业绩说明会信息 - 2024年12月03日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 2024年11月26日至12月02日16:00前可进行提问预征集[4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4] 参会人员 - 董事长、总经理高南等参加[6] 参与方式 - 投资者可于说明会时间登录上证路演中心参与[6] 联系方式 - 联系人证券部，电话0523 - 86658773，邮箱ir@yytek.com[7] 报告发布 - 公司于2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入73,219,562.41元，同比增长37.17%；年初至报告期末为175,930,133.46元，同比增长12.95%[2] - 2024年前三季度营业总收入为175,930,133.46元，较2023年同期的155,754,538.00元增长12.95%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,584,824.41元；年初至报告期末为4,149,254.86元，同比下降2.47%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1,592,748.59元；年初至报告期末为2,584,675.93元，同比下降9.04%[2] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益为 -0.0264元/股；年初至报告期末为0.0691元/股，同比下降2.26%[2] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2,984,441.66元；年初至报告期末为4,763,849.80元[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计231,819,649.49元，2023年同期为216,454,791.88元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计227,055,799.69元，2023年同期为266,851,894.12元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额4,763,849.80元，2023年同期为 - 50,397,102.24元[18] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计15,513,039.40元，同比增长7.69%；年初至报告期末为45,575,812.74元，同比增长6.57%[3] - 2024年前三季度研发费用为45,575,812.74元，较2023年同期的42,767,653.85元增长6.56%[14] 资产情况 - 本报告期末总资产为1,036,856,913.29元，较上年度末下降4.49%[3] - 2024年9月30日货币资金为16163635.41元，2023年12月31日为84545532.17元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为227301388.89元，2023年12月31日为207372548.61元[11] - 2024年9月30日应收票据为2045838.90元，2023年12月31日为5430145.60元[11] - 2024年9月30日应收账款为209862228.96元，2023年12月31日为254650764.95元[11] - 2024年9月30日应收款项融资为926550.04元，2023年12月31日为22422695.22元[11] - 2024年9月30日预付款项为6012871.70元，2023年12月31日为3405897.18元[11] - 2024年9月30日存货为303176912.04元，2023年12月31日为247344613.15元[11] - 2024年第三季度流动资产合计801,102,635.79元，较上期的855,733,749.09元下降6.38%[12] - 2024年第三季度非流动资产合计235,754,277.50元，较上期的229,889,349.86元增长2.55%[12] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为950,889,682.32元，较上年度末下降0.55%[3] - 2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计950,889,682.32元，较上期的956,180,579.80元下降0.55%[13] - 2024年第三季度少数股东权益为11,000,542.31元，较上期的14,351,571.44元下降23.35%[13] 金融资产和负债损益情况 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益，本报告期为15,505.47元，年初至报告期末为1,863,287.33元[4] 政府补助情况 - 政府补助涉及金额695,893.84元，原因是软件增值税退税[6] 股东持股情况 - 前10大股东中，高南持股20250000股，占比33.64%；焦扶危持股13500000股，占比22.43%；肖相生持股6150200股，占比10.22%；张奎持股4005000股，占比6.65%[8] - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持股数量为333800股，占公司总股本比例为0.55%[9] - 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网 + 大数据100指数型证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计692676股，比例1.1508%，期末为334135股，比例0.56%[10] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为179,414,046.72元，较2023年同期的166,145,934.66元增长8.00%[14] 投资收益情况 - 2024年前三季度投资收益为 - 805,347.68元，较2023年同期的3,126,839.33元下降125.76%[14] 流动负债情况 - 2024年第三季度流动负债合计68,356,955.75元，较上期的107,054,583.07元下降36.15%[13] 非流动负债情况 - 2024年第三季度非流动负债合计6,609,732.91元，较上期的8,036,364.64元下降17.75%[13] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计248,308,434.00元，2023年同期为250,489,471.01元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计290,227,392.14元，2023年同期为184,007,959.27元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 41,918,958.14元，2023年同期为66,481,511.74元[18] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计10,000,000.00元，2023年同期为8,424,885.89元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计41,226,788.42元，2023年同期为2,942,525.28元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 31,226,788.42元，2023年同期为5,482,360.61元[19] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额 - 68,381,896.76元，2023年同期为21,566,770.11元[19]

业绩总结 - 2024年第三季度公司计提信用减值损失132.33万元，资产减值损失0万元[2] - 本次计提减值准备对2024年第三季度合并报表利润总额影响为132.33万元[5] 数据说明 - 信用减值损失中应收账款坏账损失为137.14364万元等[2] - 2024年第三季度计提数据未经审计，以年度审计确认金额为准[6]

公司治理 - 2024年10月21日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 选举高南为董事长、赵丰为监事会主席[2][5] - 聘任高南为总经理等，任期三年[7] 人员信息 - 赵丰、姜金良、张艳荣、周玉克自2015年任职至今[12][13]

会议安排 - 公司于2024年10月21日发出并召开第四届监事会第一次会议通知[2] 会议表决 - 监事会同意豁免会议提前3日通知期限，3票赞成[3] - 同意选举赵丰为第四届监事会主席，任期至本届届满，3票赞成[4]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年10月21日召开[6] - 出席股东大会股东34人，代表有表决权股份38,056,188股，占比63.5786%[8] - 本次股东大会有表决权的股份总数为59,856,928股[10] 议案表决情况 - 《关于选举高南为第四届董事会非独立董事》议案，同意37,811,442股，占比99.3568%[12] - 选举焦扶危为非独立董事，同意37,811,541股，占比99.3571%[15] - 选举张奎为非独立董事，同意37,811,497股，占比99.3570%[17] - 选举高渊为非独立董事，同意37,811,439股，占比99.3568%[19] - 选举田霞为独立董事，同意37,812,077股，占比99.3585%[21] - 选举刘跃露为独立董事，同意37,811,833股，占比99.3579%[23] - 选举陈都鑫为独立董事，同意37,811,853股，占比99.3579%[26] - 选举陈骅为股东代表监事，同意37,812,160股，占比99.3587%[28] - 选举张芝茹为股东代表监事，同意37,811,834股，占比99.3579%[30] 会议合规情况 - 公司本次股东大会表决程序及结果符合规定，合法有效[32] - 公司本次股东大会召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[34]

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-044 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席 本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,056,188 | ...

会议信息 - 会议时间为2024年10月21日下午14:30[11] - 现场会议地点为江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室[11] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长[11] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年10月21日[11] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 本次大会表决采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东只能选一种，重复表决以第二次结果为准[8] 选举信息 - 会议将选举第四届董事会非独立董事、独立董事及监事会股东代表监事[11] - 选举采用累积投票制[14][17][21] - 被提名人任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起算[14][17][21] 人员信息 - 高南自2015年至今任公司董事长、总经理[23] - 焦扶危自2015年至今任公司董事、副总经理[24] - 张奎自2015年至今担任公司董事、副总经理[24]

一、监事会会议召开情况 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月24日以书 面形式向全体监事发出召开第三届监事会第二十次会议的通知。第三届监事会第 二十次会议于2024年9月30日通过现场和通讯方式召开。应出席本次监事会会议的 监事3人，实际到会3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： (一) 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会股东代表监事 候选人的议案》 江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-041 本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。经股东大会审 议通过后，上述股东代表监事将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司 ...

独立董事任职资格 - 需五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位任职人员直系亲属无独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在云涌科技任职不超六年[4] - 具备注会资质、高级职称及5年审计经验[4] 审查与承诺 - 候选人通过提名委员会资格审查[4] - 承诺不符任职资格将辞职[5]