股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月15日下午14:30 [5] - 现场会议地点位于江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室 [5] - 会议召集人为公司董事会 主持人由董事长担任 [5] 会议议程安排 - 议程包括参会人员签到 主持人宣布会议开始 报告出席股东人数及表决权数量 [6] - 议程包含宣读会议须知 推举计票监票成员 逐项审议议案 [6] - 安排股东发言提问 投票表决 计票监票 休会统计结果 复会宣布表决结果 [6] 投票机制 - 表决采用现场投票与网络投票相结合方式 现场投票为记名书面表决 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [5] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 未填错填表决票视为弃权 [4] 审计机构续聘 - 拟续聘中证天通会计师事务所担任2025年度审计机构 [6] - 2024年度审计费用为60万元（财务报告审计50万元 内控审计10万元） [7] - 2025年度审计费用将根据业务规模 行业特点及工作量等因素协商确定 [7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月15日14:30在泰州召开[10] - 网络投票时间为9月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 出席需会前30分钟签到，开场后进场无现场投票权[5][6] 审计相关 - 2024年度审计费用60万，含财报50万、内控10万[12] - 拟续聘中证天通为2025年度审计机构[12]

财务表现 - 2025年中报营业总收入1.3亿元 同比增长26.55% [1] - 归母净利润-886.39万元 同比下降254.58% [1] - 第二季度营业总收入9307.17万元 同比增长84.46% [1] - 第二季度归母净利润-250.02万元 同比下降204.57% [1] - 扣非净利润-1098.56万元 同比下降362.98% [1] - 毛利率32.23% 同比下降26.42个百分点 [1] - 净利率-7.79% 同比下降291.66个百分点 [1] 资产与负债状况 - 货币资金4980.86万元 同比下降22.74% [1] - 应收账款2.18亿元 同比增长6.65% [1] - 应收账款占最新年报营业总收入比例达73.49% [1] - 有息负债216.83万元 同比增长25.40% [1] - 每股净资产15.0元 同比下降5.39% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.27元 同比增长829.12% [1] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-356.56% [3] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负 [3] 费用控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总计2077.88万元 [1] - 三费占营收比15.99% 同比下降0.46个百分点 [1] 历史业绩表现 - 公司上市以来中位数ROIC为17.69% [3] - 2024年ROIC为-3.93% [3] - 上市以来4份年报中亏损年份达3次 [3] - 去年净利率为-12.67% [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [1][2] - 会议召开时间为2025年9月15日14点30分，地点在江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室 [2] - 股权登记日为2025年9月8日，登记时间为2025年9月12日上午9:30-12:00及下午14:00-17:00 [3][4] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年9月15日，交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信推送参会邀请和议案信息，便利股东投票 [3] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案，已由第四届董事会第五次会议于2025年8月28日审议通过，相关公告于2025年8月29日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》 [2] - 无关联股东需回避表决，无公开征集股东投票权安排 [1][2] 参会对象与登记要求 - 参会对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [3][5] - 股东或代理人需凭身份证、授权委托书等文件现场登记，登记地点为江苏省泰州市泰安路16号云涌科技办公楼2楼证券部，公司不接受电话登记 [3][4][5] - 通信登记需在2025年9月12日17:00前送达登记地点，需附股东名称、账户、联系方式及证明材料复印件 [4] 其他会务安排 - 现场会议出席者食宿及交通费用自理，需提前半小时携带证件办理签到 [6] - 会议联系方式包括电话0523-86658773、传真0523-86083855、邮箱public@yytek.com，联系人姜金良、袁宽然、沈泽华 [6]

