博众精工科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届 董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计 机构。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-019 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：博众精工科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-63931738 博众精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计报告 2023 年度 关于博众精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 您可使用手机"扫一扫"成进入"连册会计师行业线一监管平台（http://ax.cod.em-cn）"进行控器 "进行控器" t and the states 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于博众精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024 ]第 ZA11914 号 博众精工科技股份有限公司全体股东: 中国注册会计师: 我们审计了博众精工科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...

博众精工科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，2023 年度（以 下简称"报告期"），博众精工科技股份有限公司（以下简称"博众精工"或"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行审计委 员会的工作职责，现将审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事秦非、独立 董事李晓及董事吕绍林。报告期内，公司进行了董事会的换届改选，同时选出了 第三届董事会审计委员会。公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别 为独立董事秦非、独立董事邵玉兵及董事李晓。审计委员会全部成员均具有胜任 审计委员会工作职责的专业知识和经验，召集人由会计专业人士秦非女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席了会议， 并审议通过了所有议案。 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-014 博众精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金 分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二) 至 04 月 29 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zhengquanbu@bozhon.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 04 月 24 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 202 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-013 博众精工科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/5 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 5 | 日~2024 | | 年 8 | 月 4 日 | | 预计回购金额 | 5,000 | 万元~10,000 | | 万元 | | | | 回购用途 | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计已回购股数 | 240,473 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0538% | | | | | | | 累计已回购金额 | 571.82 万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 19.06 | 元/股~24.96 | | 元/股 | | | 一、 回 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-011 经与会监事审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效 率，降低财务费用，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东 合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况；本次议案的内容及审议 程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管 理制度》等相关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数） 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博众精 工科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 博众精工科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司 ...

关于博众精工科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为博众精工科 技股份有限公司（以下简称"博众精工"或"公司"）2022 年向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意博众精工科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1825 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股股票 40,404,040 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.75 元，募 集资金总额为人民币 999,999,990.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民 币 982,949,093.27 元。上述资金已于 2022 年 11 月 24 日全部 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-012 博众精工科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"、"博众精工"）本次拟使用 不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关 的生产经营。 公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自第三届董事 会第四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用额度不超 过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营 业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司监 事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事 项出具了无异议的核查意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年2月29日，博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司" ）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 50,000股，占公司总股本446,647,765股的比例为0.011%，最高成交价为20.06 元/股，最低成交价为19.06元/股，成交总金额为982,332.24元（不含交易佣 金等交易费用）。 一、回购基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹 资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的股份将在未来用于股权 激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 41.89 元/股（含）。回购期限为 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站 ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 公司快报 2024 年 02 月 27 日 博 众精工(688097.SH) 证券研究报告 业绩稳健增长，柔性线和 MR 贡献增量 其他专用机械 投资评级 买入-A 事件： 维持评级 公司发布2023年业绩快报，全年实现营业收入48.4亿元，同比+0.6%， 6 个月目标价 33.96元 扣非后归母净利润3.3 亿元，同比+4.45%，归母净利润3.96 亿元， 股价 (2024-02-26) 26.53元 同比+19.4%。 交易数据 营收稳健增长，产品结构改善致盈利能力提升 总市值(百万元) 11,849.57 流通市值(百万元) 2,464.82 2023 年，公司 3C 领域新产品——柔性模块化生产线取得突破，截止 2023/11/6 日公告，公司共交付 40 余条生产线，为公司业绩贡献新 总股本(百万股) 446.65 的增长点；此外，公司针对大客户的MR 生产设备已完成部分交付并 流通股本(百万股) 92.91 形成销售收入。2023年全年公司实现营业收入48.4亿元，同比+0.6%； 12 个月价格区间 19.33/34.66元 产品结构改善 ...