股东减持情况 - 股东张奎于2025年3月17日至2025年4月3日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份36.5万股，占公司总股本的0.6064% [1] - 减持价格区间为33～38.76元/股，减持总金额为1282.71万元 [1] - 截至公告披露日，张奎仍持有公司364万股，占公司总股本的6.0474% [1] - 此次减持计划剩余13.5万股将不再减持 [1]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润为 - 3509.31万元，亏损幅度较业绩预告扩大[2] - 2024 - 2022年公司营业收入分别为29697.71万元、28235.87万元、26582.17万元[71] - 2024年一至四季度归母净利润分别为334.33万元、239.08万元、 - 158.48万元、 - 3924.24万元[68] 存货情况 - 2024年计提存货跌价准备2934.99万元，期末存货账面价值2.01亿元，占总资产比重19.66%[2] - 2022 - 2024年存货合计分别为23751.07万元、24734.46万元、22985.63万元，较期初变化比例为104.28%、14.14%、 - 7.07%[26][27] - 2022 - 2024年原材料账面余额分别为18872.70万元、18770.16万元、14349.53万元，占存货比例为79.46%、75.89%、62.43%[26] 产品销售 - 移动运维网关产品2022 - 2024年销售收入分别为397.97万元、1465.86万元、1938.68万元，2025年4月底已销售430.8万元[17] - 内网监测平台产品2022 - 2024年销售收入分别为2376.20万元、2791.06万元、3619.02万元，2025年4月底已销售792.22万元[19] - 2025年1 - 4月合计营业收入5481.59万元，营业成本3037.30万元[20] 未来展望 - 2025年配合多地党政机关信创电脑投标，有信心完成CPU库存消耗和信创产品推广[15] - 2025 - 2029年及永续营业收入分别为1497.81万元、1677.55万元、1811.75万元、1938.58万元、2054.89万元、2054.89万元[121] 新产品研发 - 锂电DPS备电产品新方案完成研发和客户测试，进入采购和批量生产环节[101] 市场与客户 - 2024年公司先后入围多地政府和行业采购目录，取得多个中标通知书[14] - 2024年公司对锐思拓销售额1522.88万元，近两年销售额分别为1550万元、1523万元，占比5.49%、5.13%[47] - 2024年公司对捷蒽迪销售额1317.10万元，为报告期新进前五名客户[47] 商誉与减值 - 报告期内计提商誉减值损失金额47.07万元，对云涌成都形成的商誉相关资产组全额计提减值准备[109] - 收购有奇科技形成的商誉报告期内未计提减值准备[109] 内控与整改 - 公司在信息技术一般控制和应用控制方面存在重要缺陷，针对缺陷拟定整改计划，期限1 - 2个月[139][143] - 公司计划于2025年末全面落实整改[144]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润为 - 3509.31万元，亏损幅度较业绩预告扩大[3] - 2024年公司一至四季度营业收入分别为5225.37万元、5045.68万元、7321.96万元、1.21亿元[75] - 2024年公司一至四季度归母净利润分别为334.33万元、239.08万元、 - 158.48万元、 - 3924.24万元[75] - 2024 - 2022年公司营业收入分别为29697.71万元、28235.87万元、26582.17万元[78] 产品销售数据 - 国产化平台通用设备2023年销售收入2479.41万元，2024年为1664.09万元[16] - 移动运维网关产品2022 - 2024年销售收入分别为397.97万元、1465.86万元、1938.68万元，2025年1 - 4月已销售430.8万元[18][19] - 内网监测平台产品2022 - 2024年销售收入分别为2376.20万元、2791.06万元、3619.02万元，2025年1 - 4月已销售792.22万元[20] - 2025年1 - 4月工业信息安全类产品营业收入4352.46万元，营业成本2050.44万元，占收入比例79.40%[21] - 2025年1 - 4月智能档案柜及控制类产品营业收入1129.13万元，营业成本986.85万元，占收入比例20.60%[21] 存货相关数据 - 公司计提存货跌价准备2934.99万元，期末存货账面价值2.01亿元，占总资产比重19.66%，2020年上市时该比重为5.83%[3] - 2022 - 2024年存货合计分别为23751.07万元、24734.46万元、22985.63万元，期末较期初变化比例为104.28%、14.14%、 - 7.07%[28][29] - 2022 - 2024年原材料账面余额分别为18872.70万元、18770.16万元、14349.53万元，占存货比例为79.46%、75.89%、62.43%，余额值变化比率为124.09%、 - 0.55%、 - 30.81%[28][29] 客户销售数据 - 公司对第三大客户锐思拓近两年销售额分别为1550万元、1523万元，占比5.49%、5.13%[54] - 公司对第四大客户捷蔥迪销售额1317.10万元[54] 未来展望 - 国家要求到2027年央企国企100%完成信创替代[13] 新产品和新技术研发 - 公司锂电DPS备电产品新方案正在进入采购和批量生产阶段[108] 市场扩张和并购 - 2022年6月，公司以增资入股方式获得成都云涌51%股权[64][65] - 截至报告期末公司对捷蔥迪持股占比为9.05%，已支付增资款合计750万元[69][70] 其他新策略 - 公司治理层面将深化审计委员会沟通协作与汇报机制，强化财务报告及重大事项流程管控[49] - 制度完善层面将对《财务管理制度》等关键制度文件进行补充修订与完善[50] - 培训机制将针对财务核算人员开展专项培训，强调存货和资产管理及信息传递时效性[50] - 完善外部审计机构沟通机制，提前做好沟通、资料提供及问题确认工作[50]

