业绩总结 - 2024年公司营业收入25.25亿元，同比增长4.03%，净利润2.01亿元，同比下滑36.12%[4] - 2024年大宗气体业务毛利率31.26%，下降2.94个百分点；特种气体业务毛利率27.69%，下降12.67个百分点[4] 用户数据 - 2024年度公司新增导入21家半导体客户，2025年一季度成功开发16家新增客户[23] 未来展望 - 2025年半导体制造材料市场预计同比增长近8%，2023 - 2028年年均复合增长率达5.6%，2028年将突破840亿美元[20] - 若下游行业情况未改善，公司特种气体业务短期仍面临挑战，未来有望恢复增长[27] 新产品和新技术研发 - 公司已有6个系列产品进入合作开发验证阶段，包括3个特气品类和3个前驱体气体品类[25] - 全氟丁二烯、一氟甲烷、八氟环丁烷等新产品将陆续投产[26] 市场扩张和并购 - 2024年公司收购呈钢气体，为云南呈钢集团提供现场制气服务[37] 其他新策略 - 公司在光伏等新能源领域聚焦优质客户，主动收缩供应量[26] 业务数据 - 2024年大宗气体主要产品销售量935,059.70吨，销售收入81,920.47万元，单位售价0.88元/千克，毛利率33.83%[6] - 2024年特种气体主要产品销售量101,117.20吨，销售收入56,398.57万元，单位售价5.58元/千克，毛利率35.38%[6] - 2024年超纯氨营业收入14,607.33万元，占特种气体收入比重15.17%，毛利率下降12.77个百分点[8] - 2024年氢气营业收入17,271.16万元，占特种气体收入比重17.94%，毛利率下降11.00个百分点[8] - 2024年氧化亚氮营业收入14,316.62万元，占特种气体收入比重14.87%，毛利率下降11.44个百分点[8] - 2024年混合气营业收入10,203.46万元，占特种气体收入比重10.60%，毛利率下降4.33个百分点[8] 客户数据 - 2023年北方集成电路等新进入前五大客户，2024年云南呈钢集团等新进入[30] - 2024年公司对北方集成电路销售金额为9074.45万元[36] - 2023年公司对Peak View销售金额为4029.40万元[36] - 2022年公司对民诺集团销售金额为1184.93万元[37] 子公司业绩 - 株洲华龙2024年营业收入5424.39万元，完成率95.76%，息税前利润87.62万元[48] - 苏州苏铜2024年营业收入7143.71万元，完成率104.77%，息税前利润597.45万元，完成率107.49%[48] - 上海振志等三家医用气体公司2024年营业收入4206.68万元，完成率100.45%，息税前利润1062.50万元，完成率102.77%[48] - 稷山铭福2024年营业收入573.77万元，净利润897.49万元；呈钢气体2024年营业收入3976.22万元，净利润306.58万元[48] 长沙曼德业绩 - 2024年长沙曼德（合并层面）亏损2006万元，计提无形资产减值准备1776万元，扣除影响后净利润291.61万元，息税前利润1099.97万元[54] - 截至2025年4月底，长沙曼德深冷快线储罐数量近400个[55] - 2025年1 - 4月长沙曼德（合并层面）营业收入5964.36万元，较去年同期增长13.66%；净利润712.36万元，较去年同期增长3102.15%；息税前利润619.54万元，较去年同期增长914.76%[55] 库存数据 - 报告期期末大宗气体、特种气体库存量分别为8,748万公斤、1,562万公斤，同比增加61.86%、99.73%，存货余额1.55亿元，同比增长6.34%，库存商品余额0.83亿元，同比减少4.20%[71] - 2024年末大宗气体库存量由54,045.78吨增至87,477.87吨，增幅61.86%，库存金额由2,944.33万元增至3,565.23万元，增幅21.09%[75] - 2024年末特种气体库存量由7,821.35吨增至15,621.50吨，增幅99.73%，库存金额由6,263.06万元降至5,255.43万元，降幅16.09%[75] 预付账款数据 - 截至2024年12月31日，公司单一预付对象合计预付1000万以上的预付工程设备款合计19651.44万元，占预付工程设备款的60.62%[88] - 2024年应付工程设备款期末余额32418.48万元，期后转回11790.60万元，占比36.37%[126] - 单一预付对象合计预付1000万以上期末余额19651.44万元，期后转回8623.63万元，占比43.88%[126]

关于金宏气体股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函回复的 专项说明 索引 页码 关于金宏气体股份有限公司 2024 年年度报告的信息 披露监管问询函回复的专项说明 1-43 | | 信永中和合计师寓含 所 汇京市东城区 朝阳门 大街 联系电话 +86 (010) 6554 2286 | | | | --- | --- | --- | --- | | P70 | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | Wina | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | | certified nuhlic accountants 100027 P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于金宏气体股份有限公司 202 ...

