北京映翰通网络技术股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 4 月 1 第五条 本制度的适用范围包括公司及其子公司（包括全资子公司、持有其股 权 50%以上（含 50%）的子公司和持有其股权小于 50%但构成实际控制的子公司）。 公司的参股公司发生本制度规定的重大事项，可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者对投资决策产生较大影响的，公司应当参照适用本制度履行信息披露义务。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 北京映翰通网络技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露管理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，规范公司信息披露行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）等法律、法规及规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章 程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-007 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面通知方式发出，于 2024 年 4 月 18 日在公 司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马银春主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件 和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、 议案审议情况 （二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会全体成员严格按照相关法律、法规等的要求，从切实 维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，通过召开监事会会议、 列席董事会、股东大 ...

利润分配 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），合计拟派发现金红利12,512,258.74元（含税），现金分红数额占净利润比例为13.32%[8] - 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议[8] 股本信息 - 截至2023年12月31日，公司总股本73,601,522股[8] - 公司2023年实施资本公积转增股本，转增后总股本为73,601,522股[187] 审计报告 - 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] 上市盈利情况 - 公司上市时已实现盈利[6] 采购情况 - 2023年公司向供应商一、二、三、四、五采购额分别为3848.97万元、1144.97万元、1108.31万元、1107.77万元、1002.43万元，占年度采购总额比例分别为16.72%、4.98%、4.82%、4.82%、4.36%，合计8212.45万元，占比35.70%[33] 各业务板块营收成本及毛利率 - 2023年物联网行业营业收入492,614,841.90元，营业成本238,979,607.04元，毛利率51.49%，营业收入比上年增减28.22%，营业成本比上年增减20.22%，毛利率比上年增减3.23%[48] - 2023年工业物联网通信产品营业收入283,880,094.61元，营业成本126,173,144.77元，毛利率55.55%，营业收入比上年增减25.14%，营业成本比上年增减17.01%，毛利率比上年增加3.08个百分点[48] - 2023年智能配电网状态监测系统产品营业收入127,116,117.84元，营业成本69,431,723.26元，毛利率45.38%，营业收入比上年增减58.15%，营业成本比上年增减41.22%，毛利率比上年增加6.55个百分点[48] - 2023年智能售货控制系统产品营业收入52,178,522.57元，营业成本35,389,467.01元，毛利率32.18%，营业收入比上年增减 - 10.31%，营业成本比上年增减 - 5.07%，毛利率比上年减少3.74个百分点[48] - 2023年技术服务及其他营业收入29,440,106.88元，营业成本7,985,272.00元，毛利率72.88%，营业收入比上年增减56.60%，营业成本比上年增减77.50%，毛利率比上年减少3.19个百分点[48] - 2023年公司主营业务收入较上年同期增长28.22%，主营业务成本较上年同期增长20.22%，主营业务毛利率较上年同期增长3.23%[50] - 2023年公司以内销为主，内销主营业务收入占比63.74%，外销主营业务收入占比36.26%；内销主营业务毛利率45.50%，外销主营业务毛利率62.01%，国内外营业收入均实现稳定增长[51] - 工业物联网通信产品本期收入增长25.14%，毛利率增长3.08%，产销量分别增长29.60%和25.56%[58][71] - 智能配电网状态监测系统产品本期收入增长58.15%，成本增长41.22%，产销量分别增长93.39%和43.41%[58][71] - 智能售货控制系统产品报告期内收入下降10.31%，生产量增长60.87%，销售量增长112.39%，库存量下降67.21%[58][71] - 