证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-014 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年4月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止 ...

基于公司长远发展的需要，为整合公司资源，优化管理架构，提高管理效率 和运营效益，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世华科 技"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施 主体的议案》。公司拟依据法定程序吸收合并全资子公司苏州世诺新材料科技有 限公司（以下简称"苏州世诺"），本次吸收合并完成后，苏州世诺的独立法人资 格将依法予以注销，其全部资产、负债、权益、业务、人员及其他一切权利和义 务均由公司依法承继。因本次吸收合并事宜的实施，公司首次公开发行股票募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"功能性材料扩产及升级项目"的实 施主体将由苏州世诺变更为世华科技，苏州世诺募集资金专户（银行账号： 520975069163，开户行：中国银行股份有限公司吴江分行）将予以注销；除此之 外，该募投项目的实施地点、投资金额、用途等其他事项不变。 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-012 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目 实 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司吸收合并全资子公司 暨变更部分募投项目实施主体的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对世华科技吸收 合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体事项进行了审慎核查，并发表本核 查意见，具体情况如下： 2、法定代表人：顾正青 3、注册资本：26,263.1312 万元人民币 4、注册地址：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 5、公司类型：股份有限公司（上市） 6、成立日期：2010 年 04 月 14 日 7、经营范围：胶带研发、加工、销售；石墨结构电子组件研发、生产、加 工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营 ...

产线与产能 - 公司现有12条量产涂布线，世诺厂区新增3条进口产线（2023年底到厂安装）[1] - 光学薄膜新增一条高速产线（已到厂安装，处于无尘室建设阶段）[1] 市场空间与业务布局 - 全球光电材料市场规模达500亿元，单一项目体量可达10-30亿元[1] - A客户对功能性材料需求至少100亿人民币，目前国外巨头占主导[2] - 电子复合功能材料营收占比从2019年不足50%提升至2023年6月的82%[2] - 长期产品结构规划：复合功能材料（核心）、光电材料（增长）、高效密封胶（种子）[2] 技术研发与认证进展 - 光学薄膜完成新客户认证并量产，推动进口替代[1] - 生物基材料已完成10多个大类、100余款环保型复合材料技术储备[2] - 2022年实现生物基材料大客户认证并量产，持续拓展可回收解决方案[2] 新项目与产能建设 - 高效密封胶项目2022年10月开工，预计2024年上半年试生产[2] - 密封胶目标客户：消费电子供应链、汽车零部件、动力电池厂商等[2] 财务与运营 - 公司业务结构优化可能导致毛利率波动（参照国际龙头细分业务水平）[1] - 主要使用人民币交易，汇率波动影响较小[2]

市场份额与客户情况 - A客户对功能性材料的需求至少有100亿人民币，目前国外材料巨头占主导地位，公司材料仅占很小一部分 [1] - 公司材料已应用于A客户多个产品系列，但市场份额仍需提升 [1] 生产设备与产能 - 公司现有12条量产涂布线，世诺厂区新增3条进口产线已在2023年底到厂安装 [1] - 生产设备通用性较高，可以生产不同产品 [1] - 2023年上半年光学产线顺利投产，新增一条高速产线已到厂安装 [2] 产品结构与毛利率 - 电子复合功能材料在2019年总营收中占比不到50%，2023年6月底占比达82% [2] - 光电类材料是增长业务，已有新产品在2023年上半年实现认证和量产 [2] - 高效密封胶产品是种子业务，预计2024年上半年具备试生产条件 [1][2] - 整体毛利率水平未来可能会有波动 [1] 新产品与研发进展 - 高效密封胶项目2022年10月开工建设，预计2024年上半年具备试生产条件 [2] - 已完成100余款环保型复合材料的系统性开发和技术储备 [2] - 2022年开始生物基材料已实现大客户认证并量产销售 [2] - 光电材料全球市场规模约500亿元，单一项目体量可达10-30亿元 [2] 业务布局与战略 - 长期战略专注功能性材料赛道，未来产品结构以复合功能材料、光电材料、高效密封胶为主 [2] - 正在推动光学类产品验证，包括上保、下保、支撑膜、防爆膜等 [2] - 生物基材料符合低碳环保趋势，公司看好其发展前景 [2]

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-011 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 1,562,549 股，占公司总股本 262,631,312 股的比例为 0.5950%，回购成交的最高 价为 17.32 元/股、最低价为 10.19 元/股，支付的资金总额为人民币 22,163,952.35 元（不含交易费用）。 一、回购股份基本情况 二、实施回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 2 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累 计回购股份 661,100 股，占公司总股本 262,631,312 股的比例 ...

业务布局与产品结构 - 电子复合功能材料在2019年总营收中占比不到50%，2023年6月底占比达82% [2] - 光电类材料是增长业务，2023年上半年已有新产品实现认证和量产 [2] - 高效密封胶产品是种子业务，预计将成为新增长点 [2] - 长期战略布局以复合功能材料、光电材料、高效密封胶为主 [2] 研发与创新 - 上海创新中心项目主体结构已封顶，包含四大研发平台 [3] - 创新中心选址上海紫竹高新区，便于吸引人才 [3] - 生物基材料已完成100余款环保型复合材料的系统开发 [4] - 2022年起生物基材料已实现大客户认证并量产销售 [4] 市场与产能 - 光电类产品全球市场规模约500亿元，单一项目体量可达10-30亿元 [3] - 光学薄膜已实现新客户认证并量产销售，新增高速产线正在建设 [3] - 高效密封胶项目预计2024年上半年具备试生产条件 [3] 财务与运营 - 公司整体毛利率水平未来可能因业务结构优化而波动 [2] - 2024年1月9日开始实施股份回购，可能用于员工激励 [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-010 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 （二）募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、2020 年 10 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于募投项目金额调整的议 案》，公司募集资金投资项目情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 募集资金承 | 调整后投资 | 拟投入募集 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 诺投资总额 | 总额 | 资金金额 | | | 1 | 功能性材料扩 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 苏州世诺新材料科 | | | 产及升级项目 | | | | 技有限公司 | | 2 | 研发中心建设 | 12,365.20 | 12,365. ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-009 苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏 州世华新材料科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号： 2024-008）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）于2024年2月28日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议通知和相关材料已于2024年2月23日以书面、邮件、通讯等方式送 达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾乾萍女士召集并主持，会议应到监事 3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对世华科技部分 募投项目延期事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股人民币 17.55 元，募 集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除发行费用人民币 54,139,793.98 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 700,510,206.02 元。上述募集资 金实际到位时间为 2020 年 9 月 24 日，已经公证天业会计师事务所（特 ...