二、本次计提减值准备事项的具体说明 证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-013 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观公允地反 映公司 2024 年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用 及资产减值准备。 公司本次计提信用减值损失 429.95 万元，计提资产减值损失 2,994.39 万元，合计 3,424.34 万元，具体如下表： | | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -294.62 | | | 应收票据坏账损失 | 6.85 | | | 其他应收款坏账损失 | -142.18 | | | 合计 | -429.95 | | | 存货 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司在任独立董事田霞、刘跃露、陈都鑫的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事田霞、刘跃露、陈都鑫及其直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事田霞、刘跃露、 陈都鑫不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券 交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独 立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。公司独立董事田霞、刘跃露、陈都鑫符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏云涌电子科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司 经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。方案已于 2025 年 4 月 24 日经公司第四届 董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议，董事、监事的薪酬方案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-012 江苏云涌电子科技股份有限公司 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 三、薪酬标准 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会 议，审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-15 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 召开地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-011 经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 江苏云涌电子科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日以书 面形式向全体监事发出召开第四届监事会第四次会议的通知。第四届监事会第四 次会议于2025年4月24日通过现场和通讯方式召开。应出席本次监事会会议的监事 3人，实际到会3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： (一)审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事 会汇报2024年度监事会工作情况 ...

（本页无正文，为江苏云涌电子科技股份有限公司监事会关于《董事会关于带强调事 项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见之签署页） 江苏云涌电子科技股份有限公司监事会 关于对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告专 项说明》的意见 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"），对江苏 云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制的有效性 进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告【中证天通 (2025)证专审 21170002 号】。监事会审阅了《董事会关于带强调事项段无保留意 见的内部控制审计报告的专项说明》，并出具意见如下： 中证天通出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事会 对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。对中证天通出具的带强 调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会关于带强调事项段 无保留意见的内部控制审计报告的专项说明。同时，我们将积极督促董事会落实 整改措施，同时督促公司管理层完善相关内控管理制度的建设，切实维护公司及 全体股东利益。 江苏云涌电子科技股份有限公司 监事会 2 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-010 江苏云涌电子科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 (二) 审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇 报2024年度董事会工作情况。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日以书 面形式向全体董事发出召开第四届董事会第四次会议的通知。第四届董事会第四 次会议于2025年4月24日通过现场和通讯方式召开。应出席本次董事会会议的董事 7人，实际到会7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长高南主持，经与会董事讨论， ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-008 二、2024 年年度不进行利润分配的原因 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、利润分配方案内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市 公司股东的净利润为-3,509.31 万元（合并报表），截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 18,554.34 万元。根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相 关规定，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑 公司战略发展规划、经营现状、未来资金需求等因素，为更好地维护全体股 东的长远利益，保障公司长期稳定发展，经公司第四届董事会第四次会议审 议通过，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 江苏云涌电 ...

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"云涌科技"） 于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提 请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会 审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司 股东大会审议通过。 证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-014 江苏云涌电子科技股份有限公司 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括以下内容： （一） ...