证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 1 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 杭州爱科科技股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 杭州爱科科技股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 杭州爱科科技股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | 议案一、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案 | | 8 | 2 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及 《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州爱科科 技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，杭州爱科科技股份有限公司（以 下简称"公 ...

资金募集 - 公司首次公开发行股票募资总额28,262.92万元，净额23,462.15万元[1] 募投项目 - 新建智能切割设备生产线等四项目调整后拟投资额分别为10,000.00万元等[4] - 营销服务网络升级项目减少实施主体，累计投入进度103.92%[5][8] 决策审议 - 2024年6月28日董事会和监事会审议通过相关议案[10] - 监事会和保荐机构对部分募投项目调整无异议[11]

公司基本信息 - 公司于2021年1月19日核准首次发行1478.9598万股普通股，3月19日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本8269.0657万元，股份总数8269.0657万股，每股面值1元[9][17][15] 股东信息 - 杭州爱科电脑技术有限公司认购2189.20万股，持股51.4462%[18] - 方云科认购472.40万股，持股11.1014%[18] - 华软创业投资无锡合伙企业认购350.00万股，持股8.2250%[18] - 杭州瑞步投资管理合伙企业认购315.20万股，持股7.4072%[18] - 苏州麒麟股权投资中心认购300.00万股，持股7.0500%[18] - 杭州瑞松投资管理合伙企业认购255.3192万股，持股6.0000%[18] 股份转让与诉讼 - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会起诉违规董事等[33] - 股东大会、董事会决议召集程序等违规，股东可60日内请求法院撤销[33] - 监事会等30日内未诉讼，股东可自行起诉[34] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3需关注召开情况[39][40] - 单独或合计持有10%以上股份股东、独立董事、监事会可提议召开临时股东大会[44][45] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[49] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 关联交易事项关联股东回避，普通决议需非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[66] - 股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票披露[68] 董事与董事会 - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年[75] - 董事会由5名董事组成，其中董事长1人，独立董事2名[81] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[90][91] 高管与监事会 - 公司设总经理1名，副总经理2名，总经理每届任期3年[100][102] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3，每6个月至少召开一次会议[113][114] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[117] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[118] - 公司每年现金分红利润不低于当年可供股东分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[121] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30日通知[129][130] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告[136][137] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[140]

杭州爱科科技股份有限公司 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 16 日 至 2024 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转 ...

海通证券股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司 部分募投项目减少实施主体及结项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 爱科科技股份有限公司（以下简称"爱科科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作 （2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对公司部分募投项目减少实施主体 及结项的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年1月19日经中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2021〕 148号《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,478.9598万股，每股面值1 元，发行价格为每股人民币19.11元，本次发行募集资金总额28,262.92万元；扣 除发行费用后，募集资金净额为 ...

资金运用 - 公司及全资子公司拟用不超1.7亿元闲置资金委托理财，期限12个月[3] - 公司及子公司拟开展不超等值1亿元外汇衍生品业务，期限12个月[5] 项目调整 - 拟减少爱科科技亚洲有限公司为“营销服务网络升级建设项目”实施主体[6] - “营销服务网络升级建设项目”拟用3000万募集资金，决定结项[7] 公司治理 - 董事会同意变更注册资本、修订《公司章程》议案，待股东大会审议[8][9] - 公司决定于2024年7月16日召开2024年第一次临时股东大会[10]

股本与注册资本变更 - 2023年年度以资本公积金向全体股东每10股转增4股[2] - 总股本从59,298,731股变更为82,690,657股[2] - 注册资本从59,298,731元变更为82,690,657元[2] 章程修订 - 《公司章程》拟修订注册资本和股份总数[3][4] - 修订后《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[4] - 修改事项需提交公司股东大会审议[4]

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-023 公司募投项目之 "营销服务网络升级建设项目" 已基本投资完成。考虑该募 投项目的进展情况及公司营销网络建设战略布局，公司拟减少全资子公司爱科 杭州爱科科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年6月28日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路1 号1幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2024年6月25日以邮 件、专人等形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席徐玲瑶召集并主持， 会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《杭州爱科 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-024 杭州爱科科技股份有限公司 关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司经营业务 活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元。为了有效规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇 资金使用效益，公司及纳入合并报表范围内的子公司 2024 年度拟与银行开展远 期结售汇等外汇衍生产品业务，金额不超过等值 1 亿元人民币或其他等值外币货 币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的投机和套 利交易。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 6 月 28 日召开第三届董事会第七次 会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生 品业务的议案》。公司及子公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务不涉及关联交 易，且无须提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及纳入合并报表范 ...

业务计划 - 2024年度拟开展外汇衍生产品业务，金额不超等值1亿元人民币或外币，额度可滚动使用[2][11] - 业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] 业务审批 - 2024年6月28日董事会、监事会审议通过开展业务议案[11] - 监事会同意开展，保荐机构无异议[12][16] 业务风险与措施 - 业务存在汇率波动等风险，制定制度并采取风控措施[6][9]