核心财务表现 - 报告期内实现营业收入129,975,430.72元，同比增长26.55% [1][3] - 归属于母公司所有者的净利润为-8,863,908.77元，同比下降254.58% [1][3] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-10,985,595.33元，同比下降362.98% [1][3] - 经营活动产生的现金流量净额为16,532,760.27元，同比增长829.12% [3] - 研发投入占营业收入比例为24.04%，同比下降5.23个百分点 [3] 业务战略与投入 - 公司聚焦国产化替代、新能源、配网自动化等市场化较高行业方向，战略性强化市场开拓力度 [1] - 销售费用较上年同期增长34.60% [1][3] - 研发费用较上年同期增长3.95%，重点投入虚拟电厂、微网能源管理、储能技术等新能源技术方向 [1][3] - 管理费用较上年同期增长16.27%，持续完善组织架构建设和内部管理水平 [1] - 计提信用及资产减值损失-1,984,300元，主要为应收账款坏账损失 [1][3] 行业发展与市场机遇 - 工业信息安全产业迎来快速增长期，受《网络安全法》、《数据安全法》等政策推动 [4] - 新型电力系统建设加速电网数字化、智能化转型，推动电力物联网、能源互联网、智能配电网建设 [6][7] - 国家电网"十四五"投资总额达2.23万亿元，南方电网规划投资约6,700亿元，两网合计投资超过2.9万亿元 [6] - 信创产业从党政机关向金融、电信、能源、交通等8大关键行业全面渗透，2025年党政信创明显加速 [8] 产品与技术进展 - 工业信息安全产品营收同比增长33.53%，移动运维网关、可信管理平台可信根、国产化平台电力专用设备、信创标准计算机等重点产品出货量持续提升 [3][9] - 推出基于国产化平台网络通信设备、国产化配网纵向加密装置、国产化态势感知系统、国产化5G新能源融合网关等信息安全核心产品 [10] - 在虚拟电厂方向完善第二代技术平台和售电辅助决策系统，融合自研算法模型，在电价预测和负荷预测上取得关键性突破 [22] - 在储能及微网管理方面实现EMS与BMS智能融合控制器、FTU备电方案、单电芯BMS方案等技术突破 [23] - 新增授权发明专利3项，新增登记软件著作权13项，累计拥有专利78项，计算机软件著作权200项 [25] 核心竞争力与研发能力 - 构建基于PowerPC、ARM、MIPS、LoongArch+Linux架构的云涌嵌入式技术开发平台，实现模块化开发和快速技术迭代 [15][19] - 拥有150+经验丰富的工程师和150+生产检测人员，具备3万平的生产、仓储能力 [17] - 与国电南瑞、东方电子、许继集团、国电南自等电力行业知名企业及三未信安、电科网安等安全行业知名企业建立良好合作关系 [17] - 获得江苏省先进级智能工厂、江苏省软件首版次、泰州市信息安全重点实验室、ISO5001等认证 [20]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入129.98百万元，较上年同期增长26.55% [2][4] - 归属于母公司所有者的净利润为-8.86百万元，同比下滑254.58% [2][4] - 扣除非经常性损益的净利润为-10.99百万元，同比下滑362.98% [2][4] - 利润总额为-8.63百万元，同比下滑311.82% [4] - 基本每股收益为-0.1481元/股，同比下滑255.24% [4] - 加权平均净资产收益率为-0.9766%，同比减少1.5759个百分点 [4] - 总资产989.13百万元，较上年度末减少3.02% [3] 费用与成本结构 - 销售费用同比增长34.60%，主要因公司战略性强化市场开拓力度 [2] - 研发费用同比增长3.95%，因公司聚焦新能源技术自研及联合研发 [2] - 管理费用同比增长16.27%，因持续完善组织架构及强化内部管理 [2] - 计提信用及资产减值损失-1.98百万元，主要为应收账款坏账损失 [2] 战略与业务方向 - 公司聚焦国产化替代、新能源、配网自动化等市场化较高行业 [2] - 将虚拟电厂、微网能源管理、储能技术作为核心技术发展方向 [2] - 通过技术自研、联合研发及集成创新加速标准化产品落地 [2] - 主营业务、核心竞争力及行业环境未发生重大不利变化 [2] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为4,993户 [4] - 前十大股东均为自然人持股，无质押或冻结情况 [4] - 主要股东高南（持股33.64%）与焦扶危（持股22.43%）为一致行动人 [4]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入1.30亿元，同比增长26.55% [1] - 归母净利润为-886.39万元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为1653万元 [1] 业务发展 - 工业信息安全产品营收同比增长33.53%，主要依托前期项目储备释放 [1] - 业务覆盖电力、能源、金融和交通等领域 [1] - 产品线包括工业信息安全、新能源、信创、档案一体化等 [1] 战略方向 - 将虚拟电厂、微网能源管理、储能技术作为核心技术发展方向 [1] - 通过技术自研、联合研发与技术集成方式快速形成技术能力 [1] - 持续聚焦新型电力系统等新兴领域布局 [1] 增长驱动 - 营收增长主要源于工业信息安全业务的项目储备释放 [1] - 新能源技术领域成为重要发展动力 [1] - 公司在嵌入式技术应用于工业互联网信息安全领域具备先发优势 [1]

公司财务决策 - 公司第四届监事会第五次会议审议通过使用闲置自有资金购买理财产品的议案 [2]

财务表现 - 营业收入1.3亿元 同比增长26.55% [1] - 归属于母公司所有者的净利润亏损886.39万元 [1] - 扣除非经常性损益的净利润亏损1098.56万元 [1] 每股指标 - 基本每股收益-0.1481元 [1]

人员情况 - 2024年末中证天通合伙人为62人，注册会计师为379人，签过证券服务业务审计报告的98人[2] - 项目合伙人邢士军近三年签2家上市公司审计报告，1份挂牌公司审计报告[3] - 签字注册会计师赵婷近三年签2家上市公司审计报告，0份挂牌公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人陈冬近三年复核上市公司5家，挂牌公司21家[4] 业务业绩 - 2024年度中证天通经审计收入总额41763.29万元，审计业务收入24637.37万元，证券业务收入6401.21万元[2] - 2024年度上市公司年报审计客户30家，审计收费总额3599.00万元，同行业上市公司审计客户1家[2] 风险保障 - 截至2024年末，中证天通计提职业风险基金累计1203.41万元，购买职业保险累计赔偿限额20000.00万元[3] 监管情况 - 中证天通近三年因执业行为受监督管理措施5次、自律监管措施2次，18名从业人员受相应措施若干人次[3] 费用与决策 - 2024年度中证天通审计报酬60万元，其中年度财务审计费用50万元，内控审计费用10万元[5] - 公司董事会通过续聘中证天通为2025年度审计机构的议案[6]