会议情况 - 2024年召开16次董事会会议和4次股东大会会议[4] - 2024年战略委、审计委等各委员会召开不同次数会议[5] 财务与合规 - 2024年无关联交易、对外担保及资金占用情形[9][10] - 2024年募集资金使用合规，董高薪酬决策合规[11][13] 利润分配 - 2024年5月通过2023年利润分配方案，派现4947.95万元[14] 其他情况 - 2024年公司及股东履行承诺，信息披露合规[15][16]

财务内控 - 截至2024年12月31日，公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[16] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[15][16] 公司治理 - 公司有7名董事，3名独立董事[18] - 公司设置18个职能管理部门[20] - 公司审计委员会由3名董事组成，3名均为独立董事[33] 体系认证 - 公司取得质量管理、知识产权管理体系认证和高新技术企业证书[22] 风险控制 - 公司形成动态风险评估机制，各类风险基本可控[24] 业务管理 - 采购付款管理明确程序，关键岗位职务分离[26] - 销售收款管理制定制度，设岗位加强会计控制[26] 成本资产 - 公司建立成本费用控制系统，实行特定管理模式[27] - 公司设立储运部管存货，制定仓储管理程序并定期盘点[28] - 公司建立固定资产管理程序，制定管理办法，各部门分工负责[28] 合同财务 - 公司制定合同管理制度，内审部降低风险，合同签订需评审批准[29] - 公司建立财务内控制度，分工明确，会计人员参加培训[29] 生产信息 - 公司制定生产制度，强化产品质量和安全管理[30] - 公司建立信息系统，制定信息保密制度保障运行[30] 资金管理 - 公司建立募集资金管理程序，专款专用并定期披露进展[30] - 公司制定应收账款和信用管理制度，提升资金周转效率[31]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开2024 年度暨2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期五）至 2025 年 5 月 22 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关 系邮箱 zqb@huareal.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 株洲华锐精密工具股份有限公司（ ...

株 洲 华 锐 精 密 工 具 股 份 有 限 公 司 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告。 天 职 业 字 [2025]18372-2 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 关于公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告— 附 件 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京250J 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]18372-2 号 株洲华锐精密工具股份有限公司全体股东:.. 我们审核了后附的株洲华锐精密工具股份有限公司 (以下简称"华锐精密"或"公司") 《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 华锐精密管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管规则适用指引第 1 号一规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 - 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ——————2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查现 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明. 天职业字[2025]18372-3 号. 2024 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 天职业字[2025]18372-3 号, 目 中国注册会计师: 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会: 我们审计了株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"）财务报表，包括 2024年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2024年度的合并利润表及利润表、合并现 金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注, 并于2025年4月28日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,华锐精密编制了后附的2 ...

为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东的利益， 基于对公司价值的认可和未来发展前景的信心，株洲华锐精密工具股份有限 公司（以下简称"公司"或"华锐精密"）围绕经营管理、公司治理、信息披露、 投资者回报等方面，于 2024 年制定了《2024 年度提质增效重回报行动方案》 （以下简称"行动方案"），通过切实践行行动方案，公司在提升经营效率，强 化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象等方 面取得了积极成效。为延续上述方面取得的良好成绩，公司特制定《2025 年 度提质增效重回报行动方案》，对 2024 年方案执行情况进行总结，并制定能 进一步提质增效重回报的相关举措。具体情况如下： 株洲华锐精密工具股份有限公司 2025 年度提质增效重回报行动方案 一、聚焦经营主业，提高核心竞争力 公司是国内知名的硬质合金切削刀具制造商，主要从事硬质合金数控刀 具的研发、生产和销售业务。硬质合金数控刀具作为数控机床执行金属切削 加工的核心部件，广泛应用于汽车、轨道交通、航空航天、精密模具、能源 装备、工程机械、通用机械、石油化工等领域的金属材料加工。 公司 2024 年度实现营业收入 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于2025 年第一季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2025 年第一季度计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映株洲华 锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况 及 2025 年第一季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2025 年第一季度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计 1,068.26 万元。具体 情况如下表所示： 单位：元 币种：人民币 | 序号 | 报表项目 | 年第一季 2025 度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"或"华锐精密"）及 子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。公司与 子公司、子公司与子公司间相互提供担保总额不超过人民币 5 亿元。该授信及担 保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召 开之日止。 被担保方：公司合并财务报表范围内的子公司（含额度生效期内新设立 的全资子公司）。 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 为满足公司及子公司业务发展需要，扩宽融资渠道，公司及子公司拟向银行 等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，该授信额度可在公司及 子公司之 ...

关于株洲华锐精密工具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：株洲华锐精密工具股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-88827799 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 天职业字[2025]18372-3 号. 目... 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -- -- 1. 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18372-3 号. 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会:. 我们审计了株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"华锐精密")财务报表,包括 2024年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2024年度的合并利润表及利润表、合并现 金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《株洲华锐精密 工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作 细则》的有关规定，2024年度株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将2024年度工作情况汇 报如下： 株洲华锐精密工具股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 二、审计委员会年度会议召开情况 一、审计委员会基本情况 2024年1月1日至2月4日，公司第二届董事会审计委员会由独立董事潘红波先 生、独立董事饶育蕾女士和独立董事刘如铁先生三名成员组成，由具备会计专业 背景和丰富经验的潘红波先生担任主任委员；2024年2月5日，因潘红波先生辞任 公司独立董事，公司补选刘爱明先生接任潘红波先生担任公司第二届董事会审计 委员会主任委员；2024年5月24日，公司董事会成功换届选举，公司第三届董事 会审计委员会由独立董事刘爱明先生、董事彭锐涛先生和独立董事王建新先生三 名成员组成，由具备会计专业背景和丰富经验的刘爱明先生担任主任委员。 ...