股东大会基本情况 - 公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会 现场会议地点为泰州市海陵区泰安路16号公司办公楼2楼会议室 由董事长高南主持[4] - 会议通过现场投票与网络投票相结合方式进行 网络投票平台包括交易系统及互联网投票系统 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[4] 股东参与情况 - 现场出席股东7人 代表有表决权股份37,439,520股 占公司有表决权股份总数的62.5483%[4] - 网络投票股东25人 代表有表决权股份113,151股 占比0.1890% 其中中小投资者25人 代表股份113,151股 占比0.1890%[5] - 总出席股东32人 代表有表决权股份37,552,671股 占公司总股份的62.7373%[5] 议案表决结果 - 议案1至议案5均以同意票37,509,583股通过 占出席会议有效表决权股份的99.8850%[7] - 议案6以同意票37,515,583股通过 占比99.9013% 其中中小投资者同意率67.2225% 反对率31.5401% 弃权率1.2374%[7] - 议案7以同意票37,515,583股通过 占比99.9013% 中小投资者同意率66.3387% 反对率33.6613%[8] - 议案8以同意票37,514,583股通过 占比99.8987%[8] - 议案9以同意票37,515,983股通过 占比99.9023% 中小投资者同意率67.5760% 反对率32.4240% 该议案为特别决议事项 获三分之二以上表决权通过[8] - 议案10以同意票37,515,983股通过 占比99.9023% 中小投资者表决情况与议案9一致[9] - 议案11以同意票37,516,983股通过 占比99.9049% 该特别决议事项获三分之二以上表决权通过[9] 法律合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 会议通知于2025年4月26日通过指定媒体公告[3][4] - 出席人员资格及召集人资格合法有效 表决程序符合相关规定 表决结果合法有效[5][6][9]

会议信息 - 2025年5月19日在泰州召开年度股东大会[2] - 32位股东及代理人出席，表决权占62.7374%[2] - 董事、监事全出席，董秘兼副总出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意超99.8%[5] - 《2024年度利润分配方案》同意比例99.9012%[6] - 《2025年度董事薪酬方案及2024年度董事薪酬》同意99.8985%[7] 分红情况 - 不同持股股东对现金分红议案同意比例不同[9] 资产减值 - 2024年度计提资产减值准备相关数据及占比[11] 会议决议 - 部分议案对中小投资者单独计票[11] - 部分议案为特别决议获三分之二以上通过[11] 其他 - 见证律所及律师[12] - 律师认为会议合法有效[12] - 公告2025年5月20日发布[14]

