光电材料市场及公司进展 - 光电类产品的全球市场空间可达数百亿元人民币规模，公司光学产线已顺利投产并实现新客户认证及量产销售[1][2][3] - 公司正在新增一条高速光学材料产线以提高产能和生产效率，预计今年可投入使用[1] - 公司正积极推动其他光学类产品的打样验证工作，有望在今年继续实现新产品量产销售[1] 公司分红及未来发展 - 公司2023年拟向股东每10股派发现金红利3.6元（含税），占合并报表实现归属于母公司股东净利润的48.58%[2] - 公司未来将继续制定积极的利润分配方案，与投资者共享公司发展成果[2] - 公司对全年发展充满信心，将继续践行既定战略发展路径，实现"迈入功能性材料领域的世界第一方阵"的愿景[3][4] 公司业务发展 - 公司一季度增长主要来自电子复合功能材料和光电材料的增长[3][4] - 公司持续加强海外布局，在美国、新加坡、日本均设有子公司[5] - 公司正在建设的三个募投项目进展顺利，将陆续投入使用[6] 研发及创新 - 公司高度重视研发人才培养和引进，研发人员占员工总数22.86%[8] - 公司持续加大研发投入，近几年研发费用占营收比重约7%[8] - 公司在上海建设的创新中心项目有利于增强公司在新材料方面的科技创新能力[8] 产品及应用 - 公司电子复合功能材料形成矩阵化功能材料体系，品类较多[11] - 公司材料应用于A客户的手机、笔记本电脑、平板、可穿戴设备等多类产品[12] - 公司精密制程应用材料营收有所下降，主要是公司主动调整资源向电子复合功能材料和光电材料倾斜[13] - 公司新建的高效密封胶项目有利于实现业务结构优化，预计今年具备试生产条件[14]

公司业务概况 - 公司主营业务包括电子复合功能材料、光电材料和高效密封胶三大类[1][2][15] - 电子复合功能材料是公司的核心业务,占比超过80%,是公司发展的主要驱动力[15] - 光电材料是公司的增长业务,具有验证难度大、验证周期长、技术门槛高但体量大的特点,公司已有新产品实现量产并正在放量[4][15] - 高效密封胶是公司的种子业务,预计今年将具备试生产条件,首先在消费电子领域应用[6][15] 业务发展情况 - 2023年一季度公司业绩增长主要得益于电子复合功能材料和光电材料的增长[1] - 公司在光电材料领域打破国外垄断,实现进口替代,目前正在逐步放量[4] - 公司在生物基、可回收、可循环等绿色环保材料方面持续加大研发和销售力度[2] - 公司精密制程应用材料业务有所下降,主要是公司主动调整,将资源向高附加值的电子复合功能材料和光电材料倾斜[3] 客户及市场情况 - 公司主要客户包括三星、京东方、杉金光电等行业龙头[5] - 公司在A客户产品中的材料应用广泛,但目前占比较低,未来空间很大[10][11] - 公司产品在消费电子、新能源汽车、汽车电子等领域应用广泛[6] - 公司看好光电材料市场的发展前景,市场空间可达数百亿元[4] 公司展望 - 公司将持续专注功能性材料领域,整体产品结构以电子复合功能材料、光电材料和高效密封胶为主[15][16] - 公司将继续践行既定战略,服务行业龙头客户、增强持续创新能力、聚焦主流产业应用[1] - 公司对未来发展充满信心,有望实现"迈入功能性材料领域的世界第一方阵"的愿景[1]

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-030 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 193,763,214 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 193,763,214 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 74.2192 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.2192 | ...

关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0038号 致：苏州世华新材料科技股份有限公司 北京植德律师事务所 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及苏州世华新材料科技股 份有限公司（以下称"世华科技"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以 下称"本所"）指派律师出席世华科技2023年年度股东大会（以下称"本次股东 大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第 五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 ...

