博众精工科技股份有限公司 股东大会议事规则 博众精工科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《博众 精工科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家其它相关法律、 法规，制定本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会派出机构和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： 1 （一） ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 21 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-070 博众精工科技股份有限公司 副总经理兼董事会秘书：韩杰先生 财务总监：黄良之先生 独立董事：秦非女士 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二) 至 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为1,614,586,381.70元，同比增长0.01% [4] - 2023年前三季度营业收入为3,244,767,422.75元，同比增长6.57% [4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为139,150,865.94元，同比下降35.83% [4] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为229,496,259.17元，同比增长40.09% [4] - 截止第三季度末，公司总资产为7,810,543,020.71元，归属于上市公司股东的所有者权益为3,965,620,393.64元 [5] 业务进展 - 公司专注于智能制造装备领域，提供自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件及工装夹（治）具等产品 [4] - 2023年柔性模块化生产线已交付40余条，预计明年订单将持续增长 [5] - 柔性模块化生产线目前主要应用于手机的部分工艺段，未来将拓展至其他终端产品 [6] - 公司第一代MR组装线已交付，主要做镜片及整机的组装，第二代线暂未打样但已与大客户对接 [6] - 新能源板块前三季度总体毛利率约为22%，换电设备毛利率稍高于板块平均水平 [7] 市场与客户 - 公司对明年消费电子市场预期持较为乐观态度，打样需求在增加 [7] - 灵猴子公司去年内外销售比例为1:1，今年外销占比有明显提升 [6] 其他 - 第三季度销售结构变化导致毛利下降，汇兑损益的正向影响较去年同期有所减小 [5]

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-069 截至2023年10月31日，博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司" ）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,899,813股，占公司目前总股本446,647,765股的比例为0.4253%，最高成交 价为31.03元/股，最低成交价为24.64元/股，成交总金额为50,910,809.46元 （不含交易佣金等交易费用）。 一、回购基本情况 公司于 2023 年 6 月 9 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的股份将在未来用 于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 41.19 元/股（含）。回购 期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见 公司分别于 2023 年 6 月 10 日、2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站 （www.ss ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为16.15亿元人民币，同比增长0.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元人民币，同比下降35.83%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.34亿元人民币，同比下降37.36%[5] - 年初至报告期末营业收入为32.45亿元人民币，同比增长6.57%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.29亿元人民币，同比增长40.09%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.02亿元人民币，同比增长37.36%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为32.45亿元人民币，同比增长6.57%[47] - 净利润为2.23亿元人民币，同比增长40.12%[48] - 归属于母公司股东的净利润为2.29亿元人民币，同比增长40.12%[48] 成本与费用 - 营业总成本为29.87亿元人民币，同比增长4.72%[47] - 公司制定的一系列加强成本费用管控的措施取得了显著成效，期间费用率较去年同期有所下降[18] - 研发费用为3.76亿元人民币，同比下降2.90%[47] - 公司2023年前三季度研发投入合计为376,211,330.17元，同比下降2.90%[66] - 公司2023年前三季度研发投入占营业收入的比例为11.59%，同比减少1.14个百分点[66] 现金流 - 应收账款较去年同期有所增加，导致经营活动产生的现金流量净额同比下降8894.42%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.56亿元人民币，同比下降222.67%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为8737.31万元人民币，同比下降66.31%[52] - 期末现金及现金等价物余额为6.59亿元人民币，同比下降18.89%[52] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-329,818,634.61元，同比下降8,894.42%[66] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,078,078,587.43元，同比下降11.14%[60] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2,058,416,900.30元，同比下降11.34%[60] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为899,300,031.69元，同比增长9.23%[60] 资产与负债 - 公司2023年9月30日的所有者权益合计为4,014,436,176.18元，较2022年12月31日的3,779,198,668.44元有所增长[34] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为6,542,834,984.08元，较2022年12月31日的6,451,449,669.43元有所增加[44] - 公司2023年9月30日的应收账款为2,191,596,156.71元，较2022年12月31日的1,993,374,230.46元有所增长[40] - 公司2023年9月30日的存货为2,901,351,249.67元，较2022年12月31日的2,710,736,987.84元有所增加[44] - 公司2023年9月30日的短期借款为673,707,892.17元，较2022年12月31日的908,717,454.09元有所减少[44] - 公司2023年9月30日的应付账款为773,864,749.82元，较2022年12月31日的1,106,289,643.56元有所减少[44] - 公司2023年9月30日的合同负债为317,027,524.94元，较2022年12月31日的294,406,655.59元有所增加[44] - 公司2023年9月30日的长期股权投资为75,980,827.18元，较2022年12月31日的17,808,590.94元大幅增加[44] - 公司2023年9月30日的递延所得税资产为53,928,893.44元，较2022年12月31日的44,024,570.96元有所增加[44] - 公司2023年前三季度总资产为7,810,543,020.71元，同比增长2.50%[66] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的所有者权益为3,965,620,393.64元，同比增长5.63%[66] 股东与股权 - 公司前十大股东持股比例合计为75.73%，其中苏州众二股权投资合伙企业持股比例最高，为34.64%[27] - 公司拟向514名激励对象授予483.65万股限制性股票，约占公司股本总额44,664.78万股的1.08%[38] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.516元人民币，同比增长26.78%[49] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.516元，同比增长26.78%[66] - 公司2023年前三季度加权平均净资产收益率为5.92%，同比减少0.67个百分点[66] 销售与毛利 - 第三季度销售结构变化导致毛利下降，汇兑损益的正向影响较去年同期有所减小[18]

博众精工科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见（截止授予日） 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》和《博众精工科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次股权激励计划"）首次授予的激励对象名单（截止授予日）进行审核，发表核查 意见如下： 1、本次股权激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为 激励对象的情形； （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者 采取市场禁入措施； 监事会 2、本次股权激励 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-068 博众精工科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第二 届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2023 年 前三季度计提减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况及 2023 年 1-9 月的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日公司及子公司的资产进行了减值测试，预计 2023 年 1-9 月计提各类 信用减值损失及资产减值损失共计 55,989,491.99 元，具体如下表： | 项目 | 年 月计提金额（元） 2023 1-9 | 备注 | | --- | --- | - ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-067 博众精工科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《博众精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定，博众精工科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2023 年第一 次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十八次会议、 第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 案》，确定 2023 年 10 月 30 日为首次授予日，以 6.39 元/股的授予价格向符合条件的 490 名首次授予部分的激励对象授予 424.329 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 15 日， ...

一、限制性股票激励计划分配情况表 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。预留权益比例未超过本激励计 划拟授予权益数量的 20%。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指 定网站按要求及时准确披露相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 博众精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截止授予日） | 序 | | 国籍 | | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 或地 | 职务 | 股票数量（万 | 股票总数的比 | 告时股本总额的 | | | | 区 | | 股） | ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-065 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披 露的《博众精工科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 博众精工科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召集情况 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 17 日送 达全体监事。本次会议由公司监事会主席吕军辉先生召集，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制 ...