分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括业绩说明会、路演活动、现场参观等 [1] - 参与方式为全体投资者通过网络互动参加 [1] - 时间为2023年11月29日14：00 - 15：00 [1] - 地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 上市公司接待人员有总经理方云科、董事会秘书王鹏、财务负责人戴凌胜、独立董事王方明 [1] 分组2：前三季度业绩情况 - 2023年前三季度实现营业收入2.58亿元，同比增加21.34% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润5,220.44万元，同比增加26.65% [2] - 扣非净利润4,960.54万元，同比增加37.03% [2] 分组3：业绩增长原因 - 完善营销网络建设，参与海内外行业展会提升品牌影响力 [2] - 注重技术创新，优化产品性能和开发新产品并实现销售 [2] - 加强运营效率和成本管理，发挥“数字爱科”平台作用 [2] 分组4：分红情况 - 自2021年上市以来连续三年持续分红，每年现金分红金额占年度归属于上市公司股东净利润比例超30% [2] - 2022年回购2000万元以上公司股份，派发现金红利14,035,155.36元（含税），合计占2022年归属于上市公司股东净利润76.09% [3] 分组5：未来业绩增长点及相关战略 - 下游行业广泛，受单一行业波动影响小，保证业绩稳定性与持续性 [3] - 国内智能切割市场处于初期，下游企业对智能装备需求增强 [3] - 行业技术突破使下游行业覆盖范围拓宽，带来新增长点 [3] - 持续注重创新，优化产品性能和开发新产品 [4] - 完善营销网络建设，提升品牌影响力 [4] - 完善产、销、研管理体制，推进降本增效，提高管理效率 [4] 分组6：其他业务相关情况 - 推进境内销售模式由直销转变为经销，已初显成效 [4] - 产品属于直角坐标机器人范畴，技术涉及多领域 [4] - 业务涉及新能源及新能源汽车领域 [5] - 研发聚焦非金属材料智能切割领域 [5] - 生产经营状况良好，管理层对未来发展充满信心 [5] - 坚持在自动化及智能化设备领域长期发展 [5]

杭州爱科科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-055 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 28 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 office@iechosoft.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 29 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 ...

2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:杭州爱科科技股份有限公司 北京中伦文德(杭州)律师事务所(以下称"本所")接受杭州爱科科技股 份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时 股东大会(以下称"本次股东大会"),本所律师根据《中华人民共和国公司法》 (以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性法律文件以及《杭 州爱科科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本 次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和 表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用 作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予 以公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。 北京中伦文德(杭州)律师事务所 法律意见书 北京中伦文德(杭州)律师事务所 关于 杭州爱科科技股份有限公司 北京中伦文德(杭州)律师事 ...

业绩增长分析 - 2023年前三季度公司实现营业收入2.58亿元,同比增加21.34% [3] - 实现归属于上市公司股东的净利润5,220.44万元,同比增加26.65% [3] - 扣非净利润4,960.54万元,同比增加37.03% [3] - 业绩实现较大幅度增长的主要原因包括:完善营销网络、注重技术创新、优化运营管理 [3] 未来发展前景 - 公司业务保持健康持续发展,管理层对未来充满信心 [4] - 公司下游行业覆盖广泛,抗风险能力强,业绩具有稳定性和持续性 [4] - 智能切割行业市场空间广阔,受益于制造业自动化升级需求 [4][5] 产品线及新产品拓展 - 公司推出覆盖多行业的智能切割设备产品,同时提供软件和定制服务 [5] - 新研发的激光模切机、柔性刀片模切机等新产品已逐步推向市场 [5] 分红政策 - 公司自上市以来连续3年现金分红占净利润比例超过30% [6] - 2022年公司回购股份2,000万元,同时派发现金红利1,403.52万元,合计占净利润76.09% [6] - 未来将继续积极回馈投资者,遵守监管要求 [6]

2023 年 11 月 1 杭州爱科科技股份有限公司 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 杭州爱科科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 3 2023 | | --- | | 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 杭州爱科科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议案 8 2023 | | 议案一、关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案 8 | | 议案二、关于第三届董事会成员薪酬方案的议案 15 | | 议案三、关于第三届监事会成员薪酬方案的议案 16 | 2 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及 《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州爱科科 技股份有限公司股东大会议事 ...

公司概况 - 杭州爱科科技是提供智能切割解决方案的高新技术企业，以CAD软件起家，形成“硬件+软件 + 运动控制+服务”业务模式，产品覆盖多行业，客户包括上市公司等，远销海外100多个国家和地区 [2] 2023年前三季度业绩 - 实现营业收入2.58亿元，同比增加21.34% [3] - 实现归属于上市公司股东的净利润5,220.44万元，同比增加26.65% [3] - 扣非净利润4,960.54万元，同比增加37.03% [3] 股权激励计划 - 公司自2021年上市以来，通过股权激励、绩效奖励等方式调动员工积极性，未来将继续贯彻严考核强激励的股权激励机制 [3] 下游行业情况 印后行业 - 随着个性化等需求增长，数字印刷市场需求不断增长，公司印后切割业务拓展到全球，海外市场占比最大，国内处于发展初期，市场广阔 [4] 纺织行业 - 公司相关切割设备在头部企业占据相当比例，行业复苏及高端市场增长将带来动力 [4] 复合材料行业 - 全球市场需求旺盛，在多行业应用广泛，对设备要求高，竞争门槛高，竞争对手少，国内处于发展期，配套完善，原材料成本下降促进发展，子行业如军工发展更快，目前体量小但潜力大 [4][5]