报告期内公司实现营业收入49332.84万元，同比增长27.49%，主营业务收入49261.48万元，同比增长28.22%[195] - 工业物联网通信产品营业收入28388.01万元，同比增长25.14%；智能配电网状态监测系统产品营业收入12711.61万元，同比增长58.15%；智能售货控制系统产品营业收入5217.85万元，同比下滑10.31%；技术服务及其他收入2944.01万元，同比增长56.60%[195] - 2023年度综合毛利率为51.47%，较2022年度上升3.39个百分点；主营业务毛利率为51.49%，较2022年度上升3.23个百分点[195] 费用情况 - 销售费用为75,044,408.29元，较上期增长27.55%；管理费用为31,192,196.82元，较上期增长28.81%；研发费用为61,986,052.40元，较上期增长11.72%[76] 对外投资 - 2023年3月公司以自有资金850万美元向美国映翰通增资，折合人民币6242.66万元[69] - 2020年8月设立长沙沣敏扬创业投资合伙企业，基金规模2.14亿，公司投资500万元，占比2.34%，报告期内已完成投资款支付[82] - 2023年公司报告期投资额68126550元，上年同期投资额5493233.30元，变动幅度1140.19%[96] - 公司使用自有资金与上海希扬投资管理有限公司等出资设立长沙沣时扬创业投资中心，重点投资物联网、智能制造和人工智能领域[82] 公司风险 - 公司面临原材料采购、国际市场经营、应收账款坏账、宏观环境等风险[54][56][57] 公司发展战略 - 公司持续推进“企业网络、数字能源、工业与楼宇IoT、智慧商业、车载与运输”五大板块发展[67] - 公司总体发展战略目标是成为工业物联网引领者，推进“云+端”物联网解决方案[117] - 2024年公司将围绕五大业务板块，推进数字化、全球化战略[122] - 未来公司将建立以北美、欧洲、亚太、中国为核心的全球销售体系[128] - 2024年公司将加强创新型技术研发，开拓新的产品领域[128] 公司运营情况 - 公司注重研发、营销等核心环节，生产环节成本主要是直接材料[62] - 公司研发部门按主营产品划分四个部门，研发中心包含多地[122] - 公司已在泰国、加拿大初步建立多元供应链体系，2024年将继续加强[127] 公司治理 - 公司董事会设董事8名，其中独立董事3名，下设四个专门委员会[139] - 公司监事会设3名监事，其中职工监事1名，运作符合法规要求[151] - 公司在2023年召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，会议召集、召开及决议均合法有效[138][142] - 公司指定《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体[140] - 公司严格规范股东大会召集、召开等程序，保证股东合法权利[138] - 公司重视投资者关系，建立多样化沟通渠道[140] - 公司严格按相关法律法规要求完善治理结构和内控体系，确保股东合法权益[150] - 控股股东等不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争情况[153] - 2023年第一次临时股东大会于4月3日召开，审议通过限制性股票激励计划相关议案[153] - 2022年度股东大会于5月30日召开，审议通过年度报告、利润分配等多项议案[153] 董监高情况 - 公司独立董事任佳、王展、周顺祥离任，朱朝晖、杨珲、姚武当选[75] - 公司董监高年初持股总数为17753823股，年末持股总数为24473850股，年度内股份增减变动量为6720027股[158] - 董事长李明年初持股10469870股，年末持股14657818股，年度内增加4187948股，报告期内从公司获得税前报酬201.66万元[156] - 总经理李红雨年初持股4139130股，年末持股5794782股，年度内增加1655652股，报告期内从公司获得税前报酬85.71万元[156] - 董事韩传俊年初持股2460710股，年末持股3172273股，年度内增加711563股，报告期内从公司获得税前报酬39.29万元[156] - 财务负责人俞映君年初持股55970股，年末持股78358股，年度内增加22388股，报告期内从公司获得税前报酬57.15万元[156] - 董事朱宇明年初持股113040股，年末持股158256股，年度内增加45216股，报告期内从公司获得税前报酬49.69万元[156] - 独立董事朱朝晖、杨珲、姚武报告期内从公司获得税前报酬均为0.57万元[156] - 监事会主席马银春年初持股1050股，年末持股1470股，年度内增加420股，报告期内从公司获得税前报酬27.98万元[156] - 董监高报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为855.68万元[158] - 部分董监高在其他单位有任职情况，如李明在INHAND NETWORKS NORD INC.