转股价格调整依据 - 公司根据中国证监会规定及《募集说明书》约定对可转债转股价格进行调整 条件包括派送股票股利 转增股本 增发新股 配股及派送现金股利等情况 [2] - 2024年年度利润分配方案获股东大会通过 以股权登记日总股本扣减回购股份为基数 每10股派发现金红利1元 合计拟派发47 732 365 10元 [3] 转股价格调整计算 - 差异化分红虚拟分派现金红利计算公式为(参与分配股本总数×每股现金红利)÷总股本 得出每股0 0990元 [5] - 调整后转股价格P1=P0-D=19 07-0 0990=18 97元/股 自2025年5月16日起生效 [5] 停复牌安排 - 可转债在权益分派公告前一日(2025年5月9日)至股权登记日(2025年5月15日)期间停止转股 5月16日恢复转股 [1] - 调整前转股价格为19 07元/股 调整后为18 97元/股 实施日期为2025年5月16日 [1] 股本数据 - 截至2024年12月31日公司总股本481 977 235股 回购专用账户持股4 653 584股 [3] - 公告披露日总股本增至481 977 391股 回购账户持股增至4 829 996股 实际参与分配股本477 147 395股 [5]

股东大会审议通过的差异化权益分派方案 - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润分配方案为以总股本扣除回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不转增，不送红股 [2] - 若在核查意见出具日至权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额 [2] 回购股份情况 - 2021年7月30日公司通过回购股份议案，2021年8月27日首次实施回购，2021年9月3日完成回购 [2] - 2023年11月8日公司再次通过回购议案，2023年11月24日首次实施回购，2024年7月23日完成回购 [2] - 2024年7月19日公司通过变更回购股份用途议案，将存放于回购专用账户中的5,680,000股股份由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"，并于2024年9月25日完成注销 [2] - 2024年9月26日公司通过新一轮回购议案，2024年10月30日首次实施回购，2025年2月12日完成回购，实际回购2,465,747股 [3] - 预计在2024年年度利润分配股权登记日前，公司回购专用账户中合计持有4,829,996股不参与利润分配 [3] 特殊除权除息处理依据及方案 - 根据《上市公司股份回购规则》第十三条，回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利，故不参与本次利润分配 [3][4] - 实施2024年年度利润分配时股权登记日前公司总股本为481,977,391股，参与分配的股本总数为477,147,395股 [4] - 除权除息参考价格计算公式为（前收盘价格-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例），前收盘价格为17.14元（2025年4月23日收盘价），实际分派计算的除权参考价格为17.04元/股 [4] - 虚拟分派的现金红利为0.0990元/股，虚拟分派计算的除权参考价格为17.0410元/股 [4] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响的绝对值为0.0059%，符合影响不超过1%的条件 [4][5] 保荐人核查意见 - 保荐人认为公司差异化权益分派事项符合相关法律法规及规范性文件规定，不损害上市公司和全体股东利益 [5]

分红方案 - 公司实施差异化分红送转方案，每股现金红利0.10元（含税）[1] - 以总股本481,977,391股扣除回购专用账户4,829,996股后，实际参与分配股本为477,147,395股[2] - 拟派发现金红利总额47,714,739.50元（含税）[2] 除权除息计算 - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例）[3] - 每股现金红利经摊薄调整后约为0.0990元/股[3] - 因无资本公积金转增股本和送红股，流通股份变动比例为0[3] 实施时间 - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日等关键日期已确定[1][3] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[3] - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年可免征个人所得税[4] - QFII股东按10%税率代扣代缴所得税，实际发放0.09元/股[5] - 香港市场投资者按10%税率代扣所得税，实际发放0.09元/股[5] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，实际发放0.10元/股[6]