营收情况 - 2023年前三季度营业收入2.58亿元，同比增长21.34%；第三季度营收9210万元，同比增长12.10%[3] - 2023年前三季度营业总收入257,741,015.74元，较2022年前三季度的212,408,048.46元增长约21.34%[20] - 营业收入增长主要因推进营销网络建设、提升产品竞争力，下游客户订单增加[8] 利润情况 - 2023年前三季度归属上市公司股东净利润5220万元，同比增长26.65%；第三季度为2154万元，同比增长3.24%[3] - 2023年前三季度净利润52,204,400.16元，较2022年前三季度的41,220,677.37元增长约26.65%[21] - 2023年前三季度非经常性损益合计259.90万元，第三季度为145.83万元[7] 现金流情况 - 2023年前三季度经营活动现金流净额3271万元，同比增长399.83%[3] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为32,712,827.61元，较2022年前三季度的6,544,807.84元增长约399.83%[24] - 经营活动现金流净额增长主要因销售收入和销售回款增长[8] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金264,583,959.94元，较2022年前三季度的237,024,836.67元增长约11.63%[24] - 2023年前三季度支付的各项税费27,978,688.90元，较2022年前三季度的13,086,501.39元增长约113.80%[24] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为128,495,338.01元，上年同期为289,557,571.34元[25] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为140,133,206.00元，上年同期为277,872,156.68元[25] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 11,637,867.99元，上年同期为11,685,414.66元[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为20,016,147.35元[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为15,440,325.90元，上年同期为38,198,077.06元[25] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,440,325.90元，上年同期为 - 18,181,929.71元[25] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,025,916.63元，上年同期为8,476,886.26元[25] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为10,660,550.35元，上年同期为8,525,179.05元[25] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为256,132,477.50元，上年同期为214,490,470.47元[25] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为266,793,027.85元，上年同期为223,015,649.52元[25] 研发投入情况 - 2023年前三季度研发投入1863万元，同比减少22.36%；第三季度为503万元，同比减少24.41%[4] - 2023年前三季度研发投入占营收比例7.23%，较去年减少4.07个百分点；第三季度为5.46%，减少2.64个百分点[4] - 2023年前三季度研发费用18,633,693.00元，较2022年前三季度的24,001,466.93元减少约22.36%[21] 资产与权益情况 - 2023年末总资产6.90亿元，较上年度末增长10.41%；归属上市公司股东所有者权益5.75亿元，增长7.39%[4] - 2023年9月30日货币资金为266,793,027.85元，较2022年12月31日的256,132,477.50元有所增加[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为56,264,578.55元，较2022年12月31日的20,007,945.21元大幅增长[15] - 2023年9月30日应收账款为78,384,844.39元，较2022年12月31日的59,722,955.67元增加[15] - 2023年9月30日存货为122,981,200.87元，较2022年12月31日的102,869,661.25元上升[15] - 2023年9月30日流动资产合计541,943,841.70元，较2022年12月31日的476,536,241.04元增加[15] - 2023年9月30日应付账款为38,318,862.04元，较2022年12月31日的30,408,237.25元增加[16] - 2023年9月30日合同负债为36,377,743.24元，较2022年12月31日的23,148,037.11元增加[16] - 2023年9月30日流动负债合计105,301,227.30元，较2022年12月31日的78,463,873.79元增加[16] - 2023年9月30日资产总计690,394,493.40元，较2022年12月31日的625,297,487.05元增加[16] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计575,432,532.79元，较之前的535,812,998.39元增长约7.39%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数5089户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数为818,917股，占总股本比例1.38%[12] 销售费用情况 - 2023年前三季度销售费用39,049,153.60元，较2022年前三季度的32,006,814.49元增长约22.00%[20] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益0.89元/股，2022年前三季度为0.70元/股[22] - 2023年前三季度稀释每股收益0.89元/股，2022年前三季度为0.70元/股[22]

第一章 总 则 杭州爱科科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件，及《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会 委员。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上， 且至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 ...

关于第三届董事会第二次会议相关事项的。 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规章制度及《杭州爱科科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")《独立董事工作制度》等的有关规定,我们作为杭州 爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、严谨、负 责的态度,对公司于 2023年 10月 27 日召开的第三届董事会第二次会议审议的 相关议案及事项发表如下独立意见; 一、对《关于第三届董事会成员薪酬方案的议案》的独立意见 经审阅,公司第三届董事会成员薪酬方案是参考同行业类似岗位薪酬水平并 结合公司的实际情况制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,有利于调动公 司第三届董事会董事的工作积极性,强化董事勤勉尽责的意识,有利于公司的长 远发展。同时,董事会在审议此项议案时,其表决程序符合相关法律法规及《公 司章程》等有关规定。 综上,我们一致同意本议案。 二、对《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见 经审阅,公司高级管理人员薪酬方案是结合公司的实际情况及行业、地区的 薪酬水平和职务贡献等因素制定的,符合《公司法》《上 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-053 杭州爱科科技股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 ...