业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 内部控制 - 发现个别一般缺陷，风险可控且已责成整改[17][18] - 缺陷认定标准与以前年度无调整[12][14] 未来展望 - 2024年继续完善内部控制制度，提升管理水平[20] 其他 - 董事长为方小卫，已获董事会授权[21]

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会会议[3] - 2023年董事会专门委员会召开11次会议[6] - 2023年10月召开第三届董事会第一、二次会议[16][17] 人员相关 - 独立董事王方明任期三年，出席多次会议并投赞成票[4][8] - 2023年10月第三届董事会审议通过聘任高管及薪酬方案[16][17] 合规情况 - 2023年按时披露多份报告，募集资金使用合规[14][19] - 2023年无违规对外担保、并购重组及违反承诺情况[20][21][22] 未来展望 - 2024年独立董事重点关注募集资金使用、关联交易[25]

杭州爱科科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财 政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》和《第17号》变更会计政策[2] - 2023年1月1日起执行解释第16号，10月25日起执行解释第17号售后租回规定[3][6] 财务数据影响 - 执行解释第16号，2022年1月1日余额多项指标受影响[8][9] - 2023与2022年末多报表递延所得税等数据对比[9] - 2023年度提前执行解释第17号无重大财务影响[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额282,629,217.78元，净额为234,621,519.82元[2] - 2023年度直接投入募集资金项目39,603,323.44元，补充流动资金0.54元[2] - 截止2023年12月31日，累计使用募集资金201,426,224.76元，余额为38,845,959.63元[2] - 专户余额为7,845,959.63元，未到期理财产品金额为31,000,000.00元[2] - 2023年度募集资金总额为234,621,519.82元，本年度投入39,603,323.44元，累计投入201,426,224.76元[21] - 变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%[21] 募投项目情况 - 2023年“新建智能切割设备生产线项目”“补充流动资金项目”结项[8] - 新建智能切割设备生产线项目承诺投资150,000,000.00元，调整后100,000,000.00元，累计投入100,390,343.43元，进度100.39%，本年度效益70,616,042.86元[21] - 智能装备产业化基地（研发中心）建设项目承诺投资208,000,000.00元，调整后55,000,000.00元，本年度投入19,906,374.71元，累计投入19,906,374.71元，进度36.19%[21] - 营销服务网络升级建设项目承诺投资62,000,000.00元，调整后30,000,000.00元，本年度投入19,696,948.19元，累计投入30,873,514.09元，进度102.91%[21] - 补充流动资金承诺投资50,000,000.00元，调整后49,621,519.82元，本年度投入0.54元，累计投入50,255,992.53元，进度101.28%[21] - 各项目合计承诺投资470,000,000.00元，调整后234,621,519.82元，本年度投入39,603,323.44元，累计投入201,426,224.76元，进度85.85%[21] - 智能装备产业化基地（研发中心）建设项目未达进度，因未取得土地使用权，相关建设未开展，募集资金闲置[22] 项目调整情况 - 2023年6月21日同意“营销服务网络升级建设项目”新增海外实施地点[14] - 2023年10月27日同意“营销服务网络升级建设项目”新增实施主体[14] - 营销服务网络升级建设项目变更后拟投入募集资金总额3000万元，截至期末计划累计投资金额3000万元[27] - 2023年6月计划增加营销服务网络升级建设项目海外实施地点，除此外该募投项目实施主体、建设内容、投资总额等均不变[27] - 2023年10月计划新增全资子公司爱科科技亚洲有限公司作为营销服务网络升级建设项目的实施主体，除此外该募投项目实施地点、建设内容、投资总额等均不变[27] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[28] 资金置换与管理 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7568.68万元及预先支付发行费用554.92万元，两项合计8123.60万元，方案已实施完毕[23] - 公司及全资子公司可使用最高不超过5000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年4月27日董事会审议通过之日起12个月内有效[23] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为3100.00万元[23] - 2023年同意使用最高不超过5,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[12] - 招商银行点金看涨三层90D产品金额2,000万元，预期年化收益率1.65%-2.95%[12] - 招商银行点金看涨三层92D产品金额1,600万元，预期年化收益率1.65%-2.80%[12] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品金额1,700万元，预期年化收益率1.50%-2.93%[12]

（一）本人工作履历，专业背景以及兼职情况 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求， 认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2023 年度召 开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经 营决策，发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其 是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 10 月 9 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。 贾勇（届满离任），男，1979 年出生，2012 年毕 ...

公司治理 - 2023年完成第三届董事会换届选举[1] - 第三届审计委员会由三名成员组成[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开6次会议，委员全出席并通过议案[2] - 2023年各届审计委员会多次审议相关议案[2][3][4] 审核结果 - 2023年审核关联交易无异常，未损股东利益[4] - 2023年审阅财务报告能真实准确完整反映公司情况[4]

杭州爱科科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10358 号 杭州爱科科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了杭州爱科科技股份有限公司(以下简称爱科科技) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是爱科科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 2023 年度 "鸡用 您可使用手机"扫一扫"或进入 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 我们认为,爱科科技于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

募资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额28,262.92万元，净额23,462.15万元[3] 项目投资 - 智能装备产业化基地建设项目总投资缩至6,550万元，募资投入5,500万元不变[6] - 新建智能切割设备生产线项目调整后募资拟投10,000万元[8] - 营销服务网络升级建设项目调整后募资拟投3,000万元[8] - 补充流动资金调整后募资拟投4,962.15万元[8] 现金管理 - 公司拟用不超3,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[2] - 2024年4月18日会议通过现金管理议案[2] - 监事会、保荐机构同意闲置募资现金管理[19][20]

人员调整 - 公司拟将副总经理数量修订为2名[1] 利润分配 - 公司董事会须在股东大会后2个月内完成股利（或股份）派发[2] - 不同发展阶段现金分红在本次利润分配中最低比例不同[2] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[3] 交易披露 - 交易涉及资产总额等多项指标占比超10%需及时披露[3][4] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修订，修订后在上海证券交易所网站披露[4] - 《公司章程》修改事项需提交股东大会审议[5] - 董事会提请授权办理工商变更登记备案[5] 公告信息 - 公告由杭州爱科科技股份有限公司董事会发布[6] - 公告日期为2024年4月20日[6]