2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。综上，我们同意提名刘胜先生、黄宏彬先生、赵国庆先生为公司第二届 董事会独立董事候选人的事项，并将该议案提交公司第一届董事会第三十次会议 审议。 拓荆科技股份有限公司董事会提名委员会 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《拓荆科技股份有限公 司章程》等有关规定，公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人刘胜先生、黄宏彬先生、赵国 庆先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不 得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所 及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 拓 ...

据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规 及规范性文件的规定，以及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《拓荆科技股份有限公司独立董事制度》有关规定，我们作为拓荆 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第一届董事会 第三十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 关于第一届董事会第三十次会议相关议案的独立意见 拓荆科技股份有限公司独立董事 一、关于《关于公司新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》的独立意 见 经核查，我们认为：公司（含合并报表范围内的下属公司）增加 2023 年度 日常关联交易额度符合公司业务发展及生产经营的正常所需，交易定价遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，公司不会因此对关联方形成 较大依赖，没有影响公司的独立性。 综上，我们同意公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案。 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人赵国庆,已充分了解并同意由提名人拓荆科技股份有限公司董事会提名 为拓荆科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任拓荆科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人拓荆科技股份有限公司董事会,现提名赵国庆先生为拓荆科技股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任拓荆科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与拓荆科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用) ...

拓荆科技股份有限公司 关联交易管理制度 拓荆科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间的交 易，保护公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》（以下简称"《关联交易指引》"）、《拓荆科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关 联人之间发生的交易，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； - 1 - （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必要的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必要的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司 ...

拓荆科技股份有限公司 董事会议事规则 拓荆科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 相关法律、法规和规范性文件以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人黄宏彬,已充分了解并同意由提名人拓荆科技股份有限公司董事会提名 为柘荆科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任拓荆科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-074 | 第一百一十七条 代表十分之一以上表 | 第一百一十七条 代表十分之一以上表 | | --- | --- | | 决权的股东、三分之一以上董事、二分之一 | 决权的股东、三分之一以上董事、过半数独 | | 以上独立董事、总经理或者监事会可以提议 | 立董事、总经理或者监事会可以提议召开董 | | 召开董事会临时会议。董事长应当自接到提 | 事会临时会议。董事长应当自接到提议后十 | | 议后十日内，召集和主持董事会会议。 | 日内，召集和主持董事会会议。 | | 召开董事会临时会议，应以书面形式于 | 召开董事会临时会议，应以书面形式于 | | 会议召开三日以前通知全体董事；但情况紧 | 会议召开三日以前通知全体董事；但情况紧 | | 急需要尽快召开董事会临时会议的，不受上 | 急需要尽快召开董事会临时会议的，不受上 | | 述通知期限的限制，可以随时通知召开，但 | 述通知期限的限制，可以随时通知召开，但 | | 会议主持人或召集人应当在会议上做出说 | 会议主持人或召集人应当在会议上做出说 | | 明。 | 明。 | | | 第一百 ...

(本页无正文，为《拓荆科技股份有限公司独立董事关于预计 2024 年度日常关 联交易相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 独立董事(签字): 吴汉明: 2023年 12月20日 拓荆科技股份有限公司独立董事 关于预计 2024 年度日常关联交易相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文 件的规定，以及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公司独立董 事制度》的有关规定，我们作为拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，认真审阅了公司第一届董事会第三十次会议《关于公司预计 2024 年 度日常关联交易的议案》，并发表如下事前认可意见： 公司（含合并报表范围内的下属公司）预计 2024 年度日常关联交易是公司 业务发展及生产经营的所需，具有合理性与必要性。公司日常关联交易定价遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不 利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此 对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。综上，我们同 ...

监事会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为明确拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职责权 限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、 法规和规范性文件以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本 规则。 第二章 监事 拓荆科技股份有限公司 监事会议事规则 拓荆科技股份有限公司 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中职工代表的比例不低于 监事总数的三分之一。 第三条 监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换， 职工代表担任的监事由公司职工代表大会或其他民主方式选举或更换。监事任期 届满后，可以连选连任。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期限未逾 5 ...