董事会关于 2024 年度独立董事独立性 自查情况的专项报告 江苏京源环保股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏京 源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王海忠 先生、何成达先生、覃志刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王海忠先生、何成达先生、覃志刚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 江苏京源环保股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入47,609.12万元，较上年同期增长20.18%[2] - 2024年公司归母净利润为 - 2,473.34万元，亏损同比减少15.39%[2] - 2024年公司扣非归母净利润为 - 3,108.62万元，亏损同比减少29.60%[2] - 报告期末公司总资产184,197.97万元，同比下降2.92%[2] - 报告期末归属于母公司的所有者权益78,086.64万元，同比下降3.71%[2] 公司治理 - 2024年公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] - 2024年多名董事辞职，补选覃志刚、何成达、张津生为董事[4][5] - 2024年公司共召开9次董事会，各项议案均获全体董事表决通过[6] - 报告期内公司召开4次股东大会，审议17项议案[9] - 2024年度董事会专门委员会召开13次会议[10] - 本年度公司披露定期报告4份，临时公告82份[13] 未来展望 - 2025年公司以技术创新为引领，以“环保+AI”为发展方向[18] - 2025年公司采用内生与外延结合策略，聚焦相关领域投资并购[18] - 2025年公司董事会以信息披露为中心，完善内部控制[16] - 2025年公司推进募投项目建设，合理利用募集资金[21] 其他事项 - 2024年多次董事会审议通过多项议案[8][9]

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将江苏京源环保股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕369 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配 售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股 票 2,6 ...

江苏京源环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的独立作用。现就 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人认为：公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项 均履行了相关的审批程序。报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案均表 示同意，无提出异议的事项，各次董事会会议均不存在无故缺席、连续两次不 亲自出席会议的情况。 （二）本年度出席董事会专门委员会情况 2024 年度，本人在董事会薪酬与考核委员会、提 ...

江苏京源环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公 正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事的独立作用。现就 2024 年度（1 月-11 月）履行独立董事职责的 情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余刚先生：1965 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业 于南京大学有机化学专业，获学士学位；硕士研究生毕业于南京大学环境化学专 业，获硕士学位；博士研究生毕业于中科院生态环境研究中心环境化学专业，获 博士学位。1992 年 8 月至 1998 年 8 月，历任清华大学环 ...

江苏京源环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的独立作用。现就 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席 ...

江苏京源环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业 提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年，公司共召开 9 次董事会和 4 次股东大会。报告期内，本人出席公 2024 年度任职期内，本人认真履行职责，本着勤勉务实和诚信负责的原则， 认真审议相关议案，对会议的各项议案行使了审议权和表决权，维护了公司及 全体股东的合法权益。报告期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大 事项均履行了相关的审批程序，本人对各议案均投出了赞同票，没有反对、弃 权的情形，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

会议情况 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会[3] - 2024年未召开审计和提名委员会会议[5] 人事相关 - 独立董事何成达出席股东大会1次，董事会会议出席均为0次[4] - 2024年无提名任免董事、聘任解聘高管情况[14] 其他事项 - 2024年改聘北京德皓国际会计师事务所[13] - 2024年无重大关联交易、承诺变更等情况[9][11]

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 联系地址：江苏省南通市崇川区通欣路 109 号 特此公告。 江苏京源环保股份有限公司 董事会 陈彦谙先生，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于厦 门大学金融专业，硕士毕业于爱尔兰都柏林圣三一学院金融专业。2020 年 3 月 至 2022 年 7 月就职于戴德梁行房地产咨询（上海）有限公司，历任管培生、咨 询部助理经理。2022 年 8 月至 2023 年 7 月就职于南通苏民新能源科技有限公司， 任董事长助理。2023 年 8 月至今任职于公司证券事务部。陈彦谙先生已取得上 海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行证券事务代表职责所 必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任 职符 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次会计政策变更概述 解释第 18 号规定，根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕 22 号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证， 企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规 定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时， 企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计 负债金额，借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债" 科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债" "一年内到期的非流动负债""预计负债"等项目列示。企业在首次执行本解 释内容时，如原计提保证类质 ...