夯实基础，致力于提升核心竞争力，履行上 ...

重要内容提示： 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民币2,000.00 万元的IPO闲置募集资金、不超过人民币1.00亿元的可转债闲置募集资金暂时补 充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营 活动。 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 公司于2025年3月25日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次 会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使用不超过人民币2,000.00万元的IPO闲置募集资金、不超过人民币1.00亿元的 可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过12个月。保荐人东吴 ...

二、远期结售汇品种 公司拟开展的远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币 ——美元、欧元、新加坡元、越南盾、泰铢等。 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召开了第六 届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇远 期结售汇业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）自本次董事会审议通过之 日起12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展 外币金额不超过人民币3亿元（含本数），可在此额度内滚动使用。现将具体情 况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元、欧元、新加坡元、 越南盾、泰铢等。为了降低汇率波动对公 ...

Environmental, Social, and Governance（ESG）Report 2024 Address：No.6 Anmin Road, Panyang Industrial Park, Huangdai Town, Xiangcheng Borough, Suzhou City. Tel：400-828-7377 Website：www.jinhonggroup.com Stock Code CONTENTS | 01 Rights & Duties, | 03 Innovative Technology, | 05 | | --- | --- | --- | | Building Governance | Driving High-Quality | | | Foundations | Development | Excellence | | Standardizing Corporate Governance …………… 28 | | --- | | Consolidating Risk Management …………………… 32 | | Strengthening Busines ...

新策略 - 2025年3月25日审议通过开展资产池业务议案[2] - 公司及控股子公司共享不超8亿元资产池额度可滚动使用[4] - 合作银行由董事长从国内资信较好商业银行选[4] - 安排专人对接银行跟踪管理资产池业务[7] - 监事会同意开展不超8亿资产池业务[10]