等担任CEO/总裁等职[163] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计571.13万元，核心技术人员实际获得报酬合计525.50万元[165] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为10.88%，较上年增加1.91个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.01%，较上年增加2.12个百分点[171] - 研发投入占营业收入的比例为12.56%，较上年减少1.78个百分点[171] - 报告期内公司实现营业收入49,332.84万元，较上年同期增加27.49%，主要因工业物联网通信产品和智能配电网状态监测系统产品销售额增长[171] - 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,683.85万元，较上年同期增加39.69%，主要系营业收入增长所致[172] - 2023年营业收入493,328,406.45元，较2022年增长27.49%[184] - 2023年归属于上市公司股东的净利润93,950,660.42元，较2022年增长33.55%[184] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润86,838,514.84元，较2022年增长39.69%[184] - 2023年经营活动产生的现金流量净额190,268,444.36元，较2022年增长228.82%[184] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产913,909,611.71元，较2022年末增长11.26%[184] - 2023年末总资产1,087,626,665.40元，较2022年末增长20.57%[184] - 2023年基本每股收益及稀释每股收益1.49元/股，较2022年增加55.21%[184][187] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.38元/股，较2022年增加64.29%[184][187] - 2023年租赁负债7232789.78元，较上期增长124.36%；实收资本73601522.00元，较上期增长40.00%；未分配利润414577972.50元，较上期增长24.56%；少数股东权益1795690.17元，较上期增长136.09%[93] - 2023年经营活动产生的现金流量净额190268444.36元，较上期增长228.82%；投资活动产生的现金流量净额 -5623374.88元；筹资活动产生的现金流量净额 -13775227.54元，较上期下降223.48%[106] - 货币资金期末数7.325亿，占总资产67.35%，较上期增加32.01%[111] - 应收账款期末数1.045亿，占总资产9.61%，较上期减少18.24%[111] - 应付账款期末数7102.13万，占总资产6.53%，较上期增加142.13%[111] - 境外资产2.609亿，占总资产比例为23.98%[112] 研发情况 - 2023年公司研发投入6198.61万元，同比增长11.72%，研发投入占营业收入比重12.56%[80] - 公司使用AI技术提升研发效率，完成云平台战略架构，建立视觉识别技术能力，推出具备AI加速能力的边缘计算机[80] 未来规划 - 公司将在现有产品基础上丰富产品生态组合，覆盖更广泛应用场景[133] - 公司利用AI技术推动数字化营销，建立海外市场Marcom团队[133] - 公司未来会在重点区域深度覆盖渠道合作伙伴，拓展更多代理商[134] - 公司将打造优化海内外电商平台，实现数字化，降低成本提高效率[134] - 公司对销售团队进行优化升级，引入有海内外销售经验的人才[134] 行业环境 - 我国工业互联网从探索起步阶段进入产业深耕、赋能发展新阶段，2024年要加快发展新质生产力，推动传统产业转型[105] 关联公司 - 公司主要控股参股公司包括成都英博正能科技有限公司、大连碧空智能科技有限公司等多家公司，各公司在通讯产品研发销售、技术服务等领域开展业务[101] 资产受限情况 - 截至2023年12月31日，公司受限资产合计7061570.40元[81] 非经常性损益 - 2023年非流动性资产处置损益为50.09元，2022年为 - 38694.12元，2021年为4583.49元[190] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为2009239.20元，2022年为1751174.87元，2021年为4570259.51元[190] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为64

业绩数据 - 2023年度营收49,332.84万元，同比增27.49%[7] - 2023年扣非净利润8,683.85万元，同比增39.69%[7] - 2023年净利润93,950,660.42元[3] 利润分配 - 拟10股派1.7元，派现12,512,258.74元，占比13.32%[3] - 分配预案待股东大会审议[11] 资金用途 - 留存利润用于研发、数字化管理建设[8]

选聘规则 - 代表十分之一以上表决权股东等可提聘请会计师事务所议案[8] - 选聘应经审计委员会审议、董事会审议、股东大会决定[3] - 采用竞争性谈判等方式，续聘符合要求可不公开选聘[8] 评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[11] - 细化评价标准，评价应聘文件并记录保存意见[10] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上应说明金额等[12] - 公司和事务所可合理调整审计费用[11] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担同一公司审计业务满5年后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行等审计业务上市后连续执行不超两年[13] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 改聘情况 - 出现五种情况应改聘，定期报告审计期间改聘需提议召开股东大会[16][21] - 拟改聘应详细披露多项内容，更换应在第四季度结束前完成[24][27] 监督检查 - 审计委员会监督受聘事务所履职，对五种情形保持关注[19][20] 违规处理 - 发现选聘违规造成严重后果处理责任人，事务所存在严重行为不再选聘[29][30] 制度施行 - 制度自股东大会通过之日起施行，由董事会负责解释[22]

