股东大会信息 - 公司董事会于2025年1月8日公告召开股东大会通知[6] - 股东大会现场会议于2025年1月24日14:30召开[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份19,124,560股，占比30.7192%[8][9] - 网络投票股东39人，代表股份11,231,661股，占比18.0411%[10] 议案表决情况 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意30,309,582股，占比99.8463%[14] - 中小股东对该议案同意11,185,022股，占比99.5847%[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月24日14点30分在株洲举行[11] - 网络投票1月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[11] - 股东发言不超5分钟，次数不超2次[5] 关联交易情况 - 2025年预计向江苏刃锐行销售7000万元，占比100%[15] - 江苏刃锐行2024年12月27日起为关联方[17] - 公司持有江苏刃锐行49%股权[19][20] 其他要点 - 关联交易价格协商确定，签合同[23][24] - 关联交易利于业务，不影响业绩财务[25] - 议案已通过董事会、监事会审议[27]

减持情况 - 减持前宁波慧和持股3347746股，占比5.4127%[3] - 计划减持不超300000股，不超0.4850%[4] - 截至2025年1月13日累计减持244000股，比例0.3931%[4] - 减持价格46.88 - 54.83元/股，总金额12973187.76元[5] - 未完成数量56000股，当前持股3103746股，比例4.9855%[5] 其他说明 - 减持未完成因股份被动稀释，实际与计划一致[5][7] - 减持时间届满，达最低数量，未提前终止[7]

会议情况 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年1月7日召开[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案审议 - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，表决7票同意，尚需股东大会审议[4][5][7] - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决7票同意[8][9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日14点30分召开[4] - 会议地点在株洲市芦淞区创业二路68号公司三楼会议室[4] - 股权登记日为2025年1月20日[12] 投票信息 - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，起止时间为1月24日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 审议议案 - 审议关于预计2025年度日常关联交易的议案[7] 股东登记 - 股东登记时间为1月23日（8:00 - 11:30，13:00 - 17:30）[14] - 登记地点为公司证券部办公室（株洲市芦淞区创业二路68号）[14] 其他 - 现场会议会期半天，食宿及交通费自理[15] - 会议联系电话和传真为0731 - 22881838，联系人是段艳兰[15]

公司情况 - 2024年度招商证券对华锐精密进行现场检查[1] - 持续督导期内公司章程和治理制度完备且有效执行[3] - 持续督导期内公司信息披露真实准确完整[4] 合规情况 - 持续督导期内公司各方面独立，无关联方违规占用资金[5] - 持续督导期内公司执行募集资金使用制度无违规[6] - 持续督导期内公司无违规对外担保等情形[7] 经营与承诺 - 持续督导期内公司经营模式和业务结构正常[8] - 持续督导期内公司及相关人员严格履行承诺[10] 建议与结论 - 建议公司完善治理结构等[11] - 现场检查公司治理规范，情况良好[14]

关联交易 - 预计2025年向江苏刃锐行销售商品、劳务金额7000万元，占比100%[5] - 2025年度日常关联交易议案待股东大会审议[3] 关联方信息 - 江苏刃锐行2024年12月27日成立，注册资本4000万元[8] - 北京金万众持股51%，公司持股49%[9] 交易合规 - 保荐机构认为2025年度日常关联交易决策程序合规[16]

会议信息 - 第三届监事会第七次会议于2025年1月7日召开，通知于1月3日发出[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，3票赞成[4][5] - 议案需提交公司股东大会审议，详情见上交所公告（2025 - 003）[6]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"华锐转债"自 2022 年 12 月 30 日开始转股， 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，"华锐转债"共有人民币 7,000 元已 转换为公司股票，转股数量 76 股，占"华锐转债"转股前公司已发行股份总额 0.0002%。 因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 22 日起转股价格调 整为 92.65 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施 202 ...

公司信息 - 江苏刃锐行机械科技有限公司由华锐精密等共同持股 [1] - 公司法定代表人为邵维定 [1] - 公司注册资本为4000万元 [1] - 公司经营范围包括会议及展览服务 通用设备修理 专用设备修理 刀具销售等 [1]