2024年度利润相关数据变化 - 2024年度营业利润12106.45万元，同比下降33.20%[5][8] - 2024年度利润总额12079.87万元，同比下降33.86%[5][8] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润10737.49万元，同比下降32.00%[5][8] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10472.48万元，同比下降31.41%[5][8] - 2024年度基本每股收益1.74元，同比下降32.03%[5] 2024年度营收数据变化 - 2024年度营业总收入75912.49万元，同比下降4.42%[5][8] 2024年末资产与权益数据变化 - 2024年末总资产253539.20万元，较期初增加14.70%[5][9] - 2024年末归属于母公司的所有者权益133191.13万元，较期初增加6.01%[5][9] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产21.39元，较期初增加5.32%[5][9] 经营业绩下降原因 - 公司整体经营业绩下降主要因宏观经济波动致营收下降、产能利用率不足使毛利率下滑[10][11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月7日14点30分在株洲市芦淞区召开[12] - 网络投票起止时间为2025年3月7日[12] - 采取现场和网络投票结合方式表决[8] 发行股票相关 - 2024年度向特定对象发行A股股票决议有效期拟延至2026年3月14日[16] - 公司发行A股股票申请已获证监会同意注册批复[21]

债券发行 - 公司发行400.00万张可转换公司债券，募集资金40,000.00万元[4] 转股价格 - “华锐转债”初始转股价格130.91元/股[4] - 2023 - 2024年多次调整转股价格[5][6] 价格修正 - 截至2025年2月25日触发转股价格向下修正条款[7] - 董事会决定本次及未来六个月不修正[3][8] - 六个月后触发再开会决定[8]

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于"华锐转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 18 日，株洲华锐精密工具股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%， 预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事 会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕179 号文同意，公司向不特定对 象发行的 40,000.00 万元可转换公 ...

发行进展 - 2024年度向特定对象发行A股股票申请获证监会同意注册批复[3] - 2024年2月23日审议相关发行议案[2] - 2024年3月15日股东大会审议通过发行相关议案[2] 有效期延长 - 2025年2月18日审议通过延长有效期议案[3] - 拟将有效期延长至2026年3月14日[4] - 延长事项尚需提交股东大会审议[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月7日14点30分在株洲公司三楼会议室召开[4] - 网络投票3月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年3月3日[12] 审议议案 - 审议延长2024年度向特定对象发行A股股票决议及授权有效期[7] - 议案2月18日经董事会、监事会通过，19日登载公告[7] - 议案为特别决议、对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[8][9]

会议信息 - 公司第三届监事会第八次会议于2025年2月18日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案内容 - 审议通过延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期议案[4] - 同意将发行股票决议有效期自前次届满日起延长12个月[4] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[5] 后续安排 - 该议案尚需提交公司股东大会审议[6] 公告信息 - 相关公告编号为2025 - 010[8] - 公告刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[7] - 公告日期为2025年2月19日[10]

会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议于2025年2月18日召开，7名董事全部出席[3] 议案审议 - 审议通过延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期议案，延长12个月[4][5] - 审议通过提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜有效期议案，延长12个月[8][9] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案[11] 后续安排 - 延长发行股票决议有效期和授权有效期议案尚需提交公司股东大会审议[6][10]

公司信息 - 公司证券代码为688059，证券简称为华锐精密，转债代码为118009，转债简称为华锐转债[1] 融资进展 - 2024年度向特定对象发行A股股票申请获中国证监会同意注册批复[2] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[3] 公告信息 - 公告日期为2025年2月17日[5]

会议信息 - 股东大会于2025年1月24日在株洲市召开[3] - 44人出席，所持表决权占比48.7603%[3] - 董事、监事全出席，高管列席[5] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》普通股股东同意比例99.8463%[6] - 5%以下股东同意比例99.5847%[6] 会议合规 - 律师见证会议召集、召开等均合法有效[8]