信息披露制度 - 2024年4月制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2][14] - 符合特定条件可暂缓或豁免披露信息[6] - 需满足未泄漏等条件[7] - 拟处理由董秘登记审批，董事长签字确认归档[9] - 出现特定情况应及时核实披露[10][11] - 确立责任追究机制[11] - 制度由董事会负责相关事宜，审议通过生效[13]

人员情况 - 截至2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[1] - 签字项目合伙人郝先经近三年签核超10家上市公司[3][4] - 独立复核合伙人张吉文近三年签核8家上市公司[4] - 签字注册会计师冯岩近三年签1家上市公司[4] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业客户237家[2] 审计工作 - 2023年就重大会计审计事项咨询解决问题并达成一致[5] - 2023年制定全面合理可操作审计方案[7] - 配备专属团队，核心成员经验丰富且有资质[8]

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 4 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、 法规、规范性文件以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 公司的实际控制人、主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并实行回避、消除影响。任职期间出现明显影响 独立性情形的，应及时通知公 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为362,151,853.11元，实际募集资金净额为313,720,567.80元[9] - 2023年度公司募集资金投资项目使用募集资金29,514,359.72元，使用超募资金永久补充流动资金14,415,952.09元[10] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金金额227,870,100.54元，募集资金账户余额为93,571,563.55元[10] - 累计变更用途的募集资金总额2,615.56万元，比例为8.34%[14] - 超募资金补充流动资金金额为4500万元，完成率98.27%，差额 -78.01万元[15] 项目进展 - 工业物联网通信产品升级项目截至期末投入进度为86.50%，2023.02达到预定可使用状态，本年度实现效益28,388.01万元[14] - 智能配电网状态监测系统升级等多个募投项目延期至2025年8月[15] - “智能低压配电解决方案研发项目”预计2025年8月达到预定可使用状态，投资进度为21.35%[32] 资金使用与管理 - 2020 - 2023年公司多次使用超募资金永久补充流动资金，截至2023年12月31日，实际使用4421.99万元[24][25][27] - 2023年公司年度滚动购买3.67亿元存款类产品，收益192.60万元[21] - 2023年公司将“工业物联网通信产品升级项目”结项，节余资金890.30万元用于永久补充流动资金[28] 项目变更 - 2022年“智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目”变更为“智能低压配电解决方案研发项目”[29][30]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议6次、股东大会4次[5] 独立董事履职 - 独立董事周顺祥2023年应出席董事会6次，亲自出席6次，通讯参加5次，列席股东大会4次[5] - 2023年审计委员会应出席6次，周顺祥亲自出席6次；薪酬与考核委员会应出席3次，周顺祥亲自出席3次[5] - 2023年周顺祥代表全体独立董事就限制性股票激励计划相关议案征集投票权[6] 公司合规情况 - 2023年未发生应披露未披露的关联交易[9] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺方案情形[9] - 2023年不存在被收购情形[9] 财务相关 - 周顺祥认为2023年公司财务会计报告真实、完整、准确[9] - 2023年续聘信永中和会计师事务所为年度审计机构[9] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[10] - 2023年无会计准则变更以外的会计政策变更或重大会计差错更正[10] 公司治理 - 2023年第四届董事会三位独立董事任期届满离任，补选三位[11] 薪酬与激励 - 2023年审议通过高级管理人员年度薪酬方案[11] - 2023年审议通过实施限制性股票激励计划草案[12] - 2023年审议通过向激励对象授予限制性股票议案[12] - 2023年审议通过调整限制性股票激励计划授予价格及数量议案[13] - 2023年审议通过作废部分已授予未归属限制性股票议案[13]