财务内控 - 截至2024年12月31日，公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[16] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[15][16] 公司治理 - 公司有7名董事，3名独立董事[18] - 公司设置18个职能管理部门[20] - 公司审计委员会由3名董事组成，3名均为独立董事[33] 体系认证 - 公司取得质量管理、知识产权管理体系认证和高新技术企业证书[22] 风险控制 - 公司形成动态风险评估机制，各类风险基本可控[24] 业务管理 - 采购付款管理明确程序，关键岗位职务分离[26] - 销售收款管理制定制度，设岗位加强会计控制[26] 成本资产 - 公司建立成本费用控制系统，实行特定管理模式[27] - 公司设立储运部管存货，制定仓储管理程序并定期盘点[28] - 公司建立固定资产管理程序，制定管理办法，各部门分工负责[28] 合同财务 - 公司制定合同管理制度，内审部降低风险，合同签订需评审批准[29] - 公司建立财务内控制度，分工明确，会计人员参加培训[29] 生产信息 - 公司制定生产制度，强化产品质量和安全管理[30] - 公司建立信息系统，制定信息保密制度保障运行[30] 资金管理 - 公司建立募集资金管理程序，专款专用并定期披露进展[30] - 公司制定应收账款和信用管理制度，提升资金周转效率[31]