海外投资布局 - 公司已设立全资子公司世华美国公司（2019年）和新加坡世嘉有限公司（2023年），以及全资孙公司日本世嘉材料株式会社（2023年）[1] - 未来如有其他海外投资计划将及时披露 [1] 分红情况 - 2022年度分红：每10股派4元，合计96,428,976元，占归母净利润52.02% [1] - 2023年度拟分红：每10股派3.6元，预计93,984,754.68元，占归母净利润48.58%（需股东大会审议） [1] 毛利率表现 - 功能性材料毛利率：2021年61.28%，2022年60.20%，2023年58.91% [2] - 毛利率波动源于产品结构优化，未来仍可能波动 [2] - 三大业务毛利率差异：电子复合材料、光电类材料、胶粘剂材料 [2] 募投项目进展 - IPO募投项目"功能性材料扩产及升级项目"：3条新产线建设中，2024年逐步投产 [2] - 再融资项目"新建高效密封胶项目"：2022年底开工，2024年试生产，拓展消费电子和汽车领域 [2] - 再融资项目"创新中心项目"：2023年上半年开工，建设中 [2] 股份回购 - 截至2024年3月31日累计回购1,562,549股（占总股本0.5950%） [2] - 回购金额22,163,952.35元，最高价17.32元/股，最低价10.19元/股 [2] 业绩表现与展望 - 2024Q1营收1.33亿元（+63.32%），净利润0.41亿元（+37.32%），扣非净利润0.35亿元（+56.34%） [2][3] - 增长驱动：电子复合功能材料（手机/笔电/手表项目）和光电材料（新客户新产品放量） [2][3] - 战略方向：服务龙头客户、增强创新、聚焦主流产业、打造领先产品、构建全球能力 [2][3] 经营目标 - 控股股东顾正青2023年认购定增股票1.55亿元（成本约18元/股），资金来源为自有资金和合法自筹资金 [3]

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-029 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/1/3，由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理顾正青先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/2~2025/1/1 | | 预计回购金额 | 万元 1,500 万元~3,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,562,549 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5950% | | 累计已回购金额 | 万元 2,216.3952 | | 实际回购价格区间 | 元/股~17.32 元/股 10.19 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 2 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十六次会议，审议通 ...

公司合规情况 - 公司建立完善治理和内控，制度基本有效执行[5] - 已披露公告与实际一致，无重大信息披露遗漏[6] - 无关联方违规占资，资产完整且各方面独立[7] 资金管理 - 较好执行募集资金管理制度，无违规情形[8] 经营状况 - 经营环境未重大不利变化，生产经营正常[10] 股东承诺 - 股东严格履行限售承诺[11] 建议 - 完善治理结构，及时披露信息，合理用募集资金[13]

苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：世华科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蔡福祥 | 联系电话：025-83387696 | | 保荐代表人姓名：吴学孔 | 联系电话：025-83387696 | | 保荐代表人姓名：刘一为 | 联系电话：025-83387696 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为苏州世华新材料科技股份有 限公司（以下简称"世华科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 及向特定对象发行股票的保荐人，对世华科技进行持续督导，并出具本持续督 导跟踪报告。 一、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 （一）核心竞争力风险 1、研发能力未能匹配客户需求的风险 公司致力于持续创新，为客户提供更丰富的功能性材料解决方案，并 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏·苏州 二〇二四年五月 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 6 | | 议案三 | 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 7 | | 议案四 | 关于公司 2023 年度财务决算的议案 8 | | 议案五 | 关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案 9 | | 议案六 | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 10 | | 议案七 | 关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 11 | | 议案八 | 关于公司 2024 ...

报告发布 - 公司2024年4月18日发布2023年年度报告及2024年第一季度报告[2] 业绩说明会信息 - 2024年4月30日15:00 - 17:00举行，采用视频和网络文字互动形式，在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5][6] - 参加人员有董事长、总经理顾正青等[5] 投资者相关 - 2024年4月29日16:00前可提前提问题[2][5] - 会后可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容[6] 联系信息 - 联系部门为公司证券部，电话0512 - 63190989，邮箱zhengquan@shihua - group.com[6]