博众精工科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,博众精 工科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普 通合伙）(以下简称"立信所")2023年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 基本情况 会计师事务所名称:立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:2011年1月 注册地址: 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 截至 2023 年末，立信所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信所 2023 年业务收入(经审计) 50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度上市公司审计客户 671 家。 (二)续聘会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第十 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-022 博众精工科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届 董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的议 案》，同意公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过 64.795 亿元人民币的综 合授信额度。现将具体情况公告如下： 为满足公司经营业务的需要，提升公司经营效益，根据公司资金计划安排，结合公 司财务状况，公司及控股子公司计划在 2023 年年度股东大会决议通过之日起至下一年 度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止向银行等金融机构申请不超过 64.795 亿元综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇 票、票据贴现、贸易融资、供应链融资、信用证、内保外贷、并购贷款、保理业务、保 函、项目资金借款、票据池质押融资等。授信 ...

我作为博众精工科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《博众精工科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行职 责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李晓先生,中国国籍,无境外永久居留权。1963年出生,毕业于山东大学, 博士学历,教授。2003年至今相任中国政法大学教授。现任江苏德威新材料股 份有限公司独立董事、苏州世华新材料科技股份有限公司独立董事、苏州安特威 工业智能科技股份有限公司独立董事。 (二)独立性说明 作为公司独立董事,我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职,不直接或间接持有公司股份,不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或以上或公司前五名股东单位任职 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于博众精工科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为博众精工科技股份有限公司（以下简称"博众精工"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对博众精工在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 25 日核发的《关于同意博众精 工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕964 号）， 博众精工首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100.00 万股，每 ...

博众精工科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）" 进行者服 沪24.162 博众精工科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -२ | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | . 1-126 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11913 号 博众精工科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了博众精工科技股份有限公司(以下简称博众精工)财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-018 三、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬方案 博众精工科技股份有限公司 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《博众精工 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际经营情 况并参照所处行业及地区的薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队 利益相平衡的设计要求，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定 2024 年度公司董事、监事薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 本方案的适用对象为公司董事及监事。 二、适用期限 本方案的适用期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 1、独立董事 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为 18 万元/年（税后），每月支 付 1.5 万元（税后）。 2、非独立董事 公司董事长吕绍林，董事王欣华、蒋健、宋 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-021 博众精工科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的有关规定并结合公司实际情况，博众精工科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"博众精工"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《2023 年年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 25 日核发的《关于同意博众精 工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕964 号）， 博众精工首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100.00 万股，每股面 值 1.00 元，并于 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 博众精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2024年4月 | | | | 一、释义 | | --- | | ニ、声明 | | 三、基本假设 . | | 四、本激励计划已履行的必要程序 | | 五、本次作废部分第二类限制性股票的具体情况 | | 六、独立财务顾问意见…………………………………………………………………………… | | 七、备查文件 | l 一、释义 本独立财务顾问报告中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 博众精工、公司、上 | 指 | 博众精工科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本独立财务顾问、本 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 财务顾问 | | | | 股权激励计划、限制 性股票激励计划、本 | 指 | 博众精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合激励计划授 ...

博众精工科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二 0 二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ：" 关于博众精工科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11915号 博众精工科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的博众精工科技股份有限公司(以下简称 "博众精工") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 博众精工董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假 ...