董事会会议决议 - 第二届董事会第二十次会议于2025年4月18日召开，采用现场结合通讯表决方式，应到董事6人，实到6人，会议由董事长戴岚主持 [2] - 审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2025年4月18日为预留授予日，向18名激励对象授予49.4024万股限制性股票，授予价格24.96元/股 [3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事戴岚、赵芸、张锐豪回避表决 [4] 监事会会议决议 - 第二届监事会第十六次会议于2025年4月18日召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席蔡媚主持 [7] - 监事会审议通过限制性股票激励计划预留授予议案，确认18名激励对象符合授予条件，同意以24.96元/股授予49.4024万股 [8][9] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [10] 限制性股票激励计划 - 预留授予日为2025年4月18日，授予数量49.4024万股，占公司总股本0.54%，授予价格24.96元/股，激励对象18人 [22][32] - 激励计划有效期最长48个月，限制性股票分次归属，首次归属需满足12个月等待期 [31] - 预留部分激励对象包含董事长戴岚，其获授股票数量符合不超过公司股本总额1%的规定 [34] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月24日15:00-17:00参加科创板化学药行业集体业绩说明会，通过上证路演中心网络互动 [13][14] - 说明会内容涵盖2024年度经营成果、财务状况、现金分红方案及发展战略，投资者可提前通过网站或邮箱提问 [15][16] - 参会人员包括独立董事陶永平、财务总监王坤等，会后内容将在上证路演中心展示 [17][18] 财务影响测算 - 采用Black-Scholes模型测算，授予日股价37.81元，预留授予权益费用总额664.28万元 [39] - 股份支付费用将在激励计划实施过程中分期确认，预计2025-2027年分别摊销332.14万、265.71万和66.43万元 [39] - 费用摊销对有效期内各年净利润产生影响，但预计将通过提升管理效率对公司长期业绩产生积极作用 [40]