股东大会安排 - 公司决定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，该议案于2025年4月24日经第四届董事会第四次会议审议通过[6] - 2025年4月25日公司在巨潮资讯网及上海证券交易所网站刊登《股东大会通知》[6] 股东出席情况 - 现场出席股东大会的股东共7人，代表有表决权股份37,439,520股，占比62.5483%[8] - 参与网络投票的股东共25人，代表有表决权股份113,151股，占比0.1890%[8] - 出席股东大会的股东共计32人，代表有表决权股份37,552,671股，占比62.7374%[8] - 本次股东大会有表决权的股份总数为59,856,928股[10] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意37,509,583股，占比99.8852%，反对35,688股，占比0.0950%[12] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意37,509,583股，占比99.8852%，反对35,688股，占比0.0950%[13] - 《关于公司<2024年度独立董事述职报告>等三项议案同意股数为37,509,583股，占比99.8852%，反对股数35,688股，占比0.0950%，弃权股数7,400股，占比0.0198%[15][16][17] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意股数为37,515,583股，占比99.9012%，反对股数35,688股，占比0.0950%，弃权股数1,400股，占比0.0038%；中小投资者同意股数76,063股，占比67.2225%，反对股数35,688股，占比31.5401%，弃权股数1,400股，占比1.2374%[18] - 《关于公司内部控制评价报告的议案》同意股数为37,515,583股，占比99.9012%，反对股数35,688股，占比0.0950%，弃权股数1,400股，占比0.0038%[19] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案及2024年度董事薪酬的议案》同意股数为37,514,583股，占比99.8985%，反对股数38,088股，占比0.1015%，弃权股数0股，占比0.0000%；中小投资者同意股数75,063股，占比66.3387%，反对股数38,088股，占比33.6613%，弃权股数0股，占比0.0000%[20] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意股数为37,514,583股，占比99.8985%，反对股数36,688股，占比0.0976%，弃权股数1,400股，占比0.0039%[21] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意股数为37,515,983股，占比99.9023%，反对股数36,688股，占比0.0977%，弃权股数0股，占比0.0000%；中小投资者同意股数76,463股，占比67.5760%，反对股数36,688股，占比32.4240%，弃权股数0股，占比0.0000%；该议案为特别决议事项，已获三分之二以上同意通过[21][22] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》同意股数为37,515,983股，占比99.9023%，反对股数36,688股，占比0.0977%，弃权股数0股，占比0.0000%；中小投资者同意股数76,463股，占比67.5760%，反对股数36,688股，占比32.4240%，弃权股数0股，占比0.0000%[23][25] - 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意股数为37,516,983股，占比99.9049%，反对股数35,688股，占比0.0951%，弃权股数0股，占比0.0000%；该议案为特别决议事项，已获三分之二以上同意通过[25] 其他说明 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成[26] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[27]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月30日15:00-16:00通过线上文字互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 投资者可于2025年5月29日16:00前通过邮件或电话提前提交问题 [1][2] - 说明会平台为上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/) [1][2] 参会人员 - 董事长兼总经理高南、董事兼技术总监高渊、董事会秘书姜金良、财务总监张艳荣及独立董事刘跃露将出席说明会 [3] - 公司证券部为联系窗口 电话0523-86658773 邮箱ir@yytek.com [3] 说明会内容 - 公司将就2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况及发展理念与投资者进行交流 [2] - 说明会内容限于信息披露允许范围 重点回应投资者普遍关注的问题 [2] - 会后投资者可通过上证路演中心查看说明会记录及主要内容 [3] 报告披露情况 - 公司已于2025年4月25日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告 [2]

报告发布 - 公司于2025年4月25日发布2024年年度和2025年第一季度报告[3] 提问安排 - 投资者可在2025年5月29日16:00前通过邮件、电话提问题[3][6] 业绩说明会 - 2025年5月30日15:00 - 16:00线上文字互动举行[5][6] - 平台是上海证券交易所上证路演中心[5][6][8] 参会人员 - 董事长、总经理高南等参加[7] 联系信息 - 联系人证券部，电话0523 - 86658773，邮箱ir@yytek.com[8] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

二〇二五年五月 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股票代码：688060 股票简称：云涌科技 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 | | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 | | 年年度股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | | 6 | | 议案二：关于《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | | 7 | | 议案三：关于公司《2024 | | 年度独立董事述职报告》的议案 | 8 | | | 议案四：关于公司《2024 | | 年年度报告》及其摘要的议案 | 9 | | | 议案五：关于公司《2024 | | 年财务决算报告》的议 ...

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