利润分配调整情况 - 2024年年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，维持每10股派发现金红利1.00元（含税）不变 [1] - 总股本由481,977,235股调整为481,977,391股，派发现金分红总额由47,732,365.10元（含税）调整为47,714,739.50元（含税） [1] 调整原因 - 调整原因为在实施权益分派股权登记日前，公司因可转债转股及实施以集中竞价交易方式回购公司股份方案，致使可参与分派的股份数量发生变动 [1] - 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [1] 可转债转股情况 - 自2025年1月1日至2025年5月8日收盘后，"金宏转债"共有人民币3,000元已转换为公司股票，转股数量为156股 [3] - 因"金宏转债"自2025年5月9日至权益分派股权登记日期间停止转股，公司权益分派股权登记日的可转债转股数量与2025年5月8日收盘后的转股数量一致 [3] 股份回购情况 - 公司于2024年9月26日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 [3] - 2025年2月12日，公司完成回购，实际回购公司股份2,465,747股 [3] - 自2025年1月1日至回购结束，新增回购股份176,412股，回购专用证券账户中股份总数为4,829,996股 [3] 总股本变动情况 - 根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《发行人股本结构表》（权益登记日2025年5月8日），公司总股本已由2024年12月31日的481,977,235股增加至481,977,391股 [4] - 调整后总股本 = 实施权益分派股权登记日登记的总股本 - 公司回购专用证券账户中股份 = 481,977,391 - 4,829,996 = 477,147,395股 [4] - 调整后利润分配总额 = 每股现金红利 × 调整后总股本 = 0.10 × 477,147,395 = 47,714,739.50元（含税） [4] 最终利润分配方案 - 截至公告披露日，公司实际参与利润分配的股本总数为477,147,395股 [5] - 公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），利润分配总额为47,714,739.50元（含税） [5]

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于因实施 2024 年年度权益分派调整"金宏转债"转 股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 一、转股价格的调整依据 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《金宏 气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定，在"金宏转债"发行之后，若金宏气体股份有限公司（以 下简称"公司"）发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的 可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上 述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。 调整前转股价格：19.07 元/股 调整后转股价格：18.97 元/股 转股价格调整实施日期：2025 年 5 月 16 日 公司于 2 ...

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润201,225,096.11元[2] - 期末可供分配利润760,638,775.92元[2] 分红方案 - 拟向全体股东每10股派现金红利1元（含税），不转增不送股[2] 股份回购 - 2021年回购5,680,000股，2023 - 2024年回购2,364,249股，2024 - 2025年回购2,465,747股[4][5] - 2024年将已回购5,680,000股股份注销减资[4] 股本信息 - 股权登记日前总股本481,977,391股，参与分配股本477,147,395股[8] 除权除息 - 2025年4月23日收盘价17.14元，除权（息）参考价17.04元/股[9] - 虚拟分派现金红利约0.0990元/股，除权（息）参考价17.0410元/股[9] - 除权除息参考价格影响约0.0059%[9][11]

利润分配方案 - 拟每10股派现金红利1元，不转增、不送红股[9] - 以总股本扣减回购专用账户股份为基数分配[9] 时间安排 - 股权登记日2025年5月15日[5][11] - 除权（息）日和现金红利发放日2025年5月16日[5][11] 股本与红利 - 截至2025年5月8日，参与分配股本477,147,395股[9] - 拟派现金红利总额47,714,739.50元[9] 税收政策 - 持股超1年自然人及基金暂免个税，派0.1元/股[13] - QFII和港资股东扣10%税，派0.09元/股[14][15]

利润分配 - 2024年年度利润拟每10股派现金红利1元（含税）[4] - 调整后参与分配总股本477,147,395股，分配总额47,714,739.50元（含税）[7] - 2025年3月25日董事会、4月17日股东大会通过分配方案[5] 股本与转股 - 2024年末公司总股本481,977,235股，回购专用账户股份4,653,584股[5] - 2025年1月1日至5月8日“金宏转债”3000元转股，转股数156股[6] - 权益登记日2025年5月8日，公司总股本增至481,977,391股[7] 股份回购 - 2024年9月26日董事会通过回购股份方案[7] - 2025年2月12日完成回购，实际回购2